Ухвала суду № 85857802, 20.11.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2043/19

Провадження № 1-кс/265/4332/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Р. М. про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОУ ГУ ДФС у Донецькій області до ЄРДР внесені відомості про те що, невстановлені особи незаконно виготовляють спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої за адресою: АДРЕСА_1 , які збувають на території Донецької області.

Попередня правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення, передбачена ч. 2 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 організував незаконне виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв за допомогою спеціального обладнання у приміщенні колишнього стрілецького тиру та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 92-А, незаконно виготовлені спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої зберігаються у цьому ж приміщенні.

Згідно ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя справа № 265/2043/19 (провадження № 1кс/265/1417/19) 22.04.2019 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлену спиртовмісну рідину, незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання, тару, допоміжні матеріали для виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв, чорнові записи.

Відповідно до повідомлення ОУ ГУ ДФС у Донецькій області №287/05-99-21 від 17.01.2019, ОСОБА_1 отримував спирт через поштового оператора «Нова Пошта», тому під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» (код за ЄРДПОУ 31316718) за адресою 03131, м. Київ, Столичне шосе, б. 103, корп. 1, поверх 9, в яких зафіксовані факти відправлення/отримання фізичною особою – ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товаріву період з 01.01.2017 по 22.04.2019 використовуючи номери операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, надавши заяву з проханням провести розгляд справи без його присутності, клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ «НОВА ПОШТА».

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 161, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА»,по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, з огляду на наведене, слідчий суддя вважає що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» за період з 18.01.2019 року по 22.04.2019 року включно, а не за період з 01.01.2017 року по 22.04.2019 року, про що просить прокурор у клопотанні, оскільки в рамках даного кримінального провадження провадиться досудове розслідування за кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.2 ст.204 КК України саме з 18 січня 2019 року, що вбачається з витягу ЄРДР№ 32019050000000008, наданого до матеріалів клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ «НОВА ПОШТА» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718) за адресою 03131, м. Київ, Столичне шосе, б. 103, корп. 1, поверх 9 - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодію Роману Миколайовичу, Сімоновій Інесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, Цирі Олексію Сергійовичу та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, Загорському Валерію Валерійовичу, Табатадзе Тамарі Ясонівні, Пономаренку Микиті Олександровичу, Орловському Артуру Ігоровичу, Колікову Миколі Миколайовичу, Бондаренко Євгенії Вікторівні, Курганській Шамиран Яковлівні, Довголевському Олександру Вікторовичу, Вершиніну Олександру Сергійовичу, Майшмазу Костянтину Михайловичу, Авдану Дмитру Романовичу, Єлісєєву Сергію Олександровичу, Томіну Андрію Леонідовичу, уповноваженій прокурором особі або на підставі доручення про проведення слідчих дій (відповідно до ст. 40 КПК України), з можливістювилучення: - анкети клієнта Акрибая Олександра Альбертовича (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ «Нова пошта» (номери оператору мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 )з усіма додатками; -касові документи: експрес-накладні на відправлення та одержання товару (вантажу); фіскальні чеки; чеки з підписами на отримання та відправлення клієнтом товару на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 або будь-якої іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) в період 18.01.2019 по 22.04.2019; -відомості (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за допомогою номерів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,або будь-якої іншою особою за його довіреністю (або іншим документом) товарів (вантажів) через систему відправлень ТОВ «Нова пошта» за період з 18.01.2019 по 22.04.2019, із зазначенням: ПІБ особи, найменування вантажу, дати та часу його одержання .

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄРДПОУ 31316718) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 20 листопада 2019 року по 19 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник