Ухвала суду № 85856129, 25.11.2019, Літинський районний суд Вінницької області

137/1522/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2019 смт. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області Гопкін П.В., за участю секретаря Іванової І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Теплицького І.І. про надання дозволу слідчо-оперативній групі Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Теплицький І.І. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області Михальнюком С.В..

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження № 12019020210000249 від 10.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.09.2019 до Літинського ВП КВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Подільського Управління Кіберполіції ДК НПУ про звернення гр. ОСОБА_1 в якому вказано, що 20.08.2019 відносно її онука ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в АДРЕСА_1 , невідомими особами було скоєно шахрайські дії в результаті яких ОСОБА_2 завдано матеріальну шкоду на суму 5570 грн.

По даному факту слідчим СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до інформації про рух коштів в межах 5570 грн. по картці АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 із зазначенням дати надходження, зняття та рахунків на які було здійснено переказ коштів, суми, виду та валюти з 20.08.2019 по 20.11.2019 включно, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий Теплицький І.І. до судового засідання не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити (а.с. 14).

Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.

Представник АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до судового засідання також не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 16), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Оскільки власником документів з інформацією особу, яка причетна до скоєння даного злочину є банк, тому таку інформацію можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до інформації про рух коштів в межах 5570 грн. по картці АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 із зазначенням дати надходження, зняття та рахунків на які було здійснено переказ коштів, суми, виду та валюти з 20.08.2019 по 20.11.2019 включно.

Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме:

-слідчому СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Теплицькому Ігорю Ігоровичу;

-старшому слідчому СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Колодніцькому Роману Віталійовичу;

-слідчому СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Федоришину Євгенію Романовичу;

-оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Ванжулі Олександру Михайловичу;

-оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Дмитренку Костянтину Григоровичу

право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070 тел.: (044) 231-70-00 факс: (044) 231-71-0, ЄДРПОУ 14282829 та буде використана як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

- інформації про рух коштів по картці АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2019 по 20.11.2019 із зазначенням дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах;- фото та відеоматеріалів з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 5570 гривень з картки ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2019 по 20.11.2019 включно із зазначенням дати, точного часу в годинах, хвилинах та секундах.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:П. В. Гопкін