Ухвала суду № 85809191, 22.11.2019, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/472/19

справа № 294/1590/19

УХВАЛА

слідчого судді

22 листопада 2019 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Мандро О.В. при секретарі Рижук В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000136 від 17.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000136 від 17.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 16.03.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява жителя с. Галіївка, Чуднівського району ОСОБА_1 про те, що 13.03.2017 у м. Луцьк, Волинської області працівники ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» шляхом шахрайства заволоділи належними йому коштами в сумі 97 000 грн.

Дані відомості Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській 17.03.2017 були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_1 10 березня 2017 року в Інтернеті на сайті «Авто-мото УА» побачив оголошення про те, що Автосалон «АГРО-ТОРГ», який розташований у м. Рівне за адресою: вул. Шкільна 1, реалізує трактори марки МТЗ-622 2014 року випуску, після чого він вирішив придбати собі один трактор для власних потреб. З цією метою 13 березня 2017 року ОСОБА_1 приїхав у м. Луцьк, де підписав договір № 3380 з директором ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» ОСОБА_2 про купівлю трактора, після підписання якого 13.03.2017 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП Банк», який був вказаний в договорі, 49 000 грн., а 15.03.2017 перерахував ще 47 000 грн. за трактор МТЗ-622, який ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» мало поставити ОСОБА_1 в с. Галіївка, Чуднівського району, але умов укладеного договору не виконано.

Згідно відомостей про держреєстрацію ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» код. ЄДРПОУ 40835143, керівником якого є ОСОБА_2 , взято на облік як платник податків за основним місцем реєстрації ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: ін. 04213, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду 56-б, яким було відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 в АТ «ОТБ Банк» код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43.

Під час тимчасового доступу до речей та документів 09.07.2019 у приміщенні АТ «ОТП БАНК» м. Києва були вилучені копії платіжних доручень № 128 від 13 березня 2017 року та 131 від 14 березня 2017 року згідно яких вказані суми коштів ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «СТІМУЛ-2012» код ЄДРПОУ 41190694 в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків.

Відповідно до вказівки процесуального прокурора від 12.08.2019, необхідно встановити місце зняття вказаних сум коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ «СТІМУЛ-2012» в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків.

Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Кільніцький М.П. до суду не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи не забезпечила участь свого представника при розгляді клопотання. У зв`язку із належним повідомленням про час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2017 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява жителя с. Галіївка, Чуднівського району ОСОБА_1 про те, що 13.03.2017 у м. Луцьк, Волинської області працівники ТОВ «ФІНАНС АЛЬЯНС ЦЕНТР» шляхом шахрайства заволоділи належними йому коштами в сумі 97 000 грн.

Дані відомості Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській 17.03.2017 були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017060320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що документи та інформація, які необхідно витребувати в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків, може становити банківську таємницю і вона може бути отримана лише за рішенням суду, її можна використати органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів документів та інформації які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: оригіналу заяви з копією паспортних даних, на підставі якої ТОВ «СТІМУЛ-2012» було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків; оригінал договору про обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків; інформацію про детальний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період 13-14 березня 2017 року та інформацію, ким, в якому місці було знято вказані суми коштів, відеозаписів про їх зняття, або інформацію на який рахунок були перераховані вказані кошти із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, та відеозаписів, де він був відкритий, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків, центральний офіс АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 знаходиться за адресою: ін. 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-д, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться на даному рахунку, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Кільніцького М.П. – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області Кільніцькому Миколі Петровичу на тимчасовий доступ до документів та інформації з метою їх вилучення, (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), а саме: оригіналу заяви з копією паспортних даних, на підставі якої ТОВ «СТІМУЛ-2012» було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків; оригінал договору про обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків; інформацію про детальний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період 13-14 березня 2017 року та інформацію, ким, в якому місці були зняті вказані суми коштів та відеозаписів про їх зняття, або інформацію на який рахунок були перераховані вказані кошти із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, де він був відкритий, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Харків, центральний офіс АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 знаходиться за адресою: ін. 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-д, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчої експертизи та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Мандро