Ухвала суду № 85828503, 22.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27226/19

Провадження № 1-кс/686/16386/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В. розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Гайковського І.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000267,

встановив:

22.11.2019 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Гайковський І.А., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринь О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.10.2019р. до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії BOSAINVEST LIMITED - адвокат Вознюк Р.П. із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

З повідомлення ОСОБА_1 та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.03.2019р. ТОВ «Сварог Буковина» уклало із компанією BOSAINVEST LIMITED контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року.

В свою чергу, 26.07.2019 компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією Lexum Agro Kft. (1085, Budapest, Jozsef korut 36. fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія Lexum Agro Kft. відповідно до оперативної інформації одразу ж здійснила реалізацію придбаного товару компанії MAXGRAIN international LTD, про що завчасно сповістила BOSAINVEST LIMITED, з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ «Сварог Буковина» протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу MAXGRAIN international LTD, де її було поміщено до ємкостей ТОВ «Зерновий перевантажний комплекс «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» в портовому терміналі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на квоту MAXGRAIN international LTD, де вона знаходиться в режимі експорта.

З моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони ОСОБА_2 . не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони MAXGRAIN international LTD.

Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони BOSAINVEST LIMITED покупець, тобто компанія Lexum Agro Kft., не здійснив оплату відповідно до умов контракту. На спроби зв`язатися з представниками ОСОБА_3 Agro ОСОБА_4 . для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді.

При цьому, з інформації наданої працівниками MAXGRAIN international LTD компанія здійснила оплату товару для Lexum Agro Kft. в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії Lexum Agro Kft. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії BOSAINVEST LIMITED та ТОВ «Сварог Буковина» в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

Дане кримінальне правопорушення 03.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019240000000267, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням за реквізитами компанії Lexum Agro Kft. створено та діє інтернет сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіркою реєстрації якого встановлено, що доменне ім`я для зазначеного сайту зареєстровано 07.03.2019 реєстратором доменних імен ТОВ «Хостінг Україна», ЄДРПОУ 37593550, терміном на 1 рік, тобто до 07.03.2020р.

Вжитими заходами встановлено, що при реєстрації доменного імені lexum-agro.com в ТОВ «Хостінг України» використовувались наступні дані щодо реєстранта: ПIБ:

Toth Erno Erno, Адреса: JozsefKorut, 36, Budapest, 1085, E-mail: toerno@i.ua, Телефон:

НОМЕР_1 , Абонент реєструвався на веб-сайті 07.03.2019р. о 14:22 з

IP-адреси НОМЕР_2 . Вхід до панелі керування послугами за останні три місяці не здійснювався.

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГУ ДФС в Хмельницькій області від 30.10.2019 поштовий сервіс на інтернет-порталі «i.ua» належить ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС», ЄДРПОУ 33500955, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС», з метою огляду та вилучення інформації щодо користувача, який зареєстрував почтову скриньку toerno@i.ua, а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного

e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація та здійснювався вхід до поштової скриньки за період з 01.01.2019р. по теперішній час, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання та ін. інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеної поштової скриньки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, Сівку Володимиру Борисовичу, старшим слідчим того ж відділу Шинкаруку Андрію Васильовичу , Лапінському Дмитру Олеговичу, Кравчуку Юрію Петровичу, Лещику Віталію Віталійовичу, Кропивницькому Віктору Вікторовичу, а також слідчим того ж відділу Чайковському Едуарду Костянтиновичу, Варцабі Юрію Володимировичу, Железнову Максиму Олеговичу, Мержуку Павлу Миколайовичу, а також іншим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12, з метою огляду та вилучення інформації щодо користувача, який зареєстрував почтову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: дати реєстрації, ПІБ, дати народження, країни проживання, міста, альтернативного e-mail, номеру телефону, ІР-адреси, з якої відбувалась реєстрація та здійснювався вхід до поштової скриньки за період з 01.01.2019р. по теперішній час, ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання та ін. інформації, яка зазначалась при реєстрації зазначеної поштової скриньки.

Службовим особам ТОВ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС», забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук