Ухвала суду № 85874903, 25.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30778/19

Провадження №1-кс/127/16942/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції Кучеренка Євгена Станіславовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, майор поліції Кучеренко Євген Станіславович 19.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000284 від 04.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ФГ «Дашковецьке» (код: 41963545, юридична адреса: с. Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область, вул. Центральна, 1), з метою заволодіння державними коштами під приводом отримання дотації для розвитку вказаного господарства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, впродовж 2018 року, виготовили та надали до відповідних державних органів ряд завідомо неправдивих офіційних документів, на підставі яких отримали з державного бюджету дотацію у вигляді коштів, які розділили та використали на власні потреби.

Досудовим слідством встановлено, що реєстраційна справа ФГ «Дашковецьке» (код: 41963545, юридична адреса: с. Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область, вул. Центральна, 1) знаходиться у Жмеринській районній адміністрації Вінницької області (23100 м. Жмеринка, вул. Б.Хмельницького, 14).

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою отримання державної дотації під приводом розвитку ФГ «Дашковецьке» та подальшим їх заволодінням до Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (01601, вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, кім. 503, 505, 507, 509, 511) були надіслані пакет документів щодо діяльності ФГ «Дашковецьке» код: 41963545, юридична адреса: с. Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область, вул. Центральна, 1).

Окрім цього встановлено, що для незаконного отримання коштів виданих в якості дотацій для розвитку ФГ «Дашковецьке», 01.03.2018 спеціально відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (вул. Жилянська, 43 01033, м. Київ-33 адреса для поштового листування, тел.: (044) 490-05-00, 593-80-10/факс: 490-05-01, к/р 32000101701026 в Національному банку України, ідентифікаційний код: 21685166, Код банку (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 216851626652, №свідоцтва: 100234906 SWIFT code: OTPVUAUK, ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011). Вказаний розрахунковий рахунок відкрито на підставного директора ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_1 , який неодноразово судимий за різні злочини.

На даний час у слідства є підстави вважати, що відкриттям розрахункового рахунку та оформленням усіх документів займався не ОСОБА_1 та не його підписи містяться на банківських документах.

Враховуючи викладене, документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, а саме: заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 від 01.03.2018; картка із зразками підписів директора ФГ «Дашковецьке» від 01.03.2018 та опитувальний лист (для юридичної особи-резидента) ФГ «Дашковецьке» від 01.03.2018 мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий Кучеренко Є.С. в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів, поданих ФГ «Дашковецьке» до Акціонерного товариства «ОТП Банк», а саме: заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 від 01.03.2018; картка із зразками підписів директора ФГ «Дашковецьке» від 01.03.2018; опитувальний лист (для юридичної особи-резидента) ФГ «Дашковецьке» від 01.03.2018, знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк», що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «ОТП Банк» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів Акціонерного товариства «ОТП Банк» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33 адреса для поштового листування, тел.: (044) 490-05-00, 593-80-10/факс: 490-05-01, к/р 32000101701026 в Національному банку України, ідентифікаційний код: 21685166, Код банку (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 216851626652, номер свідоцтва: 100234906, SWIFT code: OTPVUAUK, ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011), а саме:

1.заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 від 01.03.2018;

2.картка із зразками підписів директора ФГ «Дашковецьке» від 01.03.2018;

3.опитувальний лист (для юридичної особи-резидента) ФГ «Дашковецьке» від 01.03.2018, які подані від ФГ «Дашковецьке» (код: 41963545, юридична адреса:с. Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область, вул. Центральна 1), та можливість їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя