Ухвала суду № 85880252, 21.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.11.2019 Справа № 554/10376/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/10376/19

Провадження № 1-кс/554/16460/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Колесніченко О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Юрченка П.Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170690000081 від 12.12.2018 року за ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи Полтавського ОВК в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ «Олан груп» грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 42018170690000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дослідженням фінансово господарської документації, а також будівельно-технічної документації встановлено:

16 серпня 2017 року між Полтавським обласним військовим комісаріатом в особі військового комісара з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_1 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава» на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ «Олан груп», Полтавським ОВК перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р.

29.09.2017 року між Полтавським обласним військовим комісаріатом в особі військового комісара з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_1 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава», згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава, вартістю 98 732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між Полтавським обласним військовим комісаріатом в особі військового комісара з однієї сторони та ТОВ «Олан Груп» в особі директора ОСОБА_1 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул. Шевченка, 78 в м.Полтава» на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ «Олан Груп» було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_1 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. - вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту Полтавського ОВК по вул.Шевченка,78 в м.Полтава, після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином, невідомими особами з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень Полтавського ОВК, виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів Полтавського ОВК (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, в ході подальшого досудового слідства встановлено, що основним постачальником будівельних матеріалів для підприємства ТОВ «Олан Груп» за період з серпня по жовтень 2017 року (на проведення будівельних робіт в Полтавському ОВК), було підприємство ТОВ «Служба доставки «Логістик», яке здійснило поставку будівельних матеріалів (різного типу) на загальну суму 1 074 800 грн. Згідно здобутих в ході досудового розслідування доказів встановлено, що вказані бюджетні кошти в день надходження на р/р ТОВ «Служба доставки «Логістик» були перераховані на ТОВ «ТВК Крайт» (ЄДРПОУ 30336335).

Встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ «Олан груп» та ТОВ «Служба доставки «Логістик», так і взагалі діяльності ТОВ «Служба доставки «Логістик», як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ «Служба доставки «Логістик» змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з Полтавська обл. м. Полтава, Октябрський р-н вул. Кагамлика буд. 72, офіс 303 на Одеська обл., м. Одеса, Київський р-н, просп. Маршала Жукова, буд. 2, а також назву підприємства на ТОВ «ЛАСТ КОМПАНІ».

Фіктивність діяльності вказаного ТОВ підтвердив під час допиту в якості свідка у суді за клопотанням слідчого й сам директор ТОВ «Служба доставки «Логістик» ОСОБА_2 , повідомивши, що він на прохання ОСОБА_1 виконував обов`язки директора ставивши необхідні підписи в документах за його вказівкою.

Крім цього, 30.07.2019 складено висновок експерта №74/4228, за результатами вивчення якого встановлено, що загальна вартість завищення обсягів робіт та завищення цін на будівельні матеріали складає, з урахуванням ПДВ, 248166,74 грн.

14.11.2019 додатково допитані в якості свідків службові особи Полтавського ОВК пояснили, що «…на момент розгляду комерційних пропозицій від підприємств учасників допорогових закупівель, що хотіли прийняти участь в проведенні ремонтних робіт в Полтавському ОВК, в числі цих підприємств ТОВ «Олан-Груп» відпочатку не було…», а також, що «…при вивченні пропозиції цієї компанії серед інших наданих під час збору тендерного комітету, було встановлено, що вона не була найвигіднішою…в подальшому, гр. ОСОБА_1 змінив цінову пропозицію, зменшивши її, вже після офіційного подання…»

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації викладеної вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять цінові пропозиції учасників допорогових закупівель, щодо проведення капітального ремонту Полтавського ОВК з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис робіт, матеріалів, які необхідно було використати.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про кількість учасників допорогових закупівель, їхні офіційні цінові пропозиції, процедуру проведення закупівель, що міститься у відповідних документах, що перебувають у власності Полтавського ОВК, а точніше тендерного комітету Полтавського ОВК та іншим шляхом її отримати неможливо.

Враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом таємницю, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Відповідно до п.п6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лагуті Олегу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві Альоні Ігорівні, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності Полтавського обласного військового комісаріату, що по вул. Шевченка, 78 в м. Полтава, стосовно проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», а саме: до документів, що містять повний перелік всіх учасників, їх цінові пропозиції, щодо проведення капітального ремонту з додатками та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис робіт, матеріалів, які необхідно було використати, сертифікатів ДАБІ тощо, а також до протоколів тендерного комітету, до договорів на виконання робіт, додаткових угод до них, специфікацій, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, відомостей ресурсів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі відмови - зобов`язати власника документів виготовити належним чином завірені копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій