YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Придніпровський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 85796789, 19.11.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

19.11.2019

Номер справи

711/8988/19

Номер документу

85796789

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8988/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Гаркуша А.О. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., винесеним у кримінальному провадженні №12019250000000230 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Гаркуша А.О. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесеним у кримінальному провадженні №12019250000000230 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході аналізу використання виділених на закупівлю теплової енергії бюджетних коштів комунальним некомерційним підприємством «Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради (ЄДРПОУ 02004841) встановлено, що на території комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради» встановлено котельню на альтернативному виді палива, яка належить ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017». Котельня має 4 котли потужністю по 500 кВт з системою золовидалення та автоматикою, робочим тиском в системі опалення до 0,3 МГП, з унікальною та особливою функціональністю – основним видом палива є пілети. До даної котельні під`єднані теплові мережі закладу.

Постачання теплової енергії можливе виключно з ресурсів ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017», безпосередньо через теплові мережі згідно ліцензії, виданої розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації №660 від 25.10.2017.

Так, в січні 2019 року комунальним некомерційним підприємством «Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради прийнято рішення здійснити закупівлю теплової енергії шляхом застосування переговорної процедури закупівлі у учасника – ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» на підставі пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2017р., а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області №390 від 02.11.2018 встановлено тариф на виробництво теплової енергії в розмірі 2281,56 грн./Гкал з ПДВ, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії

21.01.2019 між КНП "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради (код ЄДРПОУ 02004841) та ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» (код ЄДРПОУ 41096443) укладено договір № 2271-1 на закупівлю теплової енергії в кількості 2483 Гкал на загальну суму 5 млн. 665 тис. 113,48 грн., що складає 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал, тобто згідно затвердженого рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області тарифу.

Відповідно до наданих документів встановлено, що за січень-березень 2019 року ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» за вказаним договором здійснено постачання теплової енергії в кількості 1176,9 Гкал на суму 2 657 930,36 грн. з ПДВ (по факту перераховано 2 657 930,354 грн. з ПДВ у зв`язку з перерахунком згідно п. 7.1.3. договору), що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.

Крім того, за січень 2019 року згідно додаткової угоди № 3 до договору на закупівлю теплової енергії № 2271-1 від 12 лютого 2018 року ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» здійснено постачання теплової енергії в кількості 417 Гкал.

Відповідно до звітів про використання теплової енергії по КНП «Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради м. Сміла, вул. Павлова, 46 здійснено постачання теплової енергії в кількості:

1. Січень 2019 р.– 564,0 Гкал (в середньому 18,19 Гкал за день, 31 календарний день);

2. Лютий 2019 р. – 499,6 Гкал(17,84 Гкал, 28 календарних днів);

3. Березень 2019 р. – 530,3 Гкал(17,10 Гкал, 31 календарний день);

4. Квітень 2019 р. – 515,3 Гкал(17,17 Гкал, 30 календарних днів).

Відповідно до умов договору № 2271-1 на закупівлю теплової енергії від 21 січня 2019 року п.2.2 визначено: початок і закінчення опалювального періоду визначається погодинними умовами (три доби із середньодобовою температурою +8 градусів Цельсія) та/або по рішенню органів місцевого самоврядування.

Рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області № 127 «Про завершення опалювального сезону 2018-2019 р. м. Сміла» вирішено: 1. Завершити опалювальний сезон 2018-2019 років в місті Сміла 01 квітня 2019 року. 2. КП «Смілакомунтеплоенерго» ( ОСОБА_1 ), ТОВ «Смілаенерго-промтранс» ( ОСОБА_2 ), ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» ( ОСОБА_3 ) та ТОВ «Компанія АДЕП» ( ОСОБА_4 ) проводити відключення об`єктів від джерел теплопостачання за взаємоузгодженим графіком.

Відповідно до листа КНП "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради № 703/01-8 від 02 липня 2019 року встановлено, що опалювальний сезон лікарні закінчено 09 квітня 2019 року, який крім цього підтверджується записом на звіті про використання теплової енергії по КНП «Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради м. Сміла, вул. Павлова, 46а за квітень 2019 р.

Таким чином встановлено, що ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» послуги з постачання теплової енергії КНП «Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради надавалися лише до 09.04.2019, тобто 9 робочих днів.

З урахуванням середньодобових показників за квітень 2019 року ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» надано лише 153,53 Гкал (17,17Гкал.*9днів).

Враховуючи викладене, різниця між фактично наданими послугами становить 360,77 Гкал (515,3 Гкал згідно документів за квітень 2019 року та 154,53 Гкал за 9 робочих днів).

Так, за квітень 2019 року на рахунок ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» перераховано кошти в сумі 1 175 687,86 грн. з ПДВ, за нібито постачання теплової енергії в кількості 515,3 Гкал, що становить 2281,56 грн. з ПДВ за 1 Гкал.

Разом з тим встановлено, що вказаним підприємством фактично надано послуги в кількості 154,53 Гкал, а отже переплата становить 823 118,40 грн. з ПДВ (різниця між фактично наданими послугами за 1 Гкал). Тобто,КНП "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради на рахунок ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» без фактичного надання послуг перераховано грошові кошти в сумі 823 118,40 грн. з ПДВ, що призвело до втрати бюджетних коштів на вказану суму.

Крім того, 15.07.2019 від Черкаського обласного центру з гідрометеорології на запит УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України № 5880/39/122/02/56-2019 від 05.07.2019 (вх. УЗЕ № 3571) отримано інформацію про середньодобову температуру повітря в м. Сміла за період з 01.10.2018 по 01.05.2019, а саме:

1. Січень 2019 р. – - 2,1 ?;

2. Лютий 2019 р. – + 0,3 ?;

3. Березень 2019 р. – + 4,4 ?;

4. Квітень 2019 р. – + 10,0 ?.

З урахуванням викладеного, ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» свідомо завищило показники наданих Гкал за квітень 2019 року, оскільки в попередні місяці середньодобова температура повітря була значно нижчою.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» (код ЄДРПОУ 41096443), виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку належних ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017».

З офіційних документів, а саме з платіжних доручень стало відомо, що ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк». Відповідно до договорів на закупівлю теплової енергії, підписаних між КНП "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради та ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017», було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ «Укргазбанк». Однак органу досудового розслідування достовірно не відомо яким чином проводилися подальші перерахунки грошових коштів чи їхнє зняття готівкою, для чого необхідно дослідити рух коштів по всих рахунках ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» (код 41096443).

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та надати доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» (код 41096443), що знаходяться в головному офісі АБ «Укргазбанк», що за адресою м. Київ вул. Єреванська, 1, або в Черкаській обласній дирекції АБ «Укргазбанк» у м. Черкаси (МФО 320478), офіс якого знаходиться в м. Черкаси, вул. Гоголя, 221, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019250000000230 від 12.08.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства встановлено, що на території комунального некомерційного підприємства «Черкаська обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради» встановлено котельню на альтернативному виді палива, яка належить ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017». Постачання теплової енергії можливе виключно з ресурсів ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017», безпосередньо через теплові мережі згідно ліцензії, виданої розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації №660 від 25.10.2017.