Ухвала суду № 85851968, 25.11.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2806/19

Провадження №1-кс/645/3332/19

У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Проневич Д.О., за участі прокурора - Дурасова А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасов А.Ю. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (14282829), який знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220460000828 від 06.04.2019 р. за ч.ч. 2 ст. 382, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом умисного невиконання посадовими особами ТОВ «Торговий дім «Главмаш» постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 по справі №922/1119/18, яка 21.11.2018 набрала законної сили та за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Торговий дім Главмаш», шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами у сумі 1 787 700,00 грн., наданих останньому в якості авансу на виконання робіт за договором про закупівлю робіт №14/09-К від 20.09.2017, чим спричинено збитки державі в особі: Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12019220460000828 від 06.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 382 КК України.

20.09.2017 між ТОВ «Торговий дім «Главмаш» в особі директора підприємства ОСОБА_1 та Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації був укладений договір про закупівлю робіт за державні кошти №14/09-К, а саме проведення реконструкції дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка, м. Пологи, Запорізької області на загальну суму 5 959 000,0 грн.

Відповідно до п. 1.1. вказаного Договору сторонами передбачено, що генпідрядник (ТОВ «Торговий дім «Главмаш») за дорученням замовника, повинен був виконати роботи відповідно до проектно-коштористної документації і умов Договору та здати у встановлений строк закінчені роботи, а замовник зобов`язався прийняти і оплатити роботи.

Початок виконання робіт - вересень 2017 року, закінчення робіт - грудень 2017 року. Строк дії договору встановлений 31.12.2017.

Відповідно до п.5.2. Договору Замовником було надано ТОВ «Торговий дім «Главмаш» затверджену ним проектно-кошторисну документацію, на підставі якої підприємству необхідно було придбати' матеріали та виконати роботи. Для виконання робіт, Замовником підприємству було надано будівельний майданчик.

Відповідно до п.4.6. Договору, вбачається, що замовник може передати генпрідряднику аванс на придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт строком на 3 міеДці'; Генпідрядник протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються замовнику у триденний термін.

12.10.2017 директором ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 , направив до Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації лист: з Проханням надати аванс на придбання матеріалів та виконання робіт за дороворбЖ№14/09-к від 20.09.2017.

19.10.2017 з обласного бюджету Запорізької обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Торговий дім «Главмаш» р.р. НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» м. Харкова було перераховано в якості сплати авансу, грошові кошти у сумі 1 787 700,00 грн.

Проте, директор ТОВ «Торговий. Дім «Главмаш» ОСОБА_1 у період з 19.10.2017 по 25.12.2017 відповідні матеріали не придбав та роботи не виконав, розпорядився наданими грошовими коштами в якості авансу на власний розсуд, таким чином привласнив грошові кошти у сумі 1 787 700,00 грн, чим спричинив збитки державі в особі: Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.

Разом з цим встановлено, що відповідно до відповіді ГУ ДФС у Харківській області №1046100995 від 14.12.2018 вбачається наявність у ТОВ «Торговий дім «Главмаш» інших рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» м. Харкова.

Так, посадові особи ТОВ «Торговий дім «Главмаш» достовірно знаючи про те що постанова Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 по справі №922/1119/18, якою задоволено позов заступника прокурора Запорізької області в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та стягнуто з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації борг за договором від 20.09.2017 №14/09-К в сумі 1 787 700,00 грн., та неустойки за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992 173,50 грн., коштів, витрачених на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн., яка 21.11.2018 набрала законної сили, постановою Верховного суду України від 22.01.2019 залишено без змін та підлягає виконанню, зазначене рішення у добровільному порядку не виконали.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні в Міжрайоному відділі державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області перебуває зведене виконавче провадження №57943747, до складу якого входить:

- Виконавче провадження №57943150 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 р. Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації грошові кошти у розмірі 1787700 грн., за яким 18.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57910627 з примусового виконання наказу №922/1119/18, виданого 29.11.2018 р. Господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації грошові кошти у розмірі 992173,50 грн., за яким 14.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58409250 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 18206,05 грн., за яким 21.02.2019 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №58023888 з примусового виконання наказу на користь прокуратури Харківської області 44341,10 грн., за 09.01.2019 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

- Виконавче провадження №57896769 з примусового виконання наказу на користь Запорізької області 41698,10 грн., за яким 14.12.2018 р. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.

По вказаним виконавчим провадженням виконавцем Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області неодноразово проводились виконавчі дії, директор ТОВ «Торговий дім «Главмаш» попереджався про необхідність виконання даного рішення у межах вищезазначеного зведеного виконавчого провадження.

Проте, керівник ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 , на вимогу державного виконавця не з`явився, декларацію про доходи та майно не подав.

Так, директор ТОВ «Торговий дім «Главмаш» ОСОБА_1 будучи обізнаним про необхідність виконання судового рішення - постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 по справі №922/1119/18, що набрала законної сили 21.11.2018, діючи умисно, достовірно знаючи, що постановами державного виконавця від накладено арешти на усі розрахункові рахунки підприємства та його майно, останнім було відкрито нові рахунки: в АБ «Південний» м. Харків, АГ «МІСТО БАНК», та 20.06.2019 в АТ «ПУМБ» р.р. НОМЕР_4 , з метою отримання від суб`єктів господарської діяльності грошових коштів за проведення робіт та використання останніх на власні цілі, не пов`язаних з виконанням судового рішення

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам ТОВ «Торговий дім «Главмаш» юридична адреса 61010, м. Харків, вул. Вернадського, 1, кв. 318, р.р. 2600692046, відкритого 20.06.2019 підприємством в АТ «ПУМБ» (14282829), який знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, з 20.05.2019 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; що перебувають у володінні в АТ «ПУМБ». (14282829), який знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ.; Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення,; встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове-значення для подальшого досудового розслідування.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Також прокурор просить про розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ «ПУМБ», у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання тимчасового доступу до документів за період з часу ухвалення судового рішення 29.11.2018 року, яке не виконане, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості

доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220460000828 від 06.04.2019 р. за ч.2 ст.382, ч.5 ст.191 КК України - задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Введенському Костянтину Костянтиновичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасову Артему Юрійовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Бабанян Гоарік Леванівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (14282829), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 а саме::

- Документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Главмаш» (ЄДРПОУ 32759608) що зареєстроване до 21.12.2018 за адресою: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 9/ 3, кв.4 , а з 21.12.2018 за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, 1, кв. 318 , номери рахунків: р.р. 2600692046 в AT «ПУМБ» : (14282829), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Торговий дім «Главмаш» № НОМЕР_4 , в AT «ПУМБ» (14282829), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів, за період з 20.05.2019 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку..

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 25.12.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.