Ухвала суду № 85790991, 15.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.11.2019 Справа № 554/10262/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/10262/19

Провадження № 1-кс/554/16266/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Колесніченко О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201917069000063 від 19.06.2019 року за ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №4201917069000063, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати ввіреного державного майна керівниками АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «КВАРЦ» за попередньою змовою із керівниками ТОВ «Віолан» та ПрАТ «Гірник».

Так, керівники АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «КВАРЦ» діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками ТОВ «Віолан» та ПрАТ «Гірник» розтратили ввірене їм державне майно колишнього ДП МО України «Кременчуцьке кар`єроуправління «КВАРЦ», яке перебувало в їх віданні на користь третіх осіб.

За вказаним фактом 19.06.2019 внесені відомості до ЄРДР за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Окрім того, службові особи Міністерства оборони України та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області зловживаючи владою, у період 2014-2016 років перебуваючи на території Полтавської області, з метою одержання неправомірної вигоди для АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц», використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, погодили та підписали договори про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009 відповідно до яких вартість ремонтних робіт на підприємстві зараховувалася до орендної плати, що призвело до заниження нарахувань орендної плати, що спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом 07.11.2019 внесені відомості до ЄРДР за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

13.11.2019 зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під єдиним номером №4201917069000063.

Так, на виконання наказу Фонду державного майна України від 18.09.2018 №1199 проведено перевірку діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області вибірковим методом за період діяльності з 01.01.2016 по 30.06.2018.

Встановлено, що договір оренди №01\Ц-2009 від 26.03.2009 року укладено строком на 2 роки364 дні, відповідно дозволу органу управління Міністерства оборони України (лист №220/4114 від 19.10.2007).

Відповідно до п.1.5. договору оренди майно передається в оренду з метою здійснення господарської діяльності з видобування незмінених та порушених вивітрюванням мігматитів та гранітів Піщанського родовища в якості сировини для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, що відповідає предмету діяльності АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц». Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на користування надрами від 05.11.2007 виданий ПАТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» до 04.12.2035.

Перевіркою встановлено порушення п.5 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786, оскільки регіональним відділенням не застосовано вірну орендну ставку в розмірі 7% (встановлено 6%).

Відповідно до листа Міністерства оборони України від 20.05.2009 №220/2133 надано згоду на внесення змін до п.7.1. договору оренди щодо зміни строку його дії на 10 років. 01.06.2009 укладено нотаріально посвідчений договір оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «КВАРЦ».

Листом від 31.05.2010 №4/713 ЗАТ ККУ «КВАРЦ» звернулося до регіонального відділення, щодо несення змін до п.4.3.5. та п.5.1.договору. Регіональне відділення листом від 01.06.2010 №07-05/2289 звернулося до МО України, як до органу управління, щодо погодження внесення змін до договору оренди, зокрема на збільшення строку оренди на 26 років, посилаючись на лист Орендаря від 31.05.2010 №4/713.

Договором про внесення змін №2 від 18.08.210 змінено строк дії договору на 26 років з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації даного договору (до 18.08.20136 року). Такими чином, регіональним відділенням, не отримавши згоду органу управління щодо збільшення строку оренди, продовжено строк дії договору на 26 років.

Постановою КМУ №961 від 14.09.2011 «Про внесення змін до постанов КМУ від 10.08.1995 №629 і від 04.10.1995 №786», яка набрала чинності 20.09.2011, змінено орендну ставку за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств виробництва будівельних матеріалів з 6% на 12%.

Пропозиція щодо внесення змін до договору оренди в частині перегляду орендної плати надіслана регіональним відділенням Орендарю листом від 30.04.2013 №11-05-2510. ПАТ ККУ «КВАРЦ» листом від 13.05.2013 №4/571 прийняв пропозицію щодо внесення змін до договору оренди.

Договором про внесення змін №4 від 16.05.2013 були внесені зміни до Договору в частині перегляду орендної плати у зв`язку зі змінами орендної ставки з 6 на 12 %. Перевіркою встановлено порушення п.5 Методики розрахунку орендної плати, оскільки регіональним відділенням не застосовано вірну орендну ставку 16% (використання ЦМК державних підприємств з метою видобування неенергетичних матеріалів) при розрахунку орендної плати.

