Ухвала суду № 85879720, 25.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6383/19

Провадження № 1-кс/552/4036/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. при секретарі Павленко Л.М, з участю слідчого Горбуліна В.О. розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Дорошенко Д.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Дорошенко Д.А. звернувся з клопотанням, про надання дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « Універсал Банк». У клопотанні посилається на те, що у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019170020002562 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою мобільного терміналу «Huawei SLA-L22» через мобільний додаток «Телеграм», ОСОБА_1 отримував повідомлення де знаходяться «схови» з наркотичними та психотропними речовинами, після цього розкладав їх по території Київського району міста Полтави, за що отримував грошові кошти на належну йому карту АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_1 відкриту на його ім`я та ОСОБА_2 через свій мобільний термінал «Apple Iphone7», , за допомогою мобільного додатка «Телеграм», також отримував повідомлення із «сховами» з наркотичними та психотропними речовинами, які після цього розкладав по території Київського району м. Полтави, після цього отримував грошові кошти на належну йому карту АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « Універсал Банк».

Слідчий Горбулін В.О. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

20 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020002562 внесена інформація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 КК України.

20.11.2019 року постановою слідчого вилучені карти АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді від 21.11.2019 року накладено арешт на вищевказані карти АТ «Універсал Банк» (Монобанк).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» ( ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська,буд. 54/19) та Харківського відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ( м. Харків, вул. Кооперативна,13/2) з вилученням виготовлених на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток (monobank) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за весь період їх існування, а саме:

1. Інформації щодо встановлення мобільного додатку «monobank», в тому числі, про:

- реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку «monobank»;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток «monobank», у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток «monobank»;

- IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток «monobank»;

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «monobank», з вказівкою дати та часу.

2. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

3. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

5. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

9.Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів monobank (АТ «Універсал Банк») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

- дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

- номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів monobank вищевказаними особами;

- з наданням записів телефонних розмов операторів monobank з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

10. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Березенцю Артему Андрійовичу; Пашко Алині Ігорівні; Карнауху Сергію Станіславовичу; Дроцькій Ользі Миколаївні; Соломасі Роману Юрійовичу; Самсоновій Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні; Писаренко Юлії Володимирівні; Дорошко Ользі Олегівні; Будякову Сергію Олександровичу; Лончаковій Інні Сергіївні; Маштакову Артему Олександровичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна