Ухвала суду № 85798476, 15.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7485/19

ун. № 759/21296/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі Дрозі Т.О., розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко Ксенії Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110000000304 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.396, ч.1 ст.388, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, КПК України, -

ВСТАНОВИВ :

15.11.2019 р. Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Зінченко Ксенія Валеріївна звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором відділу прокуратури Київської області Ільєнко І. про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення у ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 31885141, зареєстроване за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 4-6 речей та документів, в тому числі документів, що стали підставою для реалізації лоту № 368030 (заявка АРМА про передачу активів для реалізації на електронних торгах, звіт про оцінку майна, протокол електронних торгів та відповідні додатки до них, інформацію про учасників торгів) в тому числі іншу документацію в якій міститься інформація з реалізації лоту № 368030.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110000000304 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.396, ч.1 ст.388, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

При здійсненні досудового розслідування слідчим встановлено, що між АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (ЄДРПОУ 26547581) та Спільне українсько-німецьке підприємством «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ 14364757) 29.11.2012 року було укладено договір про факторингове обслуговування № FV/U/05-0001. 30.09.2015 року, за домовленістю між сторонами та на підставі рішення кредитного комітету, відбулась перекласифікація фінансового активу з факторингу на невідновлювальну кредитну лінію в розмірі 7 893 177,97 грн. строком користування до 29.09.2016р. з наданням додаткового забезпечення за зобов`язанням, шляхом укладання Кредитного договору №04/11/04-0298 та Додаткового договору №1 до Договору застави товарів в обороті № FV/U/05-0001/Z1, за умовами цього договору Спільне українсько-німецьке підприємство «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю передало в заставу рухоме майно - товари в обороті на загальну суму 12 864 285,73 грн. В подальшому, ТОВ СП «МАРКОМ» свої зобов`язання за Кредитним договором на виконав, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі 13 149 737,16 грн. Активи Позичальника, які виступали предметом застави, та повинні були зберігатися у вказаних в договорі складських приміщеннях відсутні.

Крім того встановлено, що 04.04.2011 між АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) та Спільним українсько-німецьким підприємством «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, укладено кредитний договір № 12-К/11-VIP з обслуговування не відновлювальної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом у сумі 14624250 грн. на поповнення обігових коштів. Вступивши у злочинну змову службові особи Спільного українсько-німецького підприємства «МАРКОМ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю вчинили дії, які нібито забезпечили кредит фінансовою порукою та заставою майна товарів в обороті, що належать майновому поручителю ТОВ «ЖІСКУР ХОЛДІНГ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 25408854) на підставі балансової довідки №56 від 04.04.2011, достовірно володіючи відомостями про відсутність товару на вказану суму.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що службові особи Спільного українсько-німецького підприємства «Марком» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з метою заволодіння кредитними коштами АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК», вступивши у злочинну змову з посадовим особами Підприємства з іноземними інвестиціями «Жіскур Холдінг-Україна» та ТОВ «Ділайт-Україна» (ЄДРПОУ 35847906), шляхом обману, усвідомлюючи факт відсутності матеріальних цінностей, надали до банківських установ завідомо недостовірну інформацію.

З метою використання отриманих обігових коштів в операціях не пов`язаних із діяльністю ТОВ СУНП «Марком», з мотивів особистої зацікавленості, службовими особами вищезазначеного підприємства надавалися вказівки підпорядкованим працівникам підприємства щодо прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на торговельну та іншу статутну діяльність, призвели до виникнення фінансових втрат та збитків, внаслідок чого виникла стійка фінансова неспроможність ТОВ СУНП «Марком».

29.11.2016 судовим рішенням Господарського суду Дніпропетровської області №910/8064/16 від 22.11.2016 порушено справу про банкрутство ТОВ СУНП «Марком».

Згідно інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.10.2018 № 2312-07/45261-05 ТОВ «Пі.Ді.Ем.» (ЄДРПОУ 39398410) здійснює господарську діяльність із використанням знаку для товарів і послуг право власності, на який належало ТОВ «Поляна Україна Груп» (ЄДРПОУ 36592399) (з 25.03.2016 юридична адреса: м. Київ, вул. Обсерваторна, 12а.)

Адреса м. Київ, вул. Обсерваторна, 12а. використовується як юридична адресу ТОВ «Пі.Ді.Ем.» та ТОВ «Поляна Україна Груп».

