Ухвала суду № 85798829, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.09.2019
Номер справи
757/48609/19-к
Номер документу
85798829
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48609/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), який знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк»

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 , директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрами зазначених осіб виділені, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, в окреме провадження.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні, зазначених епізодів злочинної діяльності, - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_1 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_1 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_1 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_1 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

У подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.

Отримані таким чином кошти в кінцевому результаті перераховувались на рахунки офшорних компаній в республіці Панама, Австрії, Віргінських островах, Кіпрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_1 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв`язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк", укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв`язок» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Укрферротехнології» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Індустріал-Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Вуглепром-Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.

Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_8 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ "КБ "Південкомбанк" та ПАТ "Терра Банк" на прохання службових осіб ПрАТ "Метал Юніон". При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації.

Так, кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість, а саме:

1) ТОВ «Вігоріш» - 201 000 000 грн.;

2) ТОВ «Фокарт» - 105 000 000 грн.;

3) ТОВ «Алітек» - 117 000 000 грн.;

4) ТОВ «Тристар Груп» - 100 000 000 грн.;

5) ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» - 142 000 000 грн.;

6) ТОВ «Фора Лайн» - 202 500 000 грн.;

7) ТОВ «Солід Плюс» - 84 млн грн.;

8) ТОВ «Індустріал-Прогрес» - 102 500 000 грн.;

9) ТОВ «Універсал-капітал - 170 000 000 грн.;

10) ТОВ «Вуглепром-Індастрі» - 170 000 000 грн.;

11) ТОВ «Інтертехнопром» - 178 500 000 грн.;

12) ТОВ «Метизно-калібровочний завод» - на 200 300 000 грн.;

13) ТОВ «Ресурс-Транзит» - 120 млн. грн

14) ТОВ «Спецтехзв`язок» - 200 000 000 грн.;

15) ТОВ «Сплав Фінанси» - 205 000 000 грн.;

16) ТОВ «Спецкоксохім» - 165 000 000 грн.;

17) ТОВ «Укрферротехнології» - 179 000 000 грн.;

18) ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» - 150 494 594, 52 коп. 5 млн 7000 доларів

19) ТОВ «Астра-Мет-Груп» - 145 000 000 грн.;

20) ТОВ «Укртрайлінг» - 162 000 000 грн.;

21) ТОВ «Трансмет-Трейд» - 115 000 000 грн.;

22) ТОВ «Нафтопереробка - 2013» - 80 000 000 грн.;

23) ТОВ «НФ «Вікінг» - 202 500 000 грн.;

24) ТОВ «Новігатор Н» - 163 000 000 грн.;

25) ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» - 85 000 000 грн.;

26) ТОВ «БМБ» - 32 000 000 грн.

Всього службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ "Терра Банк" було погоджено та видано 13 кредитів, за якими станом на даний час обліковано заборгованість, а саме:

1) ТОВ "Транс-Трейд" - 65 000 000 грн.;

2) ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" - 110 000 000 грн.;

3) ТОВ "Дослідне Ферровиробництво" - 137 000 000 грн.;

4) ТОВ "Бест-Курс" - 370 124 128, 84 грн.;

5) ТОВ "Праймері Техноресурс" - 33 000 000 грн.;

6) ТОВ "Універсал-Капітал" - 394 145 606, 50 грн.;

7) ТОВ "Кломар-Інвест" - 218 617 634 грн.;

8) ТОВ "Фортстронг" - 140 578 845 грн.;

9) ТОВ "Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи" - 10000000 грн.;

10) ТОВ "Гранд-Буд-Інвест" - 58 931 658,43 грн.;

11) ТОВ "Спецтехзв`язок" - 139 000 000 грн.;

12) ТОВ "Комбі-Гранд" - 138 500 000 грн.;

13) ТОВ "Компанія "Інтек-Інвест" - 135 000 000 грн.

На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.

Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ «Транс-Трейд», вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ «Транс-Трейд», право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 31992700, стара назва ТОВ «777 ЛТД»), отримало кредит в ПАТ «Терра Банк» в сумі 110 000 000 млн., за яким станом на даний час обліковується заборгованість.

30.12.2013 в якості застави по вищенаведеному договору, між Банком та ТОВ «Універсал-Капітал» укладений Договір застави майнових прав №З/13/24-1, предметом застави за яким є майнові права за Договором банківського вкладу (депозиту) №49/Д/13/12/26-18 «Пунктуальний» від 26.12.2013, строком дії до 21.05.2015, на загальну суму 50 000 000 грн.

При цьому, встановлено, що кошти на депозитний рахунок ТОВ «Універсал-Капітал» перераховано від ТОВ «Авіаціонна лізінгова компанія» (код ЄДРПОУ 31992501), які, в свою чергу, отримані за рахунок кредитних коштів, що надані ТОВ «Компанія «Інтек-інвест» згідно з кредитним договором №КЛ/13/38 від 26.12.2013.

Тобто в якості застави по кредитному договору ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" використало кошти отримані в кредит в ПАТ «Терра банк» іншим суб`єктом господарювання.

В свою чергу, ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" отримані в кредит кошти з цільовим призначенням для поповнення обігових коштів, фактично використало їх для перерахування на рахунок ТОВ "Астра-Мет-Груп", що відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк» з використанням кореспондентського рахунку ЛОРО (балансовий рахунок 1600). В подальшому залишок на кореспондентському рахунку ЛОРО був використаний для погашення кредитної заборгованості ТОВ «Дослідне ферровиробництво» за кредитним договором № КЛ/13/13 від 27.02.2013.

Директором даного товариства був ОСОБА_9 . Проте, допитана ОСОБА_10 - дружина директора ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» ОСОБА_9 , пояснила, що пояснила, що її чоловік ніколи не являвся директором ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» та проживав в смт. Чернігівка Запорізької області, де підробляв різноробочим на місцевому ринку. В договорі від 29.10.2013 про надання кредитної лінії, укладеному між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс», а також інших документах до кредитного договору, підпис ОСОБА_9 взагалі не схожий з підписом її чоловіка.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №8344/8345/18-32, підпис в документах про отримання кредиту виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою з наслідуванням його підпису.

Отже, дане товариство (стара назва ТОВ «777 ЛТД») було створене невідомими особами, ймовірно, підконтрольними фактичному власнику ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1 та використано для розкрадання коштів ПАТ «Терра Банк».

З метою встановлення осіб, причетних до створення товариства та, відповідно, до розкрадання коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк» в архіві Національного банку України на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/60601/18-к від 06.12.2018 отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Південкомбанк» та встановлено, що колишніми керівниками даного товариства були ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , тобто дане товариство входило до сфери впливу власника ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1 .

Створене воно було за рахунок акцій ВАТ «Турбогідравліка» та ВАТ «Укртелекомунікації», випуск яких було штучно сформовано за рахунок даних підприємств, оскільки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку скасовано реєстрацію випусків їх акцій та товариства ліквідовані (ВАТ «Укртелекомунікація» - згідно рішення Господарського суду Київської області від 08.04.2005 за позовом Державної податкової інспекції у Бородянському районі Київської області до Відкритого акціонерного товариства «Укртелекомунікація» про припинення юридичної особи, ВАТ «Турбогідравліка» - державним реєстратором 08.09.2005).

Тобто саме товариство було створене за рахунок фактично неіснуючих акцій ВАТ «Турбогідравліка» та ВАТ «Укртелекомунікації», які були створені, ймовірно, особами, підконтрольними ОСОБА_1 , для маскування злочинної діяльності ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс».

Поряд з цим, встановлено, що ТОВ «777 ЛТД» згідно договору №Т-9/2002 від 08.05.2002 відчужило акції ВАТ «Укртелекомунікація» ТОВ «ФК «Реал-Фінанс» на суму 1220120,00 грн., згідно договору №Т-10/2002 від 08.05.2002 відчужило акції ВАТ «Турбогідравліка» на суму 1092820,00 грн.

Аналогічна ситуація і з ПАТ «Вугледобувні комплекси» (стара назва ТОВ «Демос ЛТД», яке використовувалось для розкрадання коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», зокрема, на його рахунки перераховувались кошти, отримані в кредит від ПАТ «Терра Банк» ТОВ «Кломар-Інвест», як ніби-то сплату за акції.

Статутний фонд ПАТ «Вугледобувні комплекси» (стара назва ТОВ «Демос ЛТД») був створений також за рахунок акцій ВАТ «Турбогідравліка» та ВАТ «Укртелекомунікації», а також акцій ВАТ «Укрнергоресурс».

Крім того, встановлено, що ТзОВ «Компанія український інвестиційний сервіс», отримавши кредитні кошти в ПАТ «Терра Банк», перерахувало їх ТзОВ «Укрферротехнології» за акції та ТзОВ «Сплав Фінанси» як оплату за вексель.

В свою чергу вказані суб`єкти господарювання перерахували кошти за векселя ТзОВ «Центрально східна фінансова компанія».

ТзОВ «Транс-Трейд» отримало згідно кредитного договору №КЛ/13/15 від 28.02.2013 в ПАТ «Терра Банк» кредитні кошти для поповнення обігових коштів, з яких 2 500 000 грн. перерахувало ТзОВ «Компліт-Груп» ніби-то за обладнання.

ТзОВ «Дослідне ферровиробництво», отримавши згідно кредитного договору №КЛ/13/25 від 12.11.2013 кредитні кошти в ПАТ «Терра Банк» для поповнення обігових коштів, частину з них перерахувало ТзОВ «Донфінгруп» як оплату за вексель, а частину - ТзОВ «Гарда Плюс» (змінено назву на ТзОВ Плеяда-прима», попередня назва ТОВ «Давекс»), як оплату за вексель.

