Ухвала суду № 85880253, 21.11.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
21.11.2019
Номер справи
554/6604/19
Номер документу
85880253
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 21.11.2019 Справа № 554/6604/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/6604/19

Провадження № 1-кс/554/16572/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Колесніченко О.П., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000169 від 07.08.2018 року за ч. 3, ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 32018220000000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, підслідність в якому визначена постановою Генерального прокурора від 25.06.2019 за ТУ ДБР у м. Полтаві.

Так, 07.08.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на її ім`я зареєстровано підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», (код ЄДПОУ 40050811), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «БК Будресурс» (код ЄДРПОУ 38880202) за сприянням ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Лакус Логістік» (код ЄДРПОУ 42188422) та ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324) за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41203085), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (код ЄДРПОУ 40993390), ТОВ "ГАРЕН" (код ЄДРПОУ 40822087), ТОВ "МАЛЬДІС" (код ЄДРПОУ 40243462), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (код ЄДРПОУ 39754674), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39117165), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41798705), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41802433), ТОВ "КОРКІН" (код ЄДРПОУ 41831354), ТОВ "ВАЙРЕН" (код ЄДРПОУ 41831417), ТОВ "ВЕЙТОКС" (код ЄДРПОУ 41988025), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 42124811), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 42305965), ТОВ "КРЕМСТЕК" (код ЄДРПОУ 42306026), ТОВ "ПРОМСЕН" (код ЄДРПОУ 42306052), ТОВ "КРІОСЕД" (код ЄДРПОУ 42416675), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (код ЄДРПОУ 42416776), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 40473108), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564) в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, ймовірно привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610).

12.08.2018 року допитано керівника ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» громадянку ОСОБА_1 , яка повідомила про свою фактичну непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», товариством вона не керувала та нікого на це не уповноважувала, де знаходяться та хто складав, подавав бухгалтерські, податкові документи ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», їй не відомо, жодних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами вона не готувала та не підписувала, товарів, робіт, послуг не поставляла, підписувала лише документи про реєстрацію ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності.

Проведеними слідчими діями встановлено, що одночасно з ТОВ "Українська незалежна торгова компанія", здійснюють відправку звітності з однієї ІР - адреси до ДФС наступні підприємства:

ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41203085), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (код ЄДРПОУ 40993390), ТОВ "ГАРЕН" (код ЄДРПОУ 40822087), ТОВ "МАЛЬДІС" (код ЄДРПОУ 40243462), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (код ЄДРПОУ 39754674), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39117165), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41798705), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41802433), ТОВ "КОРКІН" (код ЄДРПОУ 41831354), ТОВ "ВАЙРЕН" (код ЄДРПОУ 41831417), ТОВ "ВЕЙТОКС" (код ЄДРПОУ 41988025), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 42124811), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 42305965), ТОВ "КРЕМСТЕК" (код ЄДРПОУ 42306026), ТОВ "ПРОМСЕН" (код ЄДРПОУ 42306052), ТОВ "КРІОСЕД" (код ЄДРПОУ 42416675), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (код ЄДРПОУ 42416776), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 40473108), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564).

Всі вищезазначені підприємства пов`язані між собою однаковими критеріями. На даних підприємствах відсутні зареєстровані працівники, відсутнє обладнання, транспортні засоби, основні фонди, відсутні виробничі можливості, складські приміщення тощо.

Крім того, допитано в якості свідків керівників (засновників) ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" ОСОБА_2 , ТОВ «ПРОМСЕН» ОСОБА_3 , ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" ОСОБА_4 та ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ» ОСОБА_5 ТОВ «Агрозбут Полтава», які повідомили про свою непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що директором ТОВ «БК Будресурс» зареєстрований громадянин ОСОБА_6 , який здійснює номінальне керівництво товариством. Фактичним керівником та власником даного товариства є громадянин ОСОБА_7 . Також, останній контролює діяльність ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772) та ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324), які можуть бути задіяні в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів під час виконання державних замовлень. Встановлено, що зазначені вище підприємства отримують державні замовлення на виконання будівельних робіт та послуг.

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Харківській області, за дорученням слідчого, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було отримано дані, що мають значення для досудового розслідування, які розсекречені на підставі постанови прокурора від 27.03.19 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що ймовірно суб`єктами господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, а саме привласнені бюджетних коштів під час виконання державних замовлень, є: ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202), ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324, ТОВ «Лакус Логістік» (код ЄДРПОУ 42188422, ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Водночас, допитана як свідок засновник ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) ОСОБА_9 повідомила про свою непричетність до реєстрації зміни місця знаходження зазначеного підприємства.