Таким чином, можна зробити висновок, що у результаті бездіяльності регіонального відділення щодо перегляду орендної плати у період вересень2011-травень 2013 із застосуванням вірної орендної ставки згідно Методики 16%, недорахована орендна плата по Договору орієнтовно на загальну суму 4 872 50,69 грн.

Згідно з п.1 Договору про внесення змін №5 від 25.06.2014 розділ 4 «Права та обов`язки сторін» договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 доповнено п.п.4.1.10 наступного змісту: якщо Орендодавець не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов Договору, орендар має право відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати. Дані зміни укладені шляхом видання відповідного наказу регіонального відділення від 24.06.2014 №370 (начальник регіонального відділення А.Бережна) у порушення ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 23.12.1997 №768/97-ВР (зі змінами), наказу Фонду державного майна України від 23.08.2000 року №1774 «Про затвердження договорів оренди» та п.4.3.5 договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 згідно з яким, орендар зобов`язаний своєчасно здійснювати ремонти орендованого майна Підприємства: поточний та інші види ремонтів – за власний рахунок; капітальний ремонт та капітальні роботи – за власний рахунок та за рахунок амортизації. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна Підприємства і не тягне за собою зобов`язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях та послугували підставою для внесення незаконних змін до Договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 між регіональним відділенням та АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «КВАРЦ», а також призвело до недоодержання Державою коштів в результаті допущених порушень службовими особами Регіонального відділення при наданні в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони України «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц», а саме:

договір оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009 укладено між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області та ЗАТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц»,

лист Міністерства оборони України від 20.05.2009 №220/2133,

нотаріально посвідчений договір від 01.06.2009 оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц»,

лист від 31.05.2010 №4/713 ЗАТ ККУ «Кварц»,

лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 01.06.2010 №07-05/2289 до Міністерства оборони України,

лист ЗАТ ККУ «Кварц» №1/1107 від 09.08.2010 до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,

наказ №717 від 17.08.2010 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,

заява Орендаря ЗАТ ККУ «Кварц» від 09.08.2010 №1/1107 на продовження строку договору на 26 років,

договір про внесення змін №2 від 18.08.2010 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

лист №07-05/1749 від 20.08.2010 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області до Міністерства оборони України,

договір про внесення змін №3 від 22.06.2001 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Лист №11-05-2510 від 30.04.2013 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,

Лист №4/571 від 13.05.2013 ПАТ ККУ «Кварц» до Регіонального відділення,

Наказ регіонального відділення від 14.05.2013 №384 «Про укладення Договору про внесення змін №4 до Договору оренди від 26.03.2009 №1/Ц-2009 майна, що належить до державної власності»,

Договір про внесення змін №4 від 16.05.2013 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Договір про внесення змін №5 від 25.06.2014 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009

Наказ регіонального відділення від 24.06.2014 №370,

Договір про внесення змін №6 від 02.04.2015 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009

Наказ регіонального відділення від 13.03.2015 №171,

Додаткова угода №7 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Наказ регіонального відділення від 20.10.2015 №654,

Договір про внесення змін №8 від 12.10.2016 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Договір про внесення змін №9 від 14.12.2016 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Договір про внесення змін №10 від 07.06.2018 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Щоквартальні довідки АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» до Регіонального відділення про показники роботи орендованого підприємства з 2009 року і по теперішній час,

акти перевірок використання орендованого майна АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц», проведені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області підприємства з 2009 року і по теперішній час,

акти звірки взаєморозрахунків по орендним платежам АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц»,

копії договорів на поставку щебеневої продукції укладені АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» з державними підприємствами Міністерства оборони України згідно вимог Міністерства оборони України,

банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури про нарахування амортизаційних відрахувань на орендоване майно Підприємства,

звіти АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» про використання ними амортизаційних відрахувань на ремонт орендованого майна,

лист Регіонального відділення та останній проект договору про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

лист-відмова АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» щодо підписання останнього проекту договору про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

