Ухвала суду № 85806106, 21.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56781/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12018000000000184 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенком В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 14.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018000000000184, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи державних підприємств та інших юридичних осіб, вступивши в змову з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету, незаконного формування податкового кредиту та обготівкування безготівкових коштів, використовуючи реквізити підконтрольних останнім юридичних осіб імітують постачання товарів, робіт, послуг, які фактично не проводились.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Олійнику Валерію Едуардовичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Костецькому Євгенію Йосифовичу, Левчуку Євге нію Володимировичу, Пристанскову Роберту Валерійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Пеці Владиславу Юрійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Карпінському Володимиру Івановичу, Тітовій Наталії Віталіївні, Капличному Вадиму Анатолійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Білану Олексію Миколайовичу, та/або за їх дорученням оперуповноваженим Головного управління ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, за період часу починаючи з «01» січня 2017 року по теперішній час, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

-у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (код ЄДРПОУ 41717170);

-у Державній Казначейській службі України, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (код ЄДРПОУ 41717170), рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Руф Констракш Юкрейн» (код ЄДРПОУ 42938546), рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП «Інтерофіс» (код ЄДРПОУ 24931157), рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Інторг Прод» (код ЄДРПОУ 42539741);

-у АТ «Пумб», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (код ЄДРПОУ 41717170), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Руф Констракш Юкрейн» (код ЄДРПОУ 42938546), рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Інторг Прод» (код ЄДРПОУ 42539741);

-у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Юніон Експрес» (код ЄДРПОУ 41717170), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Лейтерія» (код ЄДРПОУ 39036254);

-у АТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ «Лейтерія» (код ЄДРПОУ 39036254);

-у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 322904, юридична адреса: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ТОВ «Інтерофіс» (код ЄДРПОУ 24931157), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Інторг Прод» (код ЄДРПОУ 42539741);

-у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ПП «Інтерофіс» (код ЄДРПОУ 24931157), рахунок № НОМЕР_29 , який належить ТОВ «Інторг Прод» (код ЄДРПОУ 42539741);

-у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19, рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які належать ПП «Інтерофіс» (код ЄДРПОУ 24931157), а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56781/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Андріюку А.А.