Ухвала суду № 85873395, 26.11.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13495/19

Провадження № 1-кс/750/5993/19

У Х В А Л А

26 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяша О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010003971 від 12.05.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Михайленком К.О., в якому просить надати начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП Чернігівській області Маринашко Ярославі Андріївні, тимчасовий доступ до документів які можуть становити банківську таємницю, а саме документів, що містять інформацію про те кому, коли та за яку суму реалізовано векселі з номерами АА №0183163, № 0183164, № 0194977, № 0194978, № 0194979, за період з моменту придбання вказаних векселів по теперішній час, а також інформації щодо того чи погашені вказані векселі на даний час, що міститься у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300001, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.В.Васильківська, 100, тел. 0-800-3000-90, електрона пошта: info@ukrsotsbank.com.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підробки підпису ОСОБА_1 на документах під час укладення угоди.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , котра повідомила, що на даний час вона є директором Товариства з додатковою відповідальністю «ПСК», місцезнаходження якого: 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків , № 20 , кв. № З, ЄРПОУ 31783032.

Протягом тривалого часу ОСОБА_1 проживала з громадянином ОСОБА_2 . В 2005 році вищевказана особа запропонувала ОСОБА_1 стати директором вищевказаного товариства, з метою надання послуг в сфері страхування, таким чином вона і стала директором ТДВ «ПСК». Офіс ТДВ «ПСК» знаходився за адресою: м.Чернігів, пр-т Миру, 21/52, де знаходились всі документи, печатки та бухгалтерська звітність. Бухгалтером на той час була ОСОБА_3 , більше анкетних даний та де вона мешкає їй невідомо. Але під час спільного проживання з ОСОБА_2 вона в 2008 році поїхала до м. Київ, для того щоб продовжити ліцензію для ТДВ «ПСК», але прибувши до відповідної установи, їй пояснили, що всі гроші кошти в страховій компанії, повинні знаходитись в «живому» вигляді, а не у вигляді цінних паперів, тобто векселях. Тоді ОСОБА_1 зрозуміла, що хтось за її спиною підробив її підпис та маючи доступ до печатки провернув дану аферу, а саме перевів грошові кошти в цінні папери (векселя). Прибувши до м. Чернігова, вона повідомила про дане ОСОБА_2 , а той на це сказав, що вона повинна підписати документ, не дивлячись, що вона підписує. В подальшому ОСОБА_1 зрозуміла, що ОСОБА_2 хотів поміняти директора ТДВ «ПСК», щоб в подальшому забрати собі всі грошові кошти, а саме гроші в сумі 140000000 грн. Але вона ставити підписи відмовилась, тоді ОСОБА_2 сфабрикував справу стосовно того, що нібито вона з ОСОБА_5 утримували ОСОБА_2 в її помешканні з метою отримання від останнього грошові кошти. Дана кримінальна справа в суді не найшла свого підтвердження, але при розслідуванні якої у неї з`явилась копія зобов`язання, по договору від 19.02.2007 на продаж цінних паперів, між нею, як директором ТДВ ПСК« та ТОВ «НІКО-ІНВЕСТ» на даний час не виконані, а укладений він був фіктивно, без її присутності, а в згаданому договорі стоїть не її підпис. На підтвердження ОСОБА_1 долучила до матеріалів кримінального провадження ксерокопію даного договору.

Також на даний час вона дізналася, що між ТДВ «ПСК» та іншими юридичними особами були укладені інші фіктивні договори, аналогічного змісту, але в них стоять не її підписи, вони укладені, без її присутності.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим скеровано запит до ДП «Київська офсетна фабрика» з метою отримання інформації про реалізацію бланків простих векселів серії АА № 0183163, № 0183164, № 0194977, № 0194978, № 0194979. 28.11.2017 отримано відповідь про те, що бланки простих векселів серії АА з № 0181001 по 0211000 виготовлені та реалізовані на користь Акціонерно-Комерційний банк Банк Соціального розвитку Укрсоцбанк.

В подальшому слідчим скеровано запит до ПАТ «УКРСОЦБАНК» скеровано запит про надання інформації щодо того кому, коли та за яку суму реалізовано векселі з номерами АА № 0183163, № 0183164, № 0194977,

№ 0194978, № 0194979. 28.11.2017. На вказаний запит 27.03.2018 отримано відповідь від ПАТ «УКРСОЦБАНК» якою у наданні будь-якої інформації відмовлено, з посиланням те, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300001, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, тел. 0-800-3000-90, електрона пошта: info@ukrsotsbank.com надати начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому Пишенку Володимиру Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП Чернігівській області Маринашко Ярославі Андріївні тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про те кому, коли та за яку суму реалізовано векселі з номерами АА № 0183163, № 0183164, № 0194977, № 0194978, № 0194979, за період з моменту придбання вказаних векселів по 26.11.2019, а також інформації щодо того чи погашені вказані векселі на даний час.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч