Ухвала суду № 85857977, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60856/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Капелька Анатолія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Капелька А.А., погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Власком В.А., у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 за фактом розтрати, службовими особами одного з державних підприємств, в складі організованої групи спільно з представниками комерційних структур, бюджетних коштів у особливо великих розмірах при закупівлі товарів по завищеним цінам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано інформацію щодо наявності у діях групи невстановлених осіб АТ «Укргазвидобування» ознак вчинення злочину.

Зокрема встановлено, що службові особи АТ «Укргазвидобування», діючи в складі організованої групи спільно з представниками підприємств, що повинні поставляти метанол, без проведення процедури закупівлі, в рамках переговорних домовленостей, протягом липня 2018 року уклали ряд договорів на постачання 18 000 тон метанолу технічного (метиловий спирт) марки «А» з компаніями нерезидентами «AGTG SA» (Швейцарія) та «Petrochemical Systems L.P.» (Шотландія) на загальну суму понад 7 млн. євро.

При цьому, службовими особами АТ «Укргазвидобування» спільно з представниками вищевказаних компаній, у складі організованої групи, з метою формування псевдо ринкової вартості на метанол, використовувалось середньоарифметичне значення між квартальним котируванням, що опубліковано виданням «ICIS Methanol (Europe)» у розділі «Contract price FOB Rotterdam EUR/tone», та середньоарифметичним котируванням «ICIS Methanol (Europe)» у розділі «SPOT PRICES FOB Rotterdam EUR/tone» за місяць відвантаження, тобто фактично взято за основу європейське ціноутворення. Очікуванні вартість продукту відповідно зазначеної формули становить 32 300 грн/тону, при цьому його реальна вартість, яку пропонують товариства резиденти України, складає близько 22 000 грн/тону.

Водночас, «AGTG SA» та «Petrochemical Systems L.P.», використовуючи неефективне формування ціноутворення на метанол, під виглядом його постачання ніби то з портів Роттердама, фактично організували зазначену закупівлю метанолу в Російській Федерації (ЧАО «Метафракс», ОАО «Щекиноазот») та Республіці Білорусь (ОАО «Гродно Азот») з подальшим його відвантаженням до філій АТ «Укргазвидобування».

Разом з цим, з урахуванням іноземною реєстрації вищевказаних компаній, прибуток від зазначених фінансових операцій залишається за кордоном та не підлягає фіксації з боку державних контролюючих органів, що у свою чергу забезпечує приховане виведення грошових коштів стратегічно важливого підприємства критичної інфраструктури України.

Таким чином, службові особи АТ «Укргазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання неефективного формульного ціноутворення здійснюють розтрату грошових коштів товариства під час закупівлі метанолу марки «А» за значно завищеними цінами.

Слідчий вказує, що у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в копіях неможливо подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, а також проведення судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Капелька Анатолія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018000000000674 від 07.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Капельці Анатолію Анатолійовичу та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000674 на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197), яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: копій митних декларації та додатків до них за 2018-2019 роки, щодо переміщення через митний кордон України товару - метанол технічний (метиловий спирт) марки «А» (код 2905110000), в яких отримувачем вказані наступні суб`єкти господарської діяльності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ 30019775); ФІЛІЯ БУРОВЕ УПРАВЛІННЯ "УКРБУРГАЗ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ ВП: 00156392); ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ "ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ ВП: 00153100); ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ "ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ ВП: 00153146); ФІЛІЯ ГЕОФІЗИЧНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРГАЗПРОМГЕОФІЗИКА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ ВП: 21236681); ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ "УКРГАЗСПЕЦБУДМОНТАЖ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ ВП: 33601981); ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ З ПЕРЕРОБКИ ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ ВП: 25976423); ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ "ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ ВП: 39585756).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60856/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Капельку А.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик