Ухвала суду № 85795259, 18.11.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/4352/2019 Справа № 641/6582/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді – Колодяжної І.М.

за участю секретаря Ягодіної М.С.

за участю прокурора – Сіровицького Д.Л.

за участю представника ТОВ «Вікна Калашникова» - Мосіна А.В.

розглянувши скаргу представника ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката Мосіна Андрія Володимировича на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С. по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року ,-

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Вікна ОСОБА_1 » адвоката Мосіна Андрія Володимировича звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С. по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року .

В поданій скарзі , з урахуванням її уточнень просить: зобов`язати слідчого негайно повернути власникові вилучене 01 листопада 2019 року під час обшуку майно (документи) , згідно переліку зазначеному в протоколі обшуку , крім документів зазначених у п.п.п. 48,49,50 , а саме: файл з виписками на 20 аркушах , ТОВ «Вікна Калашникова» , прихід весь банк ІІ квартал 2019 року; файл з написом «Документи Заводу» на 28 аркушах; файл з документами ФОП на 56 аркушах. В обгрунтування скарги зазначив, що слідчим відділом Слобідського ВП ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 04 липня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019220540001599 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом, нібито, шахрайства. Під час досудового розслідування 25 жовтня 2019 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєвою Н.І. було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою виробництва ТОВ «Вікна Калашникова»: м. Харків, вул. Лодзька, б. 7-А, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які стосуються кримінального правопорушення, а саме: документів первинного бухгалтерського обліку, банківських документів, кредитних карток, печаток та штампів підприємства, факсимілів, чорнових записів, електронних носіїв, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів, підробних документів, що містять відомості з приводу обсягів та номенклатури товару, що закупаються підприємствами та їх подальшим продажем у вигляді продукції, договорів, накладних, розрахункових квитанцій, платежів, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ «Вікна Калашникова», ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 та інших ФОП, роздруківок розрахункових рахунків, грошових коштів, (справа № 641/6582/19). Вже, 01 листопада 2019 року в період з 09 годин 00 хвилин по 14 годину 05 хвилин старшим слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С. відповідно до ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою виробництва ТОВ «Вікна Калашников» код ЄДРПОУ 41721134 в приміщеннях розташованих за адресом: м. Харків, вул. Лодзівська, б. 7-А. В ході проведення обшуку слідчим було вилучено документи, а саме особисті справи працівників підприємства, трудові договори, копії паспортів і заяви працівників підприємства щодо кадрових питань, які зазначені в протоколі про проведення обшуку. Вилучені під час обшуку документи не є первинними бухгалтерськими документами в розумінні Податкового кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV та не містять інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, а відносяться до документів по роботі з персоналом та обліку кадрів, більш того містять персональні данні осіб, щодо яких досудове розслідування в зазначеному кримінальному проваджені не здійснюється. Відповідно до ухвали слідчого судді документи з обліку кадрів та роботи з персоналом не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Вилучені під час проведення обшуку документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку, а слідчим не виконані вимоги ч. 5 ст. 171 Кодексу в частині звернення до суду з клопотанням про накладення арешту , тому власник майна вбачає, що слідчим допущено бездіяльність яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна .

В судовому засіданні представник заявника вимоги поданої скарги підтримав та просив її задовольнити.

Прокурор проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на те, що вказане майно є тимчасово вилученим.

Слідчий Слобідського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з,явилася, надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, перевіривши доводи скарги, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішенні, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019220540001599 від 04.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

01 листопада 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, Лодзька, 7-А , на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2019 року виявлені документи, а саме:

1. «лютий 2019» на 6 аркушах;

2. всі документи , жовтень 2016р. на 2 аркушах;

3. всі документи січень 2019 р. на 4 аркушах;

4. всі документи травень 2019 р. на 5 аркушах;

5. всі документи , квітень 2019 р. на 6 аркушах;

6. всі документи серпень 2019 р. на 3 аркушах;

7. всі документи , вересень 2019 р. на 5 аркушах;

8. відомості фізичних осіб на користь яких відкриваються поточні рахунки №1 на 1 аркуші від 05 липня 2019 року ;

9. Трудовий договір від 01 липня 2019року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 аркушах;

10. Копія паспорта ОСОБА_6 на 4 аркушах ;

11. Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 аркушах;

12. Копія паспорта ОСОБА_8 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

13. Копія паспорта ОСОБА_9 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

14. Копія паспорта ОСОБА_10 на 4 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

15. Копія паспорта ОСОБА_11 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

16. Копія паспорта ОСОБА_12 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

17. Папка з документами ОСОБА_13 менеджер із збуту на 7 аркушах;

18. Папка «справа ОСОБА_14 » на 11 аркушах;

19. Папка «справа ОСОБА_15 О ОСОБА_16 менеджер» на 11 аркушах;

20. Справа ОСОБА_14 на 11 аркушах;

21. Справа ОСОБА_17 інженер виробничий відділ / на , з трудовою книжкою всередині на ім,я ОСОБА_17 , справа на 12 аркушах;

22. Справа ОСОБА_18 на 11 аркушах, разом з трудовою книжкою на ім,я ОСОБА_18 ;

23. Справа аналітика «М. Жукова» на 70 аркушах;

24. Копія паспорта ОСОБА_19 на 3 аркушах;

25. Копія паспорта ОСОБА_20 на 3 аркушах;

26. Копія паспорта ОСОБА_21 на 1 аркуші. Заява на ФЛП ОСОБА_1 на 1 аркуші;

27. Копія паспорта ОСОБА_22 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші, договори на 2 аркушах;

28. Копія паспорта ОСОБА_23 на 2 аркушах;

29. Копія паспорта ОСОБА_24 на 2 аркушах;

30. Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 аркуші;

31. Заява на ФОП ОСОБА_26 на 2 аркушах;

32. Копія паспорта ОСОБА_27 на 1 аркуші;

33. Копія паспорта ОСОБА_28 на 2 аркушах;

34. Копія паспорта ОСОБА_29 на 2 аркушах;

35. Копія паспорта ОСОБА_30 на 1 аркуші;

36. Копія паспорта ОСОБА_31 на 1 аркуші ,ІНН;

37. Копія паспорта ОСОБА_32 на 2 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

38. Копія паспорта ОСОБА_33 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

39. Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 аркуші;

40. Копія паспорта ОСОБА_35 на 1 аркуші;

41. Копія паспорта ОСОБА_36 на 1 аркуші;

42. Копія паспорта ОСОБА_37 на 1 аркуші;

43. Копія паспорта ОСОБА_38 на 3 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

44. Копія паспорта ОСОБА_39 на 1 аркуші;

45. Копія паспорта ОСОБА_40 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

46. Копія паспорта ОСОБА_41 на 2 аркушах;

47. Копія паспорта ОСОБА_42 на 4 аркушах;

48. файл з виписками на 20 аркушах ;

49. ТОВ «Вікна Калашникова» , прихід весь банк ІІ квартал 2019 року;

50. файл з написом «Документи Заводу» на 28 аркушах; файл з документами ФОП на 56 аркушах.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 01 листопада 2019 року за адресою: м. Харків, вул. Лодзська, 7- А , не подавалось.

Виходячи з наведеного вище, слідчий суддя вважає необхідним скаргу ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката Мосіна А.В. задовольнити частково , зобов`язати слідчого Слобідського ВП ГУНП в Харківській області повернути документи вилучені під час обшуку проведеного 01 листопада 2019 року , крім документів зазначених у п.8, 48,49,50 протоколу обшуку від 01 листопада 2019 року, а саме: відомості фізичних осіб на користь яких відкриваються поточні рахунки №1 на 1 аркуші від 05 липня 2019 року ; файл з виписками на 20 аркушах ; ТОВ «Вікна Калашникова» , прихід весь банк ІІ квартал 2019 року; файл з написом «Документи Заводу» на 28 аркушах; файл з документами ФОП на 56 аркушах, оскільки дані документи стосуються підприємницької відповідальності ТОВ « Вікна Калашникова».

Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката Мосіна Андрія Володимировича на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С. по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року - задовольнити частково .

Зобов`язати слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С. повернути документи, які було вилучено під час проведення обшуку 01 листопада 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , особі у якої вони були вилучені – ОСОБА_4 , а саме:

1.«лютий 2019» на 6 аркушах;

2.всі документи , жовтень 2016р. на 2 аркушах;

3.всі документи січень 2019 р. на 4 аркушах;

4.всі документи травень 2019 р. на 5 аркушах;

5.всі документи , квітень 2019 р. на 6 аркушах;

6. всі документи серпень 2019 р. на 3 аркушах;

7.Всі документи , вересень 2019 р. на 5 аркушах;

8.Трудовий договір від 01 липня 2019року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 2 аркушах;

9.Копія паспорта ОСОБА_6 на 4 аркушах ;

10.Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 аркушах;

11.Копія паспорта ОСОБА_8 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

12.Копія паспорта ОСОБА_9 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

13.Копія паспорта ОСОБА_10 на 4 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

14.Копія паспорта ОСОБА_11 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

15.Копія паспорта ОСОБА_12 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

16.Папка з документами ОСОБА_13 менеджер із збуту на 7 аркушах;

17.Папка «справа ОСОБА_14 » на 11 аркушах;

18.Папка «справа ОСОБА_15 О ОСОБА_16 менеджер» на 11 аркушах;

19.Справа ОСОБА_14 на 11 аркушах;

20.Справа ОСОБА_17 інженер виробничий відділ / на , з трудовою книжкою всередині на ім,я ОСОБА_17 , справа на 12 аркушах;

21.Справа ОСОБА_18 на 11 аркушах, разом з трудовою книжкою на ім,я ОСОБА_18 ;

22. Справа аналітика «М. Жукова» на 70 аркушах;

23. Копія паспорта ОСОБА_19 на 3 аркушах;

24.Копія паспорта ОСОБА_20 на 3 аркушах;

25. Копія паспорта ОСОБА_21 на 1 аркуші. Заява на ФЛП ОСОБА_1 на 1 аркуші;

26.Копія паспорта ОСОБА_22 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші, договори на 2 аркушах;

27.Копія паспорта ОСОБА_23 на 2 аркушах;

28.Копія паспорта ОСОБА_24 на 2 аркушах;

29.Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 аркуші;

30. Заява на ФОП ОСОБА_26 на 2 аркушах;

31. Копія паспорта ОСОБА_27 на 1 аркуші;

32.Копія паспорта ОСОБА_28 на 2 аркушах;

33.Копія паспорта ОСОБА_29 на 2 аркушах;

34. Копія паспорта ОСОБА_30 на 1 аркуші;

35. Копія паспорта ОСОБА_31 на 1 аркуші ,ІНН;

36.Копія паспорта ОСОБА_32 на 2 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

37.Копія паспорта ОСОБА_33 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

38.Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 аркуші;

39. Копія паспорта ОСОБА_35 на 1 аркуші;

40.Копія паспорта ОСОБА_36 на 1 аркуші;

41.Копія паспорта ОСОБА_37 на 1 аркуші;

42.Копія паспорта ОСОБА_38 на 3 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

43.Копія паспорта ОСОБА_39 на 1 аркуші;

44.Копія паспорта ОСОБА_40 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

45.Копія паспорта ОСОБА_41 на 2 аркушах;

46. Копія паспорта ОСОБА_42 на 4 аркушах.

В іншій частині скарги представника ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката Мосіна Андрія Володимировича на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С. по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 21 листопада 2019 року о 09-00 годині

Слідчий суддя- І . М . Колодяжна