Ухвала суду № 85795891, 21.11.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/19068/19

Провадження № 1-кс/643/7436/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участі секретаря судових засідань Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП «Альпакс СК» (код 33816876) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників Харківської митниці Державної фіскальної служби України вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Аналізом Інтернет порталу публічних закупівель за посиланням «https://prozorro.gov.ua» встановлено, що ПП «Альпакс СК» (код 33816876) упродовж 2018 року укладено 9 угод з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 67 165 059 грн, а саме: з КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" (02220763) – 6 угод з надання послуг з прибирання та реконструкції будівель на суму 39 868 250 грн; з Департаментом комунального господарства ХМР – 1 угода з капітального ремонту парку ім. Квітки-Основ`яненко на суму 20 900 000 грн; з ліцеєм №28 Львівської міської ради – 1 угода з реставрації будівлі із заміною вікон на суму 5 340 520 грн; з Харківською митницею ДФС – 1 угода з виконання робіт з реставрації службово-виробничої будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16 на суму 1 425 018 грн.

Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП «Альпакс СК» перераховано 26 320 092 грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП «Альпакс-СК» до 22.04.2019 був ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ).

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_1 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово – господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ПП «Альпакс СК» (33816876), ТОВ "Контрплюс" (40288608), ТОВ "Альбус Груп" (38688035), ТОВ "КС Девелопмент" (41010776), ФОП « ОСОБА_2 » та інші допомагали в привласненні грошових коштів державних підприємств та установ а саме: КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" (02220763), Департамент комунального господарства ХМР (34393088), Харківська митниця ДФС (39534151) та інших.

Обставини протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП "АЛЬПАКС СК" (код ЄДРПОУ № 33816876), ТОВ "КОНТРПЛЮС" (код ЄДРПОУ № 40288608), ТОВ "АЛЬБУС ГРУП" (код ЄДРПОУ № 38688035), ТОВ "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ № 41010776), ФО-П " ОСОБА_3 " (ІПН № НОМЕР_2 ) підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: письмовими доказами по кримінальному провадженню, а також іншими матеріалами, які зберігаються в матеріалах досудового розслідування.

В ході досудового розслідування 11.10.2019 слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 7, офіс 116, тобто за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ПП «Альпакс СК» (33816876), ТОВ "Контрплюс" (40288608), ТОВ "Альбус Груп" (38688035), ТОВ "КС Девелопмент" (41010776), ФОП « ОСОБА_2 », під час якого відшукані та вилучені документи які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, зокрема, використані у виготовленні підроблених документів, внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, які разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертних досліджень, містять відомості про протиправну діяльність «конвертаційного центру», конвертацію грошових коштів, легалізацію коштів та майна, штучне зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

З урахуванням наведеного та беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні експертні знання, 05 листопада 2019 року слідчим у вказаному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також факту виконання/невиконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості. Для проведення експертизи експертам були надані оригінали документів, які були вилучені під час обшуку 11.10.2019 за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ПП «Альпакс СК» (33816876).

Разом з цим, ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова Короткого І.П. від 23.10.2019 задоволено скаргу директора ПП «Альпакс-СК» ОСОБА_4 та зобов`язано слідчого повернути усе майно, яке було вилучено під час обшуку 11.10.2019. Відповідно до вимог КПК України вказана ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

З наданих слідчим копій документів вбачається,що на виконанні Полтавського НДЕКЦ МВС України з 07.11.2019 перебуває постанова про призначення с удово-будівельної експертизи, для проведення якої експерт у своєму клопотанні від 12.11.2019 просив надати документацію, про тимчасовий доступ до якої йдеться в розглядуваному клопотанні слідчого.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та є необхідними для проведення вже призначеної експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню Антону Михайловичу, слідчим групи слідчих - Шеремета Р.Р., Алехіна К.О., Момот В.О., Харченко Я.Є., Папу В.В., Маслов Д.Б., Кравченко Т.О., Удовиченко В.А., Плохотніков А.В., прокурорам групи прокурорів - Фокін С.О., Моісеєнко Ю.П., Беркута Б.А., Ковін Д.О., Петрушко Д.В., Тулін Р.А., Яцкін Р.О. тимчасовий доступ до оригіналів: актів на закриття прихованих робіт № 1-22 виконаних в Реставрація службово–виробничої харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, Харківська обл., вул. Короленка, 16 – Б виконаних ПП «Альпакс – СК» від 06 листопада 2018 року; акту на закриття прихованих робіт № 1, 3, б/н - виконаних в м. Харків. нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» по вул. Сумській виконаних ПП «Альпакс – СК»; загального журналу робіт № 1 почато «30» травня 2018 року закінчено грудень 2018 року ПП «Альпакс – СК» з будівництва об`єкта Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) на території КП ЦПК ім. М. Горького в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення; Загальний журнал робіт ПП «Альпакс – СК» з будівництва об`єкта Реставрація службово–виробничої будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 16 – Б; Договір субпідряду № 1159 між ПП «Альпакс – СК» і ТОВ «ІВФ «Рівас» від 25 лютого 2019 року; Договірна ціна підрядник: ПП «Альпакс – СК» субпідрядник: ТОВ «ІВФ «Рівас» Нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сумська, 81; Локальні кошториси, відомості ресурсів та розрахунки до них на будівельні роботи «Нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сумська, 81; акт між ПП «Альпакс – СК» та ТОВ «ІВВ «Рівас» без дати; Д/Ц приёмки выполненных подрядных работ з виправленнями без підписів; коммерческое предложение заказ № CQ18/1/262.135858 от 04.12.2018 12:01:36; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018 року замовник: КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» генпідрядник: ПП «Альпакс – СК» договір № 131118/1 від 13 листопада 2018 року Нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сумська, 81; Акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року замовник: КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» генпідрядник: ПП «Альпакс – СК»; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати замовник: ПП «Альпакс – СК» підрядник: ТОВ «ПСК ЕНЕРГОБУД»; Лист вих. № 23/05 от 23.05.2019 року від ПП «Альпакс – СК» до ТОВ «ПСК Енергобуд»; податкова угода № 7 До Договору № 131118/1 від 13 листопада 2018 року між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» від 20 травня 2019 року; Календарний графік виконання робіт Додаток № 2 до Додаткової угоди № 7 до договору № 131118/1 від 13.11.2018; Додаткова угода № 1 до договору про закупівлю робіт № 131118/1 від 13 листопада 2018 року між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» від 16 листопада 2018 року; Додаткова угода № 3 до договору про закупівлю робіт № 131118/1 від 13 листопада 2018 року між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» від 22.02.2019 року; календарний графік виконання робіт Додаток № 2 до Додаткової угоди № 3 до Договору № 131118/1 від 13.11.2018 року; Додаткова угода № 4 до договору про закупівлю робіт № 131118/1 від 13 листопада 2018 року між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» від 16 квітня 2019 року; Договірна ціна замовник: КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» підрядник: ПП «Альпакс – СК» Нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сумська 81; Договір № 131118/1 про закупівлю робіт між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» щодо виконання робіт – Нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сумська, 81; Календарний графік виконання робіт Додаток № 2 до Договору № 131118/1 від 13.11.2018 р; Календарний графік виконання робіт Додаток № 2 до Договору № 131118/1 від 13.11.2018 р; Договірна ціна замовник: КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» підрядник: ПП «Альпакс – СК» Нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сумська 81; Додаткова угода № 3 до договору про закупівлю робіт № 131118/1 від 13 листопада 2018 року між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» від 22.02.2019 року; Календарний графік виконання робіт Додаток № 2 до Додаткової угоди № 3 до Договору № 131118/1 від 13.11.2018 року; Додаткова угода № 2 до договору про закупівлю робіт № 131118/1 від 13 листопада 2018 року між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» від 25.01.2019 року; Відомість ресурсів Нове будівництво платформи, допоміжних будівель та благоустрій території під атракціон парковий стаціонарний інтерактивний «Aerobat» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сумська 81; Договір № 270619/1 про закупівлю робіт між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК» щодо Реконструкції нежитлової будівлі (адміністративно – побутової будівлі) ЛІТ. «ГВ – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 від 27 червня 2019 року; Календарний графік виконання робіт Додаток № 2 до Додаткової угоди № 1 до Договору № 270619/1 від 27.06.2019 року; Договірна ціна Реконструкції нежитлової будівлі (адміністративно – побутової будівлі) літ. «ГВ – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення; Об`єктний кошторис, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунки реконструкції нежитлової будівлі (адміністративно – побутової будівлі) літ. «ГВ – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення; Смета систем вентиляции, здание ГВ – 1. Парк им. М. Горького з виправленнями; Рахунок – фактури № СФ – 0000011 від 3 Квітня 2019 р.; Электротехническая часть топочной (без освещения) з виправленнями; Додаткова угода № 3 до договору № 460 від 05.07.2018 р. між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради і ПП «Альпакс – СК» від 01.11.2018 року; Календарний план фінансування робіт у 2018 році «Капітальний ремонт парку ім. Квітки–Основ`яненка в м. Харків. Коригування» Додаток № 4 до Договору № 460 від 05.07.2018 р.; Графік виконання робіт «Капітальний ремонт парку ім. Квітки–Основ`яненка в м. Харків. Коригування» Додаток № 5 до Договору № 460 від 05.07.2018 р.; Договірна ціна б/н Капітальний ремонт парку ім. Квітки – Основ`яненка в м. Харків. Коригування підрядник ПП «Альпакс – СК»; Об`єктний кошторис, локальний кошторис Капітальний ремонт парку ім. Квітки–Основ`яненка в м. Харків; Розрахунок Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій замовник: Департамент комунального господарства Харківської міської ради підрядник: ПП «Альпакс – СК» Капітальний ремонт парку ім. Квітки–Основ`яненка в м. Харків; Справка о стоимости выполненных строительных работ и затратах за жовтень 2018 (ПП Альпакс-СК договір № 460 від 05.07.2018); Акт № 8 приемки выполненных строительных работ за жовтень 2018 (ПП Альпакс-СК договір № 460 від 05.07.2018). Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року (ПП Альпакс-СК договір № 460 від 05.07.2018). Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (ПП Альпакс-СК договір № 460 від 05.07.2018). Акт № 2 вартості устаткування до акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (ПП Альпакс-СК договір № 460 від 05.07.2018). Акт приймання – здавання атракціону після монтажу в роботу 2019 рік; Акт приймання в монтаж металоконструкцій і обладнання атракціону квітень 2019 року; Копія акту про допуск атракціону до експлуатації від 16 травня 2019 року; Дозвіл № 153.19.63 ПП «Альпакс – СК» Головне управління держпраці у Харківській області від 02 квітня 2019 року; Висновок експертизи № 63.2. 01.2 01 – 0358.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання заявлених робіт від 20.03.2019 року; Заява керівнику ДП «Східний ЕТЦ» від лютого 2019 року;

Положення про службу охорони праці ПП «Альпакс – СК»

Наказ № 0219/5 – П ПП «Альпакс – СК» від 28 лютого 2019 року

Наказ № 0219/4 – П ПП «Альпакс – СК» від 22 лютого 2019 року

Наказ № 0219/1 – П ПП «Альпакс – СК» від 25 лютого 2019 року

Наказ № 0219/2 – П ПП «Альпакс – СК» від 25 лютого 2019 року

Наказ № 0219/3 – П ПП «Альпакс – СК» від 25 лютого 2019 року

Штатний розпис ПП «Альпакс – СК» на 01.03.2019 року

Наявність страхувальних засобів «Альпакс – СК» на 01.03.2019 року

сертифікат експертизи типу Модуль В технічного регламенту засобів індивідуального захисту ТОВ «Теско»

Наявність інструменту та спеціальних пристосувань «Альпакс – СК» на 01.03.2019 року

Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці ПП «Альпакс – СК»

Декларація відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ПП «Альпакс – СК»

Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці ПП «Альпакс – СК»

Програма проведення вступного інструктажу ПП «Альпакс – КС»

Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб ПП «Альпакс – СК»

Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці ПП «Альпакс – СК»

Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві ПП «Альпакс – СК»

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ПП «Альпакс – СК»

Протокол № 1 – 19 засідання комісії з перевірки знань питань охорони праці з безпечного виконання робіт по монтажу/демонтажу атракціонів від 12.02.2019 року

Журнал протоколів перевірки знань ПП «Альпакс – СК» від 20.12.2018 року

Посадова інструкція слюсаря – монтажника ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція техніка ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція механіка ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція електрика ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція інженера ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція головного інженера ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція головного бухгалтера ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція заступника головного бухгалтера ПП «Альпакс – СК»

Посадова інструкція бухгалтера ПП «Альпакс – СК»

Договір № 09/07-18 від 09 липня 2018 року між ПП «Альпакс – СК» і ТОВ «Енергосервіс ПМК»

Рахунок – фактура № СФ – 0000006 від 14 лютого 2019 року

Видаткова накладна № РН – 0000002 від 18 лютого 2019 року

Копія довіреності № 4 від 18 лютого 2019 року

Видаткова накладна № РН – 0000011 від 10 вересня 2018 року

Рахунок – фактура № СФ – 0000042 від 3 вересня 2018 року

Розрахунки Кошторисний прибуток замовник: КП «ЦПК та В ім. М. Горького» підрядник: ПП «Альпакс – СК» Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення Коригування без підписів

Договірна ціна замовник: КП «ЦПК та В ім. М. Горького» підрядник: ПП «Альпакс – СК» Реконструкція нежитлової будівля (адміністративно – побутової будівлі) літ. «ГВ – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення

Додаткові угоди до договору про закупівлю робіт № 121118/1 від 12 листопада 2018 року між КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» і ПП «Альпакс – СК»

Календарний графік виконання робіт додаток № 2 до Додаткової угоди № 4 до Договору № 121118/1 від 12.11.2018 року

Акт приймання виконаних підрядних робіт замовник: КП «ЦПК та В. ім. М. Горького» субпідрядник: ПП «Альпакс – СК» будова: Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення

Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства № 1 Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення без підписів ООО «Альбус Груп»

Договірна ціна на виконання проектно – вишукувальних робіт Реконструкція нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС – 1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській 81 без зміни функціонального призначення без підписів

Кошторис № 23 на проектні роботи Реконструкція туалета ООО «Архикет»

Договірна ціна замовник: КП «ЦПК та О. ім. М. Горького» підрядник: ФОП ОСОБА_2 . Поточний ремонт огорожі рекреаційної зони в районі вул. Сумської та вул. Динамівської м. Харкова

Договірна ціна замовник: КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» генпідрядник: ФЛП ОСОБА_5 Благоустройство территории КП «ЦПКиО им. М. Горького», расположенного по адресу АДРЕСА_1 . Харьков, ул. Сумская 81. Покраска павильона массового отдыха (ретрозона) на территории ЦПКиО им. М. Горького без підписів

Договірна ціна № 1 К Договору № 07/05 – 19 от 07.05.2019 года замовник: КП «ЦПК та В ім. М. Горького» підрядник: ФО – П ОСОБА_6 Електромонтажні роботи з поточного ремонту електромережі 6 кВ на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» за адресою вул. Сумська 81 в м. Харків без підписів

Договірна ціна замовник: КП «Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького» генпідрядник: ФОП ОСОБА_5 Улаштування з/б фундіментів під будівлі Договірна ціна № 1 замовник: КП «ЦПК та В ім. М. Горького» підрядник: ПП «КЕМ» Поточний ремонт електротехнічного обладнання на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» за адресою: м. Харків, вул. Сумська 81

Договірна ціна замовник: КП «Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького» генпідрядник: ФОП ОСОБА_5 . Поточний ремонт пішохідно–транспортної мережі КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» (перекладка плитки) розташованого за адресою м. Харків, вул. Сумська 81

Строительные технологии Смета

Видаткова накладна №7 від 05 квітня 2019 року; Видаткова накладна №104 від 11 липня 2019 року; Видаткова накладна №9781 від 15.01.2018 року; Видаткова накладна №423 від 28.09.2019 року; Видаткова накладна №298 від 16.07.2019 року; Видаткова накладна №732 від 29.12.2016 року; Видаткова накладна №22 від 16 липня 2019 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2019 року, Договір субпідряду № 1160/1 від 11.02.2019; Видаткова накладна №160 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №161 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №162 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №163 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №164 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №165 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №166 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №167 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №168 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №169 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №157 від 21 серпня 2019 року; Видаткова накладна №158 від 21 серпня 2019 року; Рахунок на оплату №18 від 13 лютого 2019 року; Видаткова накладна №276 від 10 квітня 2019 року;

Видаткова накладна №276 від 10 квітня 2019 року; Товарно-транспортна накладна №276 від 10 квітня 2019 року, Товарно-транспортна накладна №276 від 10 квітня 2019 року; товарно-транспортна накладна №276 від 10 квітня 2019 року; Товарно-транспортна накладна №276 від 10 квітня 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000070 від 29 березня 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000071 від 29 березня 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000031 від 19 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000034 від 20 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000035 від 20 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000036 від 20 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000037 від 20 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000038 від 21 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000039 від 21 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000040 від 21 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000041 від 21 Лютого 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000119 від 28 грудня 2019 року; Видаткова накладна №РН-0000042 від 31 жовтня 2019 року; Довіреність №12, 1315,43; Рахунок – фактура №38 від 18 березня 2019 року; видаткова накладна №СП-000262 від 28 лютого 2019 року; акт надання послуг №346 від 27 вересня 2019 року; акт надання послуг №348від 01 жовтня 2019 року; Акт №ОУ-0000046 здачі-прийняття робіт; «МЕТІНВЕСТ» договір поставки №П957560/03/19; Договір №31/08-3; Додаток до договору №31/08-3; Договір №124, №48, №7, №667; Акт надання послуг №108 від 31 березня 2019 року; Акт надання послуг №73 від 28 лютого 2019 року; Акт надання послуг №72 від 28 лютого 2019 року; Акт здачі-приймання робіт №16 від 30 липня 2018 року; Акт здачі-приймання робіт №17 від 31 липня 2018 року; Акт надання послуг №1820 від 23 березня 2019; Договір оренди техніки №01-06/2018; Договір оренди техніки №02-07/2018; Додаткова угода № 6 до договору №131118/1 від 13 листопада 2018 року; Акт виконаних робіт №1 зо жовтень 2018 року; Договір поставки №1910; Договір оренди машин і механізмів №1910; Специфікація надання послуг оренди машин і механізмів; Акт про списання товарів №14 від 29 грудня 2018 року; Акт про списання товарів №3 від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №13 від 29 грудня 2018 року; Акт про списання товарів №2 від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №1від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №4 від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №16 від 29 грудня 2018 року; Акт про списання товарів №3 від 28 лютого 2018 року; Акт про списання товарів №2 від 28 лютого 2018 року; Акт про списання товарів №1 від 8 лютого 2018 року; Акт про списання товарів №17 від 30 грудня 2018 року; Акт про списання товарів №1 від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №2 від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №4 від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №3 від 23 листопада 2018 року; Акт про списання товарів №13 від 29 грудня 2018 року; Акт про списання товарів №14 від 29 грудня 2018 року; Приказ № 01/04-2018 «об учетной политике предприятия»; Штатний розпис ПП «Альпакс-СК» на 2018 рік; Наказ № 16/11-В від 16листопада 2018 року; Наказ № 8 від 06 квітня 2018 року; Наказ № 9 від 06 квітня 2018 року; Особова картка працівника ОСОБА_1 ; Наказ № 01/07/18-ВК від 02 липня 2018 року; Заява ОСОБА_4 від 02 липня 2018 року; Особова картка працівника ОСОБА_4 ; Наказ № 02/07/18-ВК від 02 липня 2018 року; Заява ОСОБА_7 від 02 липня 2018 року; Особова картка працівника ОСОБА_7 ; Наказ № 02/08-В від 02 серпня 2019 року; Заява ОСОБА_8 від 02 серпня 2019 року; Наказ № 01/11/18-ВК від 30 листопада 2018 року; Заява ОСОБА_8 від 30 листопада 2018 року; Особова картка працівника ОСОБА_8 ; Наказ № 02/05-В від 02 травня 2019 року; Заява ОСОБА_9 від 02 травня 2019 року; Наказ № 02/11/18-ВК від 30 листопада 2018 року; Заява ОСОБА_9 від 30 листопада 2018 року; Особова картка працівника ОСОБА_9 ;

Наказ № 03/11/18-ВК від 21грудня 2018 року; Заява ОСОБА_10 від 21 грудня 2018 року; особова картка працівника ОСОБА_10 ; Договір № 75 від 28 березня 2019 року;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; Акт № 1; Відомість ресурсів до акту прийняття № 1; Договір № 01/08 від 31 серпня 2018 року; Договір № 01/09 від 03 вересня 2018 року; Договір № 24/06 - КВ від 18 ГРУДНЯ 2018 року; Договір № 24/06 - КВ від 02 ЛИПНЯ 2018 року; Договір № 21/06 від 14 червня 2018 року; Договір № 21/06-кв від 14 червня 2018 року; Договір № 23/06-кв від 14 червня 2018 року; Договір № 16/06-кв від 14 червня 2018 року; Договір № 17/06-кв від 14 червня 2018 року; Договір № 18/06-кв від 14 червня 2018 року; Договір № 19/06-кв від 14 червня 2018 року; Договір № 20/06-кв від 14 червня 2018 року; Договір № 10/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 11/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 12/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 13/06-кв від 12 червня 2018 року; Договір № 14/06-кв від 12 червня 2018 року; Договір № 15/06-кв від 12 червня 2018 року; Договір № 05/06-кв від 08 червня 2018 року; Договір № 06/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 07/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 08/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 09/06-кв від 08 червня 2018 року; Договір № 01/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 02/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 03/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 04/06-кв від 01 червня 2018 року; Договір № 15/06 від 01 жовтня 2018 року; Договір № 16/06 від 10 жовтня 2018 року; Договір № від 01 березня 2018 року; Договір № від 01 березня 2018 року; Договір №11/06 від 03 вересня 2018 року; Договір №12/06 від 03 вересня 2018 року; Договір №13/06 від 03 вересня 2018 року; Договір №14/06 від 01 жовтня 2018 року; Договір №1/11 від 01 листопада 2018 року; Договір №2/11 від 01 листопада 2018 року; Договір №3/11 від 01 листопада 2018 року; Договір № 01/03-А від 01 березня 2018 року; Договір №4-Т від 17 апреля 2018 року; Договір №3-Т від 17 апреля 2018 року; Договір №12/11-А від 17 листопада 2018 року; Договір №18/11-А від 22 листопада 2018 року; Договір №16/11-А від 22 листопада 2018 року; Договір №15/11-А від 13 листопада 2018 року; Договір №14/11-А від 13 листопада 2018 року; Договір №11/11-А від 13 листопада 2018 року; Договір №10/11-А від 13 листопада 2018 року; Договір №1Т від 17 апреля 2018 року; Договір №2Т від 17 апреля 2018 року; Договір №13/11-А від 13 листопада 2018 року; Договір №17/11-А від 19 листопада 2018 року; Договір №01/08 від 12 серпня 2019 року; Договір №02/08 від 12 серпня 2019 року; Договір №03/08 від 12 серпня 2019 року; Договір №04/08 від 12 серпня 2019 року; Договір №05/08 від 09 вересня 2019 року; Договір №06/08 від 09 вересня 2019 року; Договір №07/08 від 09 вересня 2019 року;

Договір №08/08 від 09 вересня 2019 року; Договір №09/08 від 09 вересня 2019 року; Договір №10/08 від 09 вересня 2019 року; Договір №11/08 від 09 жовтня 2019 року; Договір №12/08 від 09 жовтня 2019 року з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ПП «Альпакс СК» (33816876) - м. Харків, вул. Гоголя, 7, офіс 116.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий судя А.М. Задорожна