Ухвала суду № 85856997, 25.11.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

25.11.2019 227/2947/19

УХВАЛА

25 листопада 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М., за участі секретаря судового засідання - Черкасової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Паскалом М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному проваджені № 12018050410001178 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ

12 листопада 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001178 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 18.07.2018 до чергової частини Покровського ВП ГУНП в Донецькій області поштою надійшла заява від директора ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_1 , про те, що в період часу з 03.05.2018 ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ_ЛОМБАРД», зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти, які були йому ввірені.

Даний факт 19 липня 2018 року внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050410001178 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано представника юридичної особи ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» за довіреністю, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що на посаді директора департаменту організації та розвитку регіональної мережі ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» він працює з 23.05.2015 року. Згідно довіреності, виданої директором ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_1 йому доручено представництво інтересів товариства в органах державної влади, правоохоронних та судових органах. ОСОБА_2 , обіймаючи з 08.02.2018 року посаду менеджера з питань регіонального розвитку в ПТ «ВАШ ЛОМБАРД», 03.05.2018 року з метою заволодіння майном Товариства, яке було йому ввірене, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив зняття грошових коштів у сумі 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.), які йому були перераховані Товариством під звіт з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні №3 Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (далі ПАТ «ПУМБ»), що підтверджується відповідним реєстром №296 від 03.05.2018 року з відміткою відділення №3 ПАТ «ПУМБ» щодо проведення банком вказаної фінансової операції, повернув тільки 10000,00 гтн. заволодівши сумою в розмірі 50000,00 грн.

05.04.2018 року менеджер з питань регіонального розвитку ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_2 отримав замість клієнта (позичальника) ОСОБА_4 кошти у повному обсязі у сумі 49400,00 грн. (сорок дев`ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) від контролера-касира ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_5 на відділенні №219 (місцезнаходження відділення: м. Добропілля, вул. Шевченка, буд.9-Б) за договором про надання фінансового кредиту та заставу майна № НОМЕР_2 від 05.04.2018 року та на квитанції з описом заставного майна 05.04.2018 року особисто написав розписку.

В відділенні № НОМЕР_3 ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» (місцезнаходження відділення: м. Білозерське, вул. Ватутіна, буд.8) ОСОБА_2 було передано у користування ноутбук LENOVO L11L6Y01 (серійний номер НОМЕР_4 ), який він станом на 16.08.2018 до відділення №172 ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» не повернув, чим додатково завдав збитки підприємству у розмірі 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень 00 коп.).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка фактично заволоділа грошовими коштами ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку № НОМЕР_5 , які карткові рахунки відкриті на підставі даного рахунку, на кого зареєстрований даний рахунок, а також карткові рахунки, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання без його участі, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001178, вбачається що 19.07.2018 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, відповідно до якого, 18.07.2018 року до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від директора ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_1 , про те, що в період часу з 03.05.2018 ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти, які були ввірені особі. ЄО 10440.

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено копії: заяви про вчинення злочину, договору про повну матеріальну відповідальність від 08.02.2018 р., протоколу допиту потерпілого від 16.08.2018 р., платіжного доручення №3757 від 03.05.2018 р., повідомлення від Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» від 16.11.2018 р.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо документів про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку № НОМЕР_5 , які карткові рахунки відкриті на підставі даного рахунку, на кого вони зареєстровані, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, виписку по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період часу з 03.05.2018 року по теперішній час. Оскільки клопотання до суду надійшло 12.11.2019 року, суд розцінює зазначений період як, з 03.05.2018 по 12.11.2019 року, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», розташованої у м. Добропілля, Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В. – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко Анні Володимирівні та лейтенанту поліції Сацюк Анастасії Ігорівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, (банківську таємницю), а саме: документів про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку № НОМЕР_5 , які карткові рахунки відкриті на підставі даного рахунку, на кого вони зареєстровані, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, виписку по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за період з 03.05.2018 по 12.11.2019 року.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко