Ухвала суду № 85867567, 25.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28887/19

Провадження № 1-кс/686/15067/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Замлинського М.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010004342,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2019 року старший слідчий Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Замлинський М.О., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ: 21133352, МФО: 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/ з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ «Універсал Банк», за адресою м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.09.2019 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, викрала з банківського рахунку підприємства ПМП «Сковод» грошові кошти, в сумі 162 500 грн., чим завдала матеріального збитку ПМП "Сковод" на зазначену суму, яка є значною шкодою.

12.09.2019 р. відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010004342, правова кваліфікація - ч. 3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, 09 вересня 2019 року невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання у систему дистанційного обслуговування банку ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та АТ «ОТП БАНК» шахрайським чином перерахувала грошові кошти із банківських рахунків, які буди відкриті у даному банку юридичними особами ТОВ «APTE», ТОВ «APTE-ПЛЮС», ТОВ «АРТЕ-К», ТОВ «АГРА КОМ», на банківський рахунок ТОВ «СКОВОД», відкритий у АТ «Комерційний індустріальний банк», а саме:

-ТОВ «APTE» код ЄДРПОУ 31524675, сума платежу 8500,00грн.

-ТОВ «APTE-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 36497023, сума платежу 30000,00 грн.

-ТОВ «АРТЕ-К» код ЄДРПОУ 32361206, сума платежу 41500,00грн.

-ТОВ «АГРА КОМ» код ЄДРПОУ 38042602, сума платежу 56240,00.

Таким чином, 09 вересня 2019 року на банківський рахунок ТОВ «СКОВОД», відкритий у АТ «Комерційний індустріальний банк», надійшли грошові кошти на загальну суму 136 240 гривень.

Того ж дня невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання у систему дистанційного обслуговування банку АТ «Комерційний індустріальний банк», яка іменується «PEY CIB», перерахували на користь фізичної особи ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), на її картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк», грошові кошти в на загальну суму 162 500 грн у виді трьох платежів на суму 25500,00грн., 62000,00грн. та 75000,00грн.

У призначенні платежів було вказано про те, що, начебто, грошові кошти спрямовувались для виплати дивідендів. Однак, ані ПМП «Сковод», ані перелічені вище юридичні особи не пов`язані із ОСОБА_1 жодними правовідносинами.

У такий спосіб невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 162 500 грн, в тому числі, грошовими коштами ПМП «Сковод» на суму 26 260 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні в АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ: 21133352, МФО: 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Замлинського М.О. – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Замлинському М.О., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Павлушенку В.В., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Гаріян І.В., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Дягелю М.А., слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рудому Д.В. та слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Носенку В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні в АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ: 21133352, МФО: 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/ з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ «Універсал Банк», за адресою м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, а саме:

- виписок щодо руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, ПІБ фізичних осіб, ІПН фізичних осіб, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Універсал Банк» в період часу з дати відкриття рахунку по дату здійснення тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Універсал Банк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, номер телефону, місце проживання, дату народження;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ, ПІБ фізичних осіб, ІПН фізичних осіб та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату здійснення тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» з 09.09.2019 року по дату здійснення тимчасового доступу, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» з 09.09.2019 року по дату здійснення тимчасового доступу.

- документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які належать та відкривались ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу,;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів.

Службовим особам АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ: 21133352, МФО: 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/ та Хмельницької філії АТ «Універсал Банк», (м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя