Ухвала суду № 85867124, 14.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30158/19

Провадження № 1-кс/686/15927/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010004795,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г), з можливістю їх вилучення з філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м.Хмельницький, вул.Кам`янецька, 46).

Як зазначено в клопотанні, 15.09.2019, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон марки "Xiaomi" моделі "Redmi 6", імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , всередині якого знаходились сім-картки операторів мобільного зв`язку "Київстар" та "Lifecell" з абонентськими номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно, який належить ОСОБА_1 , отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), яким тимчасово користувався ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки таємно, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, викрала грошові кошти в сумі 28000 гривень, а саме здійснивши поповнення мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6 на суму 3005 гривень, переказ коштів за допомогою додатку "Приват24" на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), та 2 перекази на невстановлені рахунку на суми 10050 та 455 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 10.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019240010004795, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської картки ОСОБА_2 пересилались на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та до рахунку останнього в якості фінансового номеру прив`язано абонентський номер оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , який, в свою чергу, прив`язано в якості фінансового номеру в АТ «Ощадбанк» до рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що перерахунок коштів з банківської картки ОСОБА_2 здійснювався на абонентський номер оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_10 використовується в якості фінансового номеру у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Ощадбанк", з можливістю отримання інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_8 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 в якості фінансових номерів, за період часу з 13.09.2019 року по 12.11.2019 року, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_8 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 в якості фінансових номерів, у філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк", що по вул.Кам`янецька, 46.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, в тому числі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України Власюку Олександру Михайловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Костюку Артему Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м.Хмельницький, вул.Кам`янецька, 46), а саме:

- документальної інформації стосовно усіх відкритих банківських рахунках, щодо банківських карток, а також виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_8 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 в якості фінансових номерів, за період з 13.09.2019 року по 12.11.2019 року;

- документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_8 та особи або осіб, які використовують абонентські номери № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 в якості фінансових номерів.

Уповноваженим особам AT «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) та філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк", що по вул.Кам`янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя