Ухвала суду № 85792906, 19.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2405/19

Провадження №1-кс/522/18913/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Фесенко А.Р. про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Фесенко А.Р., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Пумб» (Код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12019160500000192 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень статті 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006 року, відповідно до якої обіг психотропних речовин включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), на території України заборонено, у невстановлений слідством час вступили у попередню змову з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин на території міста Одеси.

Реалізуючі спільний злочинний намір щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин на території міста Одеси ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких:

- ОСОБА_1 мав незаконно купувати у невстановлених слідством осіб психотропні речовини, які у подальшому мав незаконно зберігати за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Передавати за місцем свого мешкання психотропні речовини ОСОБА_2 , для їх подальшого незаконного збуту на території міста Одеси, а також розподіляти кошти, отримані від реалізації психотропних речовин;

- ОСОБА_2 мав незаконно отримувати психотропні речовини у ОСОБА_1 , за місцем мешкання останнього, незаконно зберігати їх за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Передавати за місцем свого мешкання психотропні речовини ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , для їх подальшого незаконного збуту на території міста Одеси, приймати замовлення щодо придбання психотропних речовин, а також розподіляти кошти, отримані від реалізації психотропних речовин;

- ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особимали незаконно отримувати психотропні речовини у ОСОБА_2 , за місцем мешкання останнього, а також незаконно їх збувати, шляхом «закладок», на території міста Одеси.

Так, реалізуючі спільний злочинний намір та виконуючи розподілені злочинні ролі, ОСОБА_1 у період часу з 20.05.2019 року по 29.05.2019 року, більш точного часу не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбав у невстановлених осіб психотропні речовини, які з метою незаконного збуту, незаконно зберігав за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, у період часу з 20.05.2019 року по 29.05.2019 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи розподілені злочинні ролі, передав ОСОБА_2 психотропні речовини, для їх подальшого збуту на території міста Одеси.

У подальшому, ОСОБА_2 , реалізуючі спільний злочинний намір та виконуючи розподілені злочинні ролі, став незаконно зберігати отриманні у ОСОБА_1 психотропні речовини за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

29.05.2019 року ОСОБА_2 , виконуючи розподілені злочинні ролі, повідомив особу - ОСОБА_5 , яка проводила санкціоновану оперативну закупку, про можливість придбання психотропної речовини на території міста Одеси.

Після чого, 29.05.2019 року в денний час ОСОБА_2 перебуваючи за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи розподілені злочинні ролі, передав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 психотропні речовини, для їх подальшого збуту, шляхом «закладки», на території міста Одеси ОСОБА_5 , яка проводила санкціоновану оперативну закупку.

У подальшому, 29.05.2019 року в денний час ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , реалізуючі спільний злочинний намір та виконуючи розподілені злочинні ролі, прибули на вулицю Рішельєвська в місті Одесі.

29.05.2019 року приблизно о 13 годині 50 хвилин, більш точного часу не встановлено, виконуючи розподілені злочинні ролі, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи біля будинку № 23 А по вулиці Рішельєвськав місті Одесі незаконно збули, шляхом «закладки», психотропну речовину.

Після чого, 29.05.2019 року ОСОБА_5 , яка проводила санкціоновану оперативну закупку, добровільно видала працівникам поліції незаконно збуту, шляхом «закладки», психотропну речовину.

Згідно висновку експерта № 1170-Х від 22.08.2019 року надана на експертизу речовина рослинного походження чорно-коричневого кольору, масою 0,49 г., містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – 5 F-MDMB-PICA.

Кількісний вміст 5 F-MDMB-PICA становить 0,0081 г.

Встановлено, що 09.10.2019 в ході особистого обшуку громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено банківську карту ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Пумб», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що існує ризик спотворення, приховування та знищення вказаних документів їх володільцем, розгляд клопотання проводитися без участі осіб у власності та користуванні яких перебувають зазначені документи.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019160500000192 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які зберігаються у володінні ПАТ «Пумб» (Код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В.тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, та який містить охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківського рахунку з № НОМЕР_1 , та даних щодо руху грошових коштів на зареєстрованому банківському рахунку, за період з часу його викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, копії документів особи, на яку зареєстровано банківський рахунок та які надавались на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

19.11.2019