Ухвала суду № 85796792, 19.11.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8941/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., у кримінальному провадженні №42018251230000002 від 03.01.2018, за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., внесеним у кримінальному провадженні №42018251230000002 від 03.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 03.01.2018 прокурором Горидищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури внесені відомості до ЄРДР за № 42018251230000002 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Вільшанської селищної ради Городищенського району та службовими особами ТОВ «Фірма «Росава» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт № 1 від 20.12.2017 року та№2 від 26.12.2007 року під час проведення будівельних робіт на об`єкті « Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області».

12.03.2018 СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за №12018250000000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації на користь ТОВ «Фірма «Росава» під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій».

Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області матеріали досудових розслідувань №42018251230000002 та №12018250000000050 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру № 42018251230000002.

В ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що 24.10.2017 Вільшанською селищною радою в електронній системі публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення №UA-2017-10-24-001297-b, предмет закупівлі: « ДСТУ Б Д,1,1-1:2013- Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області», очікувана вартість предмету закупівлі: 1 685 825,60 грн.

28.11.2017 між виконавчим комітетом Вільшанської селищної ради та ТОВ фірма «Росава» укладено договір підряду № 28/11 на об`єкт «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області» на загальну суму 1 675 825,00 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом грудня 2017 року виконавчим комітетом Вільшанської селищної ради на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ фірма «Росава» перераховано кошти на загальну суму 1675 825,00 грн.

29.12.2017 проведеним оглядом об`єкту будівництва «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області» встановлено, що будівельно-ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі.

Також в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 14.08.2017 між Відділом освіти Лисянської РДА, як Замовником, та ТОВ «Фірма «Расава» (код ЄДРПОУ 22810254), як Підрядником, укладено договір підряду №2, предметом якого, відповідно до п.1.1. являється виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій».

Відповідно до п. 4.1. зазначеного договору загальна вартість об`єкту будівництва складає 1 387 972 грн. (в тому числі ПДВ 231 328,80 грн.).

Відповідно до п.2.2. договору, передбачені Договором роботи повинні відповідати ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів в галузі будівництва, проекті документації та договору.

Відповідно п. 3.1. договору, Підрядник виконує роботи у відповідності із проектною документацією, ТУ, будівельними нормами та правилами.

На підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом листопада-грудня 2017 між відділом освіти Лисянської РДА, як Замовником та ТОВ «Фірма «Росава», як Підрядником, на виконання договору підряду №2 від 14.08.2017, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області були перераховані ТОВ «Фірма «Росава» наступні кошти: акт №1 від 13.11.2017 – 394 611,6 грн., акт №2 від 13.11.2017 – 50 098,80 грн., акт №3 від 27.11.2017 - 416 318,40 грн., акт №4 від 27.12.2017 – 479 440, 80 грн., а всього в сумі 1 340 469,6 грн.

Так, відповідно довідки спеціаліста інженера-будівельника ОСОБА_1 від 01.03.2018, в ході дослідження правильності визначення вартості проведених в 2017 році робіт з було встановлено, що до розділів «Фасад» актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ «Фірма «РАСАВА», було включено виконання робіт з «Облицювання стін фасаду та укосів стальним профільованим листом» із застосуванням для цього будівельних виробів та матеріалів (профільних труб, металевих кутиків, вітрозахисної мембрани, мінераловатного утеплювача, засобів кріплення, власне сталевого профлиста, тощо) на загальну суму 550 098,00 грн., у т. ч. - 251 694,00 грн. (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та 298 404,00 грн. (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.).

Також, до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ «Фірма «РАСАВА», було включено такі розділи, як «Фасад колони» (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та «Стеля вхідної групи» (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.) на суму 72 836,00 грн. та 75 218,00 грн. відповідно, з застосуванням для цього необхідних будівельних виробів та матеріалів.

Натомість, дослідженням проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту встановлено, що виконання, як включених до розділів «Фасад» актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 відповідних робіт та застосування для цього необхідних будівельних виробів і матеріалів, так і наявність таких розділів, як «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», у затвердженій проектно-кошторисній документації по зазначеному об`єкту не передбачено. Натомість передбачено утеплення фасадів з наступним опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».

За таких обставин, вартість виконання робіт та вартість застосованих для цього будівельних виробів і матеріалів, передбачених розділами «Фасад», «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», на загальну суму 698 152,00 грн. по прямих витратах, є такою, що включена до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., безпідставно та відноситься до завищення.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами відділу освіти Лисянської РДА, як розпорядниками бюджетних коштів, під час підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій», були допущені порушення норм законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами ТОВ «Фірма «Росава», яка виконувала роботи на замовлення відділу освіти Лисянської РДА.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ «Фірма «Росава» щодо проведення робіт на об`єкті «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області».

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області», які знаходяться в приміщенні ТОВ «Фірма «Росава», що за адресою: Черкаська область, с. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова,1, в тому числі і для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ «Фірма «Росава» в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №42018251230000002 від 03.01.2018, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42018251230000002 від 03.01.2018, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Слідством встановлено, що 24.10.2017 Вільшанською селищною радою в електронній системі публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення №UA-2017-10-24-001297-b, предмет закупівлі: « ДСТУ Б Д,1,1-1:2013- Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області», очікувана вартість предмету закупівлі: 1 685 825,60 грн.

