Ухвала суду № 85840934, 16.10.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14977/19

Провадження №1-кс/523/4881/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 р.Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря Соболенко І.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12019160490003474 слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П. клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 16.04.2019р., в АТ КБ «Приватбанк» укладено договір еквайрингу №27189505 з ТОВ «Фан ФудПродактс» в особі директора підприємства ОСОБА_1 , який у заяві на реєстрацію торговця ТОВ «Фан ФудПродактс» вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення) у готелі «WhiteHouse» за адресою: Миколаївська область, с.Колбеве, пр.Курортний, 47. Відповідальною особою з роботи із pos-терміналом зазначено ОСОБА_2 . Після реєстрації 16.04.2019р. на ТСП «WhiteHouse» було встановлено термінал S119034B (серійний номер №18337223322101730757973).

У процесі моніторингу було виявлено, що в період 24.04.2019р. по 30.04.2019р., у ТСП «WhiteHouse» (готель) 144 операції, з них успішних 125 операцій та 19 не успішних операцій (з різними кодами відмов). Вказані операції здійснені з використанням реквізитів карток, що імітовані сторонніми банківськими установами. Аналіз операцій, проведених в ТСП «WhiteHouse» по терміналу S119034B за вказаний період часу показав, що було створено 63 успішні операції - ПРЕАВТОРИЗАЦІЯ та 62 операції - ЗАВЕРШЕННЯ УГОДИ, які проводились вручну та майже одразу після операції пре авторизація, що є грубим порушенням Умов і Правил надання банківських послуг (Еквайринг).

Починаючи з 24.04.2019р. з міжнародних платіжних систем до АТ КБ «Приватбанк» надійшло 26 вимог на зворотні платежі (chargeback)на загальну суму у валюті операцій - 333584грн; усі операції, за якими надійшли вказані вимоги, визнані АТ КБ «Приватбанк» як шахрайські, проведені з ручним введенням на терміналі номерів платіжних карток, терміну їх дії.

12.09.2019р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №12019160490003474 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час укладання вищевказаного договору еквайрингу, рахунком, за яким проводяться розрахунки за операціями між торговцем та Банком, сторонами було визначено поточний рахунок ТОВ «Фан ФудПродактс» № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Фан ФудПродактс» грошові кошти були перераховані через мобільний додаток Приват24 (для юридичних осіб):

- у період з 23.04.2019р. до 07.05.2019р. в загальній сумі 140500грн. на картку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_3 , з призначенням платежів - на закупівлю матеріалів;

- 26.04.2019р. в загальній сумі 16900грн. на карту № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 , з призначенням платежів - на закупівлю матеріалів;

- у період з 02.05.2019р. до 03.05.2019р. в загальній сумі 199900грн. на картку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , з призначенням платежів - на закупівлю матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надсилали грошові кошти на карткові рахунки, які належать ОСОБА_6 та у його користуванні знаходиться мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 ; у користуванні ОСОБА_4 знаходиться мобільний телефон з сім-картками мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ «ВФ Україна» що розташована за адресою: 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області Собітняк І.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна», що розташована за адресою: 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, код ЄДРПОУ 14333937, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Собітняк Інні Петрівні або за її дорученням співробітнику відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Національної поліції України Дороганову Євгенію Олександровичу, в даному кримінальному провадженні, наступної інформації:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Собітняк І.П.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко