Ухвала суду № 85806103, 19.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.11.2019
Номер справи
757/59845/19-к
Номер документу
85806103
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59845/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

12.11.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження №12018100060003659, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливих фактів легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1).

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 1 півріччя 2019 року ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт», з метою продажу податкового кредиту та можливого переведення коштів у необліковану готівку, здійснило фінансові операції пов`язані з реалізацією м`ясної продукції та субпродуктів курятини 37 суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності на суму 733 млн грн (сума ПДВ 146 млн грн), а саме: ТОВ «Сервісдей» (код ЄДРПОУ 41934870), ТОВ «Триірта» (код ЄДРПОУ 42193309), ТОВ «Сарган плюс» (код ЄДРПОУ 42175379), ТОВ «Тандем-Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 42157674), ТОВ «Форместа» (код ЄДРПОУ 42534261), ТОВ «Вудтайм» (код ЄДРПОУ 40166199), ТОВ «Опт-Торг М`ясо» (код ЄДРПОУ 41711446), ТОВ «Компани-Грей» (код ЄДРПОУ 41912438), ТОВ «Кампеон плюс» (код ЄДРПОУ 41239546), ТОВ «Буд-строй» (код ЄДРПОУ 42534502), ТОВ «Нейва» (код ЄДРПОУ 33341926), ТОВ «Траст К2» (код ЄДРПОУ 39985994), ТОВ «Каховська торгівельна компанія «Міт-Торг» (код ЄДРПОУ 41482181), ТОВ «Голд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 43727409), ТОВ «ТСТ Трек» (код ЄДРПОУ 41739084), ПП «Ковест» (код ЄДРПОУ 39283539), ТОВ «Продсервіс КР» (код ЄДРПОУ 42682851), ТОВ «Фінком» (код ЄДРПОУ 41987959), ТОВ «М`ясо продукти схід» (код ЄДРПОУ 42531035), ТОВ «Мікстора» (код ЄДРПОУ 42493084), ТОВ «Таістар» (код ЄДРПОУ 41753334), ТОВ «Ксефор» (код ЄДРПОУ 41160047), ПП «Фірма «Альфа ОПТ» (код ЄДРПОУ 36701327), ТОВ «Редпенс Груп» (код ЄДРПОУ 47602710), ТОВ «Аммі» (код ЄДРПОУ 41224236), ТОВ «Еліт КР» (код ЄДРПОУ 42647183), ТОВ «Тродакт» (код ЄДРПОУ 42687540), ТОВ «Сан Вей Груп» (код ЄДРПОУ 42156335), ТОВ «Фуд-Фреш» (код ЄДРПОУ 42507898), ТОВ «Міт Груп Україна» (код ЄДРПОУ 42641878), ТОВ «Ріквест Груп» (код ЄДРПОУ 41705165), ТОВ«Автогрінсіті» (код ЄДРПОУ 42034456), ТОВ «Стейт комп» (код ЄДРПОУ 42366310), ТОВ «Триплюс» (код ЄДРПОУ 41760210), ТОВ «Юг Транс Сервис» (код ЄДРПОУ 40852258), ТОВ «Призма Тренд» (код ЄДРПОУ 41926016) та ТОВ «Фудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 42154359). Фактично, реалізація зазначеної продукції відбувалась за готівкові кошти іншим суб`єктам.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України до оригіналів документів, які належать та зберігаються у

ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, а саме: договорів та додатків до них (угод, додаткових угод, фінансових документів, акти виконаних робіт та додатки до них, акти прийому-передачі товарів та додатків до них, витратні накладні, товарно-транспортні накладні, фінансові розпорядження ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) щодо перерахунку грошових коштів на користь вищевказаних компаній, квитанції про сплату, платіжні доручення) укладених між ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1 та ТОВ «Сервісдей» (код ЄДРПОУ 41934870), ТОВ «Триірта» (код ЄДРПОУ 42193309), ТОВ «Сарган плюс» (код ЄДРПОУ 42175379), ТОВ «Тандем-Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 42157674), ТОВ «Форместа» (код ЄДРПОУ 42534261), ТОВ «Вудтайм» (код ЄДРПОУ 40166199), ТОВ «Опт-Торг М`ясо» (код ЄДРПОУ 41711446), ТОВ «Компани-Грей» (код ЄДРПОУ 41912438), ТОВ «Кампеон плюс» (код ЄДРПОУ 41239546), ТОВ «Буд-строй» (код ЄДРПОУ 42534502), ТОВ «Нейва» (код ЄДРПОУ 33341926), ТОВ «Траст К2» (код ЄДРПОУ 39985994), ТОВ «Каховська торгівельна компанія «Міт-Торг» (код ЄДРПОУ 41482181), ТОВ «Голд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 43727409), ТОВ «ТСТ Трек» (код ЄДРПОУ 41739084), ПП «Ковест» (код ЄДРПОУ 39283539), ТОВ «Продсервіс КР» (код ЄДРПОУ 42682851), ТОВ «Фінком» (код ЄДРПОУ 41987959), ТОВ «М`ясо продукти схід» (код ЄДРПОУ 42531035), ТОВ «Мікстора» (код ЄДРПОУ 42493084), ТОВ «Таістар» (код ЄДРПОУ 41753334), ТОВ «Ксефор» (код ЄДРПОУ 41160047), ПП «Фірма «Альфа ОПТ» (код ЄДРПОУ 36701327), ТОВ «Редпенс Груп» (код ЄДРПОУ 47602710), ТОВ «Аммі» (код ЄДРПОУ 41224236), ТОВ «Еліт КР» (код ЄДРПОУ 42647183), ТОВ «Тродакт» (код ЄДРПОУ 42687540), ТОВ «Сан Вей Груп» (код ЄДРПОУ 42156335), ТОВ «Фуд-Фреш» (код ЄДРПОУ 42507898), ТОВ «Міт Груп Україна» (код ЄДРПОУ 42641878), ТОВ «Ріквест Груп» (код ЄДРПОУ 41705165), ТОВ«Автогрінсіті» (код ЄДРПОУ 42034456), ТОВ «Стейт комп» (код ЄДРПОУ 42366310), ТОВ «Триплюс» (код ЄДРПОУ 41760210), ТОВ «Юг Транс Сервис» (код ЄДРПОУ 40852258), ТОВ «Призма Тренд» (код ЄДРПОУ 41926016) та ТОВ «Фудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 42154359) за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59845/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору Байдюку Д.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Часті запитання

Який тип судового документу № 85806103 ?

Документ № 85806103 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85806103 ?

Дата ухвалення - 19.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85806103 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85806103 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85806083
Наступний документ : 85806106