Ухвала суду № 85889021, 25.11.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/5649/19

Провадження № 1-кс/303/3286/19

Іменем України

У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 квітня 2019 року за № 12019070040000802 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 182, ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 15- ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 квітня 2019 року за № 12019070040000802 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 182, ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 15- ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до договору від 10 квітня 2019 року відкритого на ім`я ОСОБА_1 , відомостей про рух банківських коштів з банківської картки, відкритої на підставі договору від 10 квітня 2019 року на ім`я ОСОБА_1 у період з 20 березня 2019 року по теперішній час.

У судове засідання слідча СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2019 року за № 12019070040000802 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 182, ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 15- ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1) перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1), який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Миру, 3\10;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Касинець Крістіні Федорівні тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення копій договору від 10 квітня 2019 року відкритого на ім`я ОСОБА_1 , а також документів, в яких наявні відомості про рух банківських коштів з банківської картки, відкритої на підставі договору від 10 квітня 2019 року на ім`я ОСОБА_1 у період з 20 березня 2019 року по 25 листопада 2019 року, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1), який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Миру, 3/10.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник