Ухвала суду № 85840936, 16.10.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/4882/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря Соболенко І.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12019160490003474 слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П. клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 16.04.2019р., в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу №27189505 з ТОВ «Фан ФудПродактс» в особі директора підприємства ОСОБА_1 , який у заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Фан ФудПродактс» вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення) у готелі «WhiteHouse» за адресою: Миколаївська область, с.Колбеве, пр.Курортний, 47. Відповідальною особою з роботи із pos-терміналом зазначено ОСОБА_2 . Після реєстрації 16.04.2019р. на ТСП «WhiteHouse» було встановлено термінал S119034B (серійний номер №18337223322101730757973).

У процесі моніторингу було виявлено, що в період 24.04.2019р. по 30.04.2019р., у ТСП «WhiteHouse» (готель) 144 операції, з них успішних 125 операцій та 19 не успішних операцій (з різними кодами відмов). Вказані операції здійснені з використанням реквізитів карток, що імітовані сторонніми банківськими установами. Аналіз операцій, проведених в ТСП «WhiteHouse» по терміналу S119034B за вказаний період часу показав, що було створено 63 успішні операції - ПРЕАВТОРИЗАЦІЯ та 62 операції - ЗАВЕРШЕННЯ УГОДИ, які проводились вручну та майже одразу після операції пре авторизація, що є грубим порушенням Умов і Правил надання банківських послуг (Еквайринг).

Починаючи з 24.04.2019р. з міжнародних платіжних систем до АТ КБ «Приватбанк» надійшло 26 вимог на зворотні платежі (chargeback)на загальну суму у валюті операцій - 333584грн; усі операції, за якими надійшли вказані вимоги, визнані АТ КБ «Приватбанк» як шахрайські, проведені з ручним введенням на терміналі номерів платіжних карток, терміну їх дії.

12.09.2019р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №12019160490003474 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час укладання вищевказаного договору еквайрингу, рахунком, за яким проводяться розрахунки за операціями між торговцем та Банком, сторонами було визначено поточний рахунок ТОВ «Фан ФудПродактс» № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Фан ФудПродактс» грошові кошти були перераховані через мобільний додаток Приват24 (для юридичних осіб):

- у період з 23.04.2019р. до 07.05.2019р. в загальній сумі 140500грн. на картку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_3 , з призначенням платежів - на закупівлю матеріалів;

- 26.04.2019р. в загальній сумі 16900грн. на карту № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 , з призначенням платежів - на закупівлю матеріалів;

- у період з 02.05.2019р. до 03.05.2019р. в загальній сумі 199900грн. на картку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , з призначенням платежів - на закупівлю матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надсилали грошові кошти на карткові рахунки, які належать ОСОБА_6 .

Тому, виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», усіх наявних банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 , усієї наявної інформації щодо рахунку ТОВ «Фуд Фан Продактс» № НОМЕР_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Собітняк І.П., інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Дороганову Євгенію Олександровичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570) за адресою: 49000, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50:

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», рахунку ТОВ «Фуд Фан Продактс» № НОМЕР_1 , рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ 14360570, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», рахунку ТОВ «Фуд Фан Продактс» № НОМЕР_1 , рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», рахунку ТОВ «Фуд Фан Продактс» № НОМЕР_1 , рахунків, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_5 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів, укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником ( ОСОБА_1 ) при реєстрації.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Собітняк І.П.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко