Ухвала суду № 85811221, 18.11.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22823/18

1-кс/569/9182/19

У Х В А Л А

18 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області Михальчук Т.У. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Михальчук Т.У. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Матвійчук О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ "ОТП БАНК" за адресою м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ОК «ЖБК «Рівненська брама», зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК «ЖБК «Рівненська брама», заволоділи грошовими коштами громадян, та не надали їм передбачені в договорах пайової участі квартири.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , про те що громадянин ОСОБА_2 , зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК "ЖБК"РБ", заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдав останньому майнової шкоди в розмірі 329868 грн.

Крім того, 23.11.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , про те що громадянин ОСОБА_2 , зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК "ЖБК"РБ", заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 , чим завдав останньому майнової шкоди в розмірі 403326 грн.

Крім того, у період часу з 20 по 22 липня 2017 року ОСОБА_4 , на виконання умов договору між нею та "Житлово-будівельним кооперативом "Рівненська брама" в особі ОСОБА_2 , з метою отримання у власність квартири, сплатила кооперативу як пайовий внесок грошові кошти в сумі 422450 гривень, проте до членів кооперативу її прийнято не було, а службові особи кооперативу шляхом обману незаконно заволоділи вищевказаними її грошовими коштами.

Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2016 вона уклала з ОК "ЖБК "Рівненська брама", від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі в будівництві будинку по АДРЕСА_1 , та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 561254,50 грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.

Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що 23.11.2016 вона уклала із ОК "ЖБК "Рівненська брама", від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі в будівництві будинку за адресою АДРЕСА_1 , сплатила грошові кошти в сумі 614 тис. грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок не здано в експлуатацію.

Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 11.07.2016 він уклав із ОК "ЖБК "Рівненська брама", від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі в будівництві будинку по АДРЕСА_1 , сплатив грошові кошти в сумі 422889 грн., однак інша сторона умови договору не виконала, будинок досі не здано в експлуатацію.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 – Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.

Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (ЄДРПОУ 38655853, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є громадяни України: ОСОБА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (ЄДРПОУ 39839768, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в особливо великих розмірах; привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відання, вчинене у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 190; ч. 4 ст. 191 КК України.

28.12.2018 на адресу органу досудового розслідування скеровано інформацію ГУ ДФС у Хмельницькій області про відкриті банківські рахунки ОК «ЖБК Рівненська брама» (податковий номер 39839768), фізичних осіб – підприємців: ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_9 .

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої, технічної експертизи документів, та судової економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, відкритих обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Рівненська брама», ФОП ОСОБА_9 , податковий номер 39839768, а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу: з часу створення банківських рахунків до 11.11.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса, вул. Жилянська, 43, м. Київ.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ "ОТП БАНК" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Михальчук Тетяні Ульянівні, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Яковчуку Івану Володимировичу, слідчому СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області Харкевичу Андрію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса, вул. Жилянська, 43, м. Київ, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, відкритих обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Рівненська брама», ФОП ОСОБА_9 , податковий номер 39839768, а саме: пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу: з часу створення банківських рахунків до 11.11.2019, з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

На вимогу АТ "ОТП БАНК" особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов