Ухвала суду № 85822702, 19.11.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5660/19

провадження 1-кс/462/2723/19

У Х В А Л А

19 листопада 2019 року. м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюскви Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060002397 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюсква О.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.07.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням ОСОБА_1 з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб – іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є керівником та засновником благодійного фонду «Святої Матері Терези» (ЄДРПОУ 39739090).

Так, було встановлено, що БФ «Святої Матері Терези» в особі керівника ОСОБА_2 , за останні роки звертався із відповідними клопотаннями у ГУ ДМС у Львівській області з приводу залучення до своєї діяльності іноземців для провадження волонтерської діяльності, де було залучено 17 іноземних громадян, але в подальшому 29.05.2019 року ДМС було скасовано даним іноземцям посвідки на тимчасово проживання.

Так, БФ « ОСОБА_3 Матері Терези» має свій сайт – http://holyteresa.org, де висвітлена наступна інформація, зокрема: реквізити для здійснення грошових переказів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , якийй належить БФ «Святої Матері Терези» (ЄДРПОУ 39739090), інформація про який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, зокрема з метою проведення детального їх вивчення, недопущення їх знищення та призначення експертиз та перевірок з боку контролюючих органів (податкової інспекції, тощо).

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення, зняття коштів з відповідного банківського розрахункового рахунку товариства.

Необхідні документи – це інформація, щодо повного руху коштів БФ «Святої Матері Терези» (ЄДРПОУ 39739090), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, копій документації, яка стала підставою відкриття банківського розрахункового рахунку.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташоване у м. Львові по вул. Сахарова, 78

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Плюскві Олегу Валерійовичу або за доручення старшого слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції Ігорю Лаврінцівуслід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк» з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Плюскві Олегу Валерійовичу або за доручення старшого слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції Ігорю Лаврінціву на тимчасовий доступ до повного руху коштів БФ «Святої Матері Терези» (ЄДРПОУ 39739090) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, копій документів, які стали підставою відкриття вказаного розрахункового рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташоване у м. Львові по вул. Сахарова, 78.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.