Ухвала суду № 85885062, 25.11.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

10616/19-Вих

25.11.2019

10616/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3980/19

номер провадження 1-кс/423/1108/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Шилова І.О. при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130530000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що невідома особа, яка представилася директором ТОВ "Рітейл інвест груп" на ім`я ОСОБА_1 , шляхом зловживання довірою заявника ОСОБА_2 , заволоділа дизельним паливом об`ємом 3910 л., чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди.

За даним фактом Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130530000658 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є директором ТОВ НК «Нафтотранс», розташованого за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 3/3, яке займається поставками нафтопродуктів кінцевим споживачам. 30.07.2019 на телефон ТОВ НК «Нафтотранс» з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_1 та повідомив, що він є працівником фермерського господарства «Світлана» (фактично дана особа відношення до ФГ «Світлана» не має), розташованого по вул . Урожайна, 2, с. Дружба, Попаснянського району , Луганської області . Останній поцікавився про наявність дизельного палива та його вартість з урахуванням доставки на територію вказаного фермерського господарства. Вказана особа мала намір придбати 9000 літрів палива, але у зв`язку з тим, що вказаної кількості в наявності не було останні домовилися про продаж 7920 літрів за ціною 22,9 грн. за літр та про те, що оплата за поставлене дизельне паливо відбудеться по факту його доставки шляхом перерахунку коштів на рахунок ТОВ НК «Нафтотранс». 01.08.2019 дизельне паливо було доставлене до ФГ «Світлана», але під час його зливу грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ НК «Нафтотранс» від ФГ «Світлана» не надійшли. Також було встановлено, що наприкінці липня 2019 року на мобільний телефон голови ФГ «Світлана» ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , зателефонувала невідома жінка, яка представились представником компанії ТОВ «Рітейл Інвест Груп» на ім`я ОСОБА_5 з абонентського номера НОМЕР_3 та запропонувала придбати дизельне паливо за ціною 20.5 грн. за літр з безкоштовною доставкою. В результаті розмови вони досягли певних домовленостей та 31.07.2019 між ФГ «Світлана» та ТОВ «Рітейл Інвест Груп» був складений договір №00179 на поставку дизельного палива об`ємом 7920 літрів на загальну суму 162 360 грн. 01.08.2019 на мобільний телефон ОСОБА_4 декілька разів телефонував чоловік на ім`я ОСОБА_1 (абон. номер з якого надходили дзвінки не зберігся), який представився представником ТОВ «Рітейл Інвест Груп», та повідомив що до нього виїхала машина з паливом та в подальшому надав контактні дані водія. 01.08.2019 дизельне паливо було доставлене до ФГ «Світлана», після чого ОСОБА_4 перерахував гроші у сумі 162 360 грн. ТОВ «Рітейл Інвест Груп» на р/р НОМЕР_4 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», МФО 380805.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 06.09.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до документів, які містять інформацію про персональні дані власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.08.2019 по 30.08.2019, з описом транзакцій.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 відкрито на ТОВ «Рітейл Інвест Груп» ЄДРПОУ 40861208 місцезнаходження згідно з реєстраційними документами розташоване за адресою: 09100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23, керівник якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно виписки грошових по рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ «Рітейл Інвест Груп» встановлено, що 01.08.2019 року здійснено поповнення рахунку на суму 162 360грн. від ФГ «Світлана»- за паливо дизельне згідно рахунку- фактури № 00235 від 01.08.2019 року. В цей же день з рахунку № НОМЕР_4 здійснено декілька операцій, а саме:

- поповнено картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 1000грн. відкритого на ім`я ОСОБА_6 ;

- здійснено поповнення рахунку № НОМЕР_6 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 10 000грн.;

- здійснено поповнення рахунку № НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 50 000грн. та

здійснено зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, які місять інформацію, про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , про власника рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та руху по ним.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Ландику Павло Юрійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володіння АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- відомості щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ «Райффайзен Банк Аваль», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано картковий рахунок, з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ «Райффайзен банк Аваль» з 01.08.2019 по 30.08.2019 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою;

- відомості щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райффайзен Банк Аваль», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано картковий рахунок, з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 АТ «Райффайзен банк Аваль» з 01.08.2019 по 30.08.2019 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою;

- відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_6 АТ «Райффайзен Банк Аваль», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_6 АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 АТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.08.2019 по 30.08.2019 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою;

- відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк Аваль», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк Аваль» з 01.08.2019 по 30.08.2019 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Архипенко