копії документів щодо пред`явлення в Господарському суді Полтавської області позову до АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» про розірвання з ними договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

копії посадових інструкцій та наказів про призначення начальників Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, а також службових осіб Регіонального відділення відповідальних за додержанням вимог чинного законодавства при укладанні договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 (з усіма змінами та доповненнями), за нарахування розміру орендної плати та амортизаційних відрахувань, та які здійснювали контроль за дотриманням виконання Орендарем вимог договору №01/Ц-2009 від 26.03.2009 за період з 2009 року по теперішній час,

накази Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області про покладення обов`язків щодо здійснення контролю та нагляду за виконанням Орендарем вимог договору №01/Ц-2009 від 26.03.2009 за період з 2009 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів:

договір оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009 укладено між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області та ЗАТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц»,

лист Міністерства оборони України від 20.05.2009 №220/2133,

нотаріально посвідчений договір від 01.06.2009 оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц»,

лист від 31.05.2010 №4/713 ЗАТ ККУ «Кварц»,

лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 01.06.2010 №07-05/2289 до Міністерства оборони України,

лист ЗАТ ККУ «Кварц» №1/1107 від 09.08.2010 до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,

наказ №717 від 17.08.2010 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,

заява Орендаря ЗАТ ККУ «Кварц» від 09.08.2010 №1/1107 на продовження строку договору на 26 років,

договір про внесення змін №2 від 18.08.2010 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

лист №07-05/1749 від 20.08.2010 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області до Міністерства оборони України,

договір про внесення змін №3 від 22.06.2001 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Лист №11-05-2510 від 30.04.2013 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,

Лист №4/571 від 13.05.2013 ПАТ ККУ «Кварц» до Регіонального віддлення,

Наказ регіонального відділення від 14.05.2013 №384 «Про укладення Договору про внесення змін №4 до Договору оренди від 26.03.2009 №1/Ц-2009 майна, що належить до державної власності»,

Договір про внесення змін №4 від 16.05.2013 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Договір про внесення змін №5 від 25.06.2014 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009

Наказ регіонального відділення від 24.06.2014 №370,

Договір про внесення змін №6 від 02.04.2015 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009

Наказ регіонального відділення від 13.03.2015 №171,

Додаткова угода №7 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Наказ регіонального відділення від 20.10.2015 №654,

Договір про внесення змін №8 від 12.10.2016 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Договір про внесення змін №9 від 14.12.2016 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Договір про внесення змін №10 від 07.06.2018 до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

Щоквартальні довідки АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» до Регіонального відділення про показники роботи орендованого підприємства з 2009 року і по теперішній час,

акти перевірок використання орендованого майна АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц», проведені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області підприємства з 2009 року і по теперішній час,

акти звірки взаєморозрахунків по орендним платежам АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц»,

копії договорів на поставку щебеневої продукції укладені АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» з державними підприємствами Міністерства оборони України згідно вимог Міністерства оборони України,

банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури про нарахування амортизаційних відрахувань на орендоване майно Підприємства,

звіти АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» про використання ними амортизаційних відрахувань на ремонт орендованого майна,

лист Регіонального відділення та останній проект договору про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

лист-відмова АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» щодо підписання останнього проекту договору про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

копії документів щодо пред`явлення в Господарському суді Полтавської області позову до АТ «Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» про розірвання з ними договору оренди цілісного майнового комплексу ДП МО України Кременчуцьке кар`єроуправління «Кварц» №01/Ц-2009 від 26.03.2009,

копії посадових інструкцій та наказів про призначення начальників Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, а також службових осіб Регіонального відділення відповідальних за додержанням вимог чинного законодавства при укладанні договору оренди №01/Ц-2009 від 26.03.2009 (з усіма доповненнями), за нарахування розміру орендної плати та амортизаційних відрахувань, та які здійснювали контроль за дотриманням виконання Орендарем вимог договору №01/Ц-2009 від 26.03.2009 за період з 2009 року по теперішній час,

копії наказів Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області про покладення обов`язків щодо здійснення контролю та нагляду за виконанням Орендарем вимог договору №01/Ц