З огляду на викладене, у сторони обвинувачення на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "БК БУДРЕСУРС", а саме до: договору про відступлення права вимоги №02/0718 де первісний кредитор ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №2/07 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш; договору про відступлення права вимоги №2/07/2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-1 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №02/07-18 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору №10.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №28-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №13.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №23-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №27/08-П1, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №03/09-У1, де виконавець ТОВ «Елістар плюс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-П2, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №П13, де постачальник ТОВ «Вейтокс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №7У, де виконавець ТОВ «Вайрен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №10.09.18, де постачальник ТОВ «Вайрен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 25-04-18 , де виконавець ТОВ «Компанія електромаш», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 20-08, де постачальник ТОВ «Компанія електромаш», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №26/07, де постачальник ТОВ «Лефрейз», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №27-01, де виконавець ТОВ «Лефрейз», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №05-К, де виконавець ТОВ «Кріосед», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №П0702-18, де постачальник ТОВ «Фортуна-побутторг», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 0702-18/1, де виконавець ТОВ «Фортуна-побутторг», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 2708, де постачальник ТОВ «Промсен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору про надання послуг №У1904, де виконавець ТОВ «Промсен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №01/08, де виконавець ТОВ «Норте трейд», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №2901 П , де постачальник ТОВ «Норте трейд», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-1, де постачальник ТОВ «Агрозбут Полтава», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №П14-05, де постачальник ТОВ «Мальдіс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №Т14-05, де виконавець ТОВ «Мальдіс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-1П, де постачальник ТОВ «Паррал плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №28/01-1П, де постачальник ТОВ «Світ-пром-трейд», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №1/02-1П, де постачальник ТОВ «Гарен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору № П -282, де постачальник ТОВ «Меркурій рент», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №Б-17, де виконавець ТОВ «Меркурій рент», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №315, де постачальник ТОВ «Меркурій рент», а покупець ТОВ «Метрокуб».

Підставами вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні ТОВ «БК Будресурс» є те, що вищевказані документи були вилучені в ході обшуку за адресою: м. Харків, пл. Конституції , 1, приміщення 7 поверху де здійснює свою діяльність ТОВ «БК Будресурс».

Вказані документи здатні підтвердити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема керівники частини вищевказаних суб`єктів господарювання вказали, що вони не мають відношення до проведення господарської діяльності вказаних підприємств, засновник ТОВ «БК Будресурс» ОСОБА_9 також вказала, що вона не приймала рішення про зміну місця реєстрації. Отже, вищевказані обставини дають підстави вважати, що вказані документи є підробленими. Потреба вилучення оригіналів вказаних документів пов`язана із необхідністю в подальшому призначити низку експертних досліджень по них, а також використовувати іншим чином при проведенні досудового розслідування.

Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представника ТОВ «БК Будресурс».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу Віктору Васильовичу, Алехіній Катерині Олегівні, Харченко Ярославі Євгеніївні, Кравченко Тетяні Олександрівні, Шереметі Роману Руслановичу, Либаню Антону Михайловичу, Шингарьову Денису Олександровичу, Удовиченко Вадиму Анатолійовичу, Момот Валерії Олексіївні, тимчасовий доступ до документів, а саме до договору про відступлення права вимоги №02/0718 де первісний кредитор ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №2/07 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш; договору про відступлення права вимоги №2/07/2 де первісний кредитор ТОВ «Фортуна-побутторг», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №0309-1 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору про відступлення права вимоги №02/07-18 де первісний кредитор ТОВ «Норте трейд», боржник ТОВ «БК Будресурс», новий кредитор ТОВ «Компанія електромаш»; договору №10.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №28-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №13.08.2018, де постачальник ТОВ «Брібуд груп», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №23-08/2018, де виконавець ТОВ «Брібуд груп», а замовник ТОВ «Метрокуб»; договору №27/08-П1, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №03/09-У1, де виконавець ТОВ «Елістар плюс», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №29/10-П2, де постачальник ТОВ «Елістар плюс», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №П13, де постачальник ТОВ «Вейтокс», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №7У, де виконавець ТОВ «Вайрен», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №10.09.18, де постачальник ТОВ «Вайрен», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №БТ 25-04-18 , де виконавець ТОВ «Компанія електромаш», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №П 20-08, де постачальник ТОВ «Компанія електромаш», а покупець ТОВ «Метрокуб»; договору №26/07, де постачальник ТОВ «Лефрейз», а покупець ТОВ «БК Будресурс»; договору №27-01, де виконавець ТОВ «Лефрейз», а замовник ТОВ «БК Будресурс»; договору №05-К, де виконавець ТОВ «Кріосед», а замовник ТОВ «Метрокуб» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій

Часті запитання

Який тип судового документу № 85880253 ?

Документ № 85880253 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85880253 ?

Дата ухвалення - 21.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85880253 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85880253 ?

В Октябрський районний суд м. Полтави
Попередній документ : 85880252
Наступний документ : 85880255