Ухвала суду № 85820036, 21.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11897/19

Провадження № 1-кс/234/8532/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю слідчого Орловського А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієва І.С., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієва І.С., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня № 3" Краматорської міської ради.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, що діють від імені громадян ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадових осіб ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Донецьк, Маріупольська ОДПІ), ПП «Інфобуд» ( АДРЕСА_1 , м АДРЕСА_2 ), ТОВ «Інтерлок ТТ» (ЄДРПОУ 38658828, м. Кривий Ріг) та інших осіб, внаслідок часткового приховування ввезених імплантів для остеосинтезу від митного контролю, приховування від оподаткування фактичних доходів, отриманих від реалізації медичних виробів пацієнтам травматологічних відділень обласних, міських та районних лікарень, незаконного використання спрощеної системи оподаткування, в порушення п. 177.1, п. 177.2, ст.177, п.п. 2 п. 291.4 ст. 291, п. 293.4 ст. 293, п.п. 298.2.3, п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями, за період з жовтня 2016 р. по жовтень 2018 р умисно ухилилися від сплати податків і зборів, що входять до системи оподаткування, на загальну суму 5 047 075 грн., що є особливо великим розміром коштів.

Вищезазначені дії попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного не надходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування є другий відділ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Для особистих контактів та своєї повсякденної діяльності, у тому числі для здійснення обговорення проведення операцій та обговорення придбання необхідних імплантів використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Також в ході проведення слідчих дій встановлено, що: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Для особистих контактів та своєї повсякденної діяльності, у тому числі для здійснення обговорення купівлі-продажу імплантів використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення слідчих дій встановлено, що: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Для особистих контактів та своєї повсякденної діяльності, у тому числі для здійснення обговорення купівлі-продажу імплантів використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 для обговорення договірних умов та в інших цілях використовував мобільний зв`язок.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.10.2016 по 01.10.2018, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПАТ «ВФ Україна», з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номеру, його зв`язків таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв`язку власників телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з іншими невстановленими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформація про факти з`єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПАТ «ВФ Україна», тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозв`язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власників вказаних телефонних номерів та їх зв`язків, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВФ Україна».

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення предметів, інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику вказаного телефонного номеру або його зв`язкам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних предметів, документів та телефонного номеру.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник "ВФ Україна" в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Судом встановлено, що в провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієв І.С. просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 певній особі, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти з`єднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерівНОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 01.10.2016 року по 01.10.2018 рік.

Начальником другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієвим І.С. у клопотанні не обґрунтовано та не доведено слідчим у судовому засіданні, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32019050000000002 від 08.01.2019 року мають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можливість використання їх як доказів у даному кримінальному провадженні, а також які обставини передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, які надані до клопотання, також не дають можливості встановити ці обставини.

Крім того, із матеріалів клопотання не вбачається кому саме належать зазначені у клопотанні номери телефонів.

Таким чином, слідчим не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32019050000000002 від 08.01.2019 року та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієва І.С., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І., про тимчасовий доступ до документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя