Ухвала суду № 85893299, 22.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61647/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали. Слідчий суддя,-

В С Т А Н О В И В :

22.11.2019року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотаннявиконувача обов`язківзаступника начальникавідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 пропроведення обшуку квартири яка належить на правіспільної часткової власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002374 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході оперативно-службової діяльності по лінії протидії корупції в митних та інших контролюючих органах, що здійснюють функції відомчого контролю на державному кордоні України отримано інформацію щодо вчинення злочину у сфері службової діяльності, пов`язаного із зловживанням владою або службовим становищем, в складі злочинної організації, з боку службових осіб Львівської та Івано-Франківської митниць ДФС України, центрального апарату ДФС України та ДМС України у комерційних інтересах окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, що призводить до заниження митних платежів, ненадходження до державного бюджету коштів у передбаченому розмірі, а також незаконного формування податку на додану вартість на спецрахунках комерційних структур, використовуючи при цьому підроблені документи зовнішньоекономічної діяльності.

Так, імпортовані ПП «Мотолайк» транспортні засоби переміщуються на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці та оформлюються у митному відношенні в зоні діяльності митниці призначення Івано-Франківської митниці ДФСУ. Після випуску у вільний обіг, вказані транспортні засоби оприбутковуються ПП «Мотолайк» та перебувають протягом тривалого періоду на його балансі з метою накопичення та збереження розміру сформованого у такий спосіб ПДВ на власному спецрахунку. В подальшому сформована сума ПДВ використовується у фіктивних операціях мінімізації податкового навантаження в комерційних інтересах окремих замовників суб`єктів підприємницької діяльності.

Водночас, фактично, після оформлення у митному відношенні, вказані транспортні засоби передаються ПП «Мотолайк» представникам ТОВ «Любе Авто» (ЄДРПОУ 41781754) для їх реалізації фізичним особам за підробленими документами. При цьому, реалізовані у такий спосіб транспортні засоби залишаються на балансі ПП «Мотолайк».

За попередніми підрахунками, сума сформованого за вказаною протиправною схемою сформованого ПДВ складає більше 50 млн. грн.

Крім того, за наявними даними, невстановлені службові особи Львівської та Івано-Франківської митниць ДФС України, а також невстановлені службові особи центрального апарату ДФС України та ДМС України, з власних корисливих мотивів, сприяють представникам вищевказаних комерційних структур у здійсненні ними протиправної діяльності.

Згідно з отриманими даними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 можливо причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, що створює загрозу життєво важливим інтересам України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурора зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку квартири яка належить на правіспільної часткової власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документальні матеріали митного оформлення автотранспортних засобів, які надходили на адресу ПП «Мотолайк» та оформлені у митному відношенні в зоні діяльності Рівненської митниці ДМСУ (митний пост «Рівне-Центральний»); зокрема, контракти ЗЕД, товаро-супровідні документи, фінансово-господарські, в т.ч. щодо сплати передбачених митних та інших обов`язкових платежів тощо, за період з 01.01.2019 по теперішній час за поставками автомобілів від іноземної компанії «BalticAutoShipping. Inc» (США) на адресу ПП «Мотолайк»; комп`ютерна техніка та інші носії інформації, які містять копії документальних матеріалів, що відображають вищевказані зовнішньо-економічні поставки та митне оформлення переміщених автотранспортних засобів; заборонені до обігу предмети (вогнепальна зброя, наркотичні засоби тощо); грошові кошти, які отримані шляхом вчинення можливої протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Повний текст ухвали буде проголошено 23.11.2019 року о 00-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1