ТОВ «Даввекс» було сформовано за рахунок акцій ВАТ «Гідротехмонтаж» та ВАТ «Турбогідравліка». Зокрема, акції ВАТ «Гідротехмонтаж» до статутного Фонду були внесені ОСОБА_13 , яка придбала їх в ТОВ «Авангард інвестменс» згідно договору купівлі-продажу №117/2002 від 25.04.2002.

В подальшому, дані акції були використані для формування статутного фонду ТОВ «Даввекс» та купівлі акцій ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Причому, згідно інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.02.2019 №12/02/2745, в зв`язку із порушеннями вимог законодавства, 27.10.2009 зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів ВАТ «Гідротехномонтаж».

Крім того, співзасновником і керівником ТОВ «Даввекс» виступав ОСОБА_3 , один із підозрюваних в кримінальному провадженні.

Отже, дане ВАТ «Гідротехмонтаж» було створене невідомими особами, імовірно, підконтрольними фактичному власнику ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1 та використано для купівлі ПАТ «КБ «Південкомбанк» та, в подальшому, для розкрадання коштів ПАТ КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк»).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації та документів, що відображають рух цінних паперів по рахунках у цінних паперах, відкритих у ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки дослідивши їх можливо встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.), перераховували кошти для подальшого їх зняття через каси ПАТ «КБ «Південкомбанк», причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання юридичних та фізичних осіб для здійснення своєї злочинної діяльності.

Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Відповідно до листа уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 234 від 26.03.19, після 01.06.19 для отримання інформації щодо руху коштів суб`єктів господарювання в ПАТ «КБ «Південкомбанк» необхідно звертатись безпосередньо до ФГВФО. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янішевській Ользі Володимирівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва Мещерякову Анатолію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), який знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків у цінних паперах, а також рух цінних паперів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням кількості та вартості цінних паперів, їх емітентів, ідентифікаційних даних контрагентів, на чиї рахунки зараховувались цінні папери чи від яких надходили цінні папери, осіб, які приймали рішення та здійснювали зарахування цінних паперів, по рахунках, що відкриті у ПАТ «КБ «Південкомбанк» на ім`я наступних юридичних та фізичних осіб:

- ТОВ «ФК «Реал Фінанс» (код ЄДРПОУ 31777191) рахунок № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» (колишня назва - ТОВ «777 ЛТД» (код ЄДРПОУ 31992700) рахунок № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Сінай» (код ЄДРПОУ 31992695) рахунок № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи» (колишня назва - ТОВ «Брокерське агенство «Скіф ЛТД») (код ЄДРПОУ 32547845) рахунок № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Плеяда-Прима» (колишня назва - ТОВ «Даввекс») (код ЄДРПОУ 31992522) рахунок № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Регіонально інвестиційні технології (код ЄДРПОУ 32547740) рахунок № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Вугледобувні комплекси» (колишня назва - ТОВ «Демос ЛТД» (код ЄДРПОУ 31992517) рахунок № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «Компанія з управління активами «Спільні інвестиційні проекти» (код ЄДРПОУ 32547688) рахунок № НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Алікон» (код ЄДРПОУ 31992501) рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «Сонар-Брок» (код ЄДРПОУ 31242903) рахунок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315) рахунок № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Глобус Плюс» (код ЄДРПОУ 32965662) рахунок № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «Мир Скорости» (код ЄДРПОУ 31071789) рахунок № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) рахунок № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «Алітек» (код ЄДРПОУ 34686804) рахунок № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «Тристар-Груп» (код ЄДРПОУ 34828311) рахунок № НОМЕР_17 ;

- ТОВ «Кломар-Інвест» (код ЄДРПОУ 34828903) рахунок № НОМЕР_18 ;

- ЗАТ «Банківські технології» (код ЄДРПОУ 32987969) рахунок № НОМЕР_19 ;

- ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767) рахунок № НОМЕР_20 ;

- ТОВ «Компліт Груп» (код ЄДРПОУ 34626902) рахунок № НОМЕР_21 ;

- ТОВ «Тіназ ЛТД» (код ЄДРПОУ 34626939) рахунок № НОМЕР_22 ;

- ТОВ «Фокарт» (код ЄДРПОУ 34627157) рахунок № НОМЕР_23 ;

- ТОВ «Фінансова компанія «Аквітенс» (код ЄДРПОУ 34604559) рахунок № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 рахунок № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_41 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48609/19-к

Прим.2 - Прокурору: Хавін В.О Копія: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Виконавець: Остапчук Т.В. 16.09.2019 р. .

Попередній документ : 85798826
Наступний документ : 85798840