Право власності на знак для товарів і послуг, який використовується у господарській діяльності ТОВ «Пі.Ді.Ем.» перейшло від ТОВ «Поляна Україна Груп» до громадянина ОСОБА_1 , який являється сином ОСОБА_2 ; фактичного власника ТОВ СУНП «Марком» та ТОВ «Пі.Ді.Ем». Вказаний знак для товарів та послуг використано у зовнішій рекламі торгових приміщень магазинів, орендованих ТОВ «Пі.Ді.Ем».

28 листопада 2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Писанцем В.А. № 757/59138/18-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Пі.Ді.Ем» за адресою: м. Київ, провулок Несторівський 7-9.

Під час обшуку було вилучено, зокрема й на алкогольну продукцію загальною кількістю, що найменш 23 000 пляшок.

24.12.2018 року ухвалою Слідчого судді Печерського районного суду Писанця В.А., накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Ухвалою Святошинського районного суду міста Києва №759/14082/19 від 01.08.2019 року арештоване майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА).

Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі за текстом ЗУ «Про АРМУ») управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій 21 статті ЗУ «Про АРМУ», прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 8 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах (далі Порядок) електронні торги проводяться за лотами. Розподіл активу (активів) на лоти здійснює АРМА.

Ринкова вартість активу, який становить відповідний лот, визначається на підставі звіту про оцінку активу, яка проводиться на кожні перші, повторні електронні торги.

Організатором торгів є ДП «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500)

13 серпня 2019 ДП «СЕТАМ» провело торги з реалізації вищезгаданої алкогольної продукції, зі стартовою ціною 1 200 000,00 грн., переможцем якого став ОСОБА_3 зі ставкою 1 200 000,00 грн.

АРМА повинна реалізовувати активи за цінами, що найменш ринковими, проте ДП «СЕТАМ» залучило, для оцінки майна суб`єкта оціночної діяльності, який оцінив майно на неринкових умовах, оскільки було накладено арешт на 23 000,00 плашок, які продані за 1 200 000,00 тобто 1 пляшка алкогольного напою була продана щонайбільше за 52,00 (п`ятдесят дві гривні,00 копійок)

Звіт суб`єкта оціночної діяльності - є основним документом на якому базувалось стартова ціна лоту.

Без документів на підставі яких здійснювалась реалізація речових доказів, у тому числі, але не виключно, висновку суб`єкта оціночної діяльності не можливо буде здійснювати подальший захист речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Прокуратурою Київської області 24.10.2019 року за вих. № 15/2/1-1069 вих-19 та № 15/2/1-1070 вих-19 направлено запит до ДП «СЕТАМ» та АРМА відповідно, з проханням надати до прокуратури області документи на підставі яких здійснювалася реалізація вищезгаданого лоту.

28.10.2019 року АРМА направила прокуратурі Київської області відповідь на запит, в якому зазначено, що між АРМА та ДП «СЕТАМ» 25 січня 2019 року укладено договір про надання послуг з організації та проведення електронних торгів №352. Відповідно до умов укладеного між АРМА та ДП «СЕТАМ» договору саме ДП «СЕТАМ» повинен забезпечувати процедуру з оцінки майна, та надала копію договору який за результатами проведення торгів.

29.10.2019 року ДП «СЕТАМ» у відповідь на запит прокуратури області відмовило у наданні будь-якої інформації стосовно проведення аукціону з продажу вищезазначеного активу з підстав того, що відповідно до положення про комерційну та конфіденціальну інформацію ДП «СЕТАМ», затвердженого наказом ДП «СЕТАМ» №36 від 14.03.2018 року, запитувана прокуратурою інформація є комерційною та конфіденціальною.

В судовому засіданні Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Зінченко Ксенія Валеріївна клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ДП «СЕТАМ», зареєстроване за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 4-6 у зв`язку з існуванням реальної загрози розголошення даних досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко Ксенії Валеріївни про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017110000000304 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.396, ч.1 ст.388, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, КПК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Зінченко Ксенії Валеріївні на тимчасовий доступ до речей та документів із можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії у ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 31885141, зареєстроване за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 4-6 речей та документів, в тому числі документів, що стали підставою для реалізації лоту № 368030 (заявка АРМА про передачу активів для реалізації на електронних торгах, звіт про оцінку майна, протокол електронних торгів та відповідні додатки до них, інформацію про учасників торгів) в тому числі іншу документацію в якій міститься інформація з реалізації лоту № 368030.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П`ятничук І.В.