Ухвала суду № 85829403, 21.11.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/5749/19

Провадження №1-кс/639/3875/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання – Караванського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Шапошнікової К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220500001448 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції Шапошнікова К.В. звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Касьяненком Я.М., в якому слідчий просить:

- надати право тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які зберігаються та перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

В обґрунтування зазначається, що у провадженні слідчого відділу Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019220500001448 від 17.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2019 року приблизно о 09 год. 58 хв. за адресою: м. Харків, вул. Архангельська, 10, у гр. ОСОБА_1 було виявлено та вилучено пакет з невідомою речовиною синього кольору.

В ході досудового розслідування було встановлено, що інформація про виведення коштів з електронного гаманця «EasyPay» № 12161937» здійснювалась з банківською карткою банку Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 . Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» та містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належим чином, на адресу суду слідчим та прокурором подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують в повному обсязі та просять зазначене клопотання задовольнити.

Представник АТ «УКРСИББАНК» у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №12019220500001448 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УКРСИББАНК»; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Шапошнікової К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019220500001448 від 17.08.2019 року – задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Котку Денису Олексійовичу, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Шапошніковій Катерині Володимирівні, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Собковичу Олегу Руслановичу, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Елізбарян Ілоні Арменаківні, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Кущенко Ірині Юріївні, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Пасічнику Юрію Олексійовичу, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Окарі Марині Віталіївні, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Світличному Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Компанійцю Олександру Михайловичу, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Воробйовій Вікторії Яківні, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Марченко Дарині Сергіївні, старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Погорєлову Станіславу Вікторовичу, слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Ващенку Єгору Ігоровичу, право тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які зберігаються та перебувають у володінні Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

1.1. Довідки з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

1.2. Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 21.11.2019 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.3. Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по 21.11.2019, яка зберігається в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12);

1.4. Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 - за період часу з 01.01.2019 року по 21.11.2019, а також інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 20.12.2019 року включно.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріали справи №639/5749/19; провадження №1-кс/639/3875/19.

Примірник 2 – слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя В.О. Курило