Ухвала суду № 85877688, 26.11.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19653/19

Провадження № 1-кс/161/9693/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Рудська С.М., при секретарі судового засідання Ярмолюк В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк Г.В., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду

за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюком А.М.,звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України (м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, каб. 609), а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів (рішень) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (ЄДРПОУ 21655308), які транспортувались від нерезидента – компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) за період з 01.01.2017 по даний час; оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів на підставі яких в період з 01.01.2017 по даний час товарно-матеріальні цінності імпортовані в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (ЄДРПОУ 21655308), які транспортувались від нерезидента – компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги та ін.); оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій звітів про видачу гуманітарної допомоги та інших документів, які подавались вищевказаними організаціями до Міністерства соціальної політики України, та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №32019030000000046, від 22.10.2019 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

До початку судового засідання слідчий та прокурор подали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Міністерства соціальної політики України (м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, каб. 609), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Беручи до уваги те, що всі запитувані документи щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (ЄДРПОУ 21655308), які транспортувались від нерезидента – компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) за період з 01.01.2017 по даний час, які знаходиться у володінні Міністерства соціальної політики України, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи те, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент органом досудового розслідування не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, які можуть бути змінені, а самі документи пошкодженні чи знищені, що може призвести до не встановлення осіб, які ухилились від сплати митних платежів та податку на додану вартість в розмірі 4 643 537,09 грн. при ввезенні на митну територію України через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС нового одягу та речей під виглядом бувших у вжитку у складі гуманітарної допомоги, що направлялась від нерезидента – компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (ЄДРПОУ 21655308), приходжу до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк Галині Володимирівні та/або за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Перванчуку Миколі Леонідовичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігорю Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Ситику Роману Сергійовичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Матяшуку Василю Сергійовичу – на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України (м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, каб. 609), а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів (рішень) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (ЄДРПОУ 21655308), які транспортувались від нерезидента – компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) за період з 01.01.2017 по даний час; оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів на підставі яких в період з 01.01.2017 по даний час товарно-матеріальні цінності імпортовані в адресу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку медицини» (ЄДРПОУ 21655308), які транспортувались від нерезидента – компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги та ін.); оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій звітів про видачу гуманітарної допомоги та інших документів, які подавались вищевказаними організаціями до Міністерства соціальної політики України, та здійснити виїмку належним чином завірених копій таких документів.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (виїмку) провести до 26.12.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області С.М. Рудська