28.11.2017 між виконавчим комітетом Вільшанської селищної ради та ТОВ фірма «Росава» укладено договір підряду № 28/11 на об`єкт «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області» на загальну суму 1 675 825,00 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом грудня 2017 року виконавчим комітетом Вільшанської селищної ради на підставі актів виконаних робіт на рахунок ТОВ фірма «Росава» перераховано кошти на загальну суму 1675 825,00 грн.

29.12.2017 проведеним оглядом об`єкту будівництва «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області» встановлено, що будівельно-ремонтні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі.

Також в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 14.08.2017 між Відділом освіти Лисянської РДА, як Замовником, та ТОВ «Фірма «Расава» (код ЄДРПОУ 22810254), як Підрядником, укладено договір підряду №2, предметом якого, відповідно до п.1.1. являється виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій».

Відповідно до п. 4.1. зазначеного договору загальна вартість об`єкту будівництва складає 1 387 972 грн. (в тому числі ПДВ 231 328,80 грн.).

Відповідно до п.2.2. договору, передбачені Договором роботи повинні відповідати ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів в галузі будівництва, проекті документації та договору.

Відповідно п. 3.1. договору, Підрядник виконує роботи у відповідності із проектною документацією, ТУ, будівельними нормами та правилами.

На підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом листопада-грудня 2017 між відділом освіти Лисянської РДА, як Замовником та ТОВ «Фірма «Росава», як Підрядником, на виконання договору підряду №2 від 14.08.2017, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області були перераховані ТОВ «Фірма «Росава» наступні кошти: акт №1 від 13.11.2017 – 394 611,6 грн., акт №2 від 13.11.2017 – 50 098,80 грн., акт №3 від 27.11.2017 - 416 318,40 грн., акт №4 від 27.12.2017 – 479 440, 80 грн., а всього в сумі 1 340 469,6 грн.

Так, відповідно довідки спеціаліста інженера-будівельника ОСОБА_1 від 01.03.2018, в ході дослідження правильності визначення вартості проведених в 2017 році робіт з було встановлено, що до розділів «Фасад» актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ «Фірма «РАСАВА», було включено виконання робіт з «Облицювання стін фасаду та укосів стальним профільованим листом» із застосуванням для цього будівельних виробів та матеріалів (профільних труб, металевих кутиків, вітрозахисної мембрани, мінераловатного утеплювача, засобів кріплення, власне сталевого профлиста, тощо) на загальну суму 550 098,00 грн., у т. ч. - 251 694,00 грн. (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та 298 404,00 грн. (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.).

Також, до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ «Фірма «РАСАВА», було включено такі розділи, як «Фасад колони» (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та «Стеля вхідної групи» (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.) на суму 72 836,00 грн. та 75 218,00 грн. відповідно, з застосуванням для цього необхідних будівельних виробів та матеріалів.

Натомість, дослідженням проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту встановлено, що виконання, як включених до розділів «Фасад» актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 відповідних робіт та застосування для цього необхідних будівельних виробів і матеріалів, так і наявність таких розділів, як «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», у затвердженій проектно-кошторисній документації по зазначеному об`єкту не передбачено. Натомість передбачено утеплення фасадів з наступним опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».

За таких обставин, вартість виконання робіт та вартість застосованих для цього будівельних виробів і матеріалів, передбачених розділами «Фасад», «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», на загальну суму 698 152,00 грн. по прямих витратах, є такою, що включена до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., безпідставно та відноситься до завищення.

За даними слідства на даний час є підстави вважати, що посадовими особами відділу освіти Лисянської РДА, як розпорядниками бюджетних коштів, під час підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини Лисянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - підготовка інноваційної школи по вул. Гетьманський шлях, 13 в смт. Лисянка Черкаської області. Впровадження енергозберігаючих технологій», були допущені порушення норм законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами ТОВ «Фірма «Росава», яка виконувала роботи на замовлення відділу освіти Лисянської РДА.

Слідчим доведено, що:

- вказана інформація, перебуває у володінні ТОВ «Фірма «Росава» (код. 22810254), яка зареєстрована за адресою: Черкаська область, с. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова,1;

- вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Ніколенко Людмилі Петрівни, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДУСР НП України на тимчасовий доступ до ТОВ «Фірма «Росава» щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури по вул. Шевченка,190 в смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області», які знаходяться у володінні ТОВ «Фірма «Росава» (код. 22810254), яка зареєстрована за адресою: Черкаська область, с. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова,1, а саме зобов`язати посадових осіб ТОВ «Фірма «Росава» надати в копіях: актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: проектно-кошторисна документація; загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) зазначених документів.

Вказані документи зберігаються у ТОВ «Фірма «Росава» (код. 22810254), за адресою: Черкаська область, с. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова,1.

Після проведення експертизи необхідно повернути оригінали документів до ТОВ «Фірма «Росава» (код. 22810254), за адресою: Черкаська область, с. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова,1.

Строк дії цієї ухвали до 19 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам Державної казначейської служби України м. Київ, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 19.11.2019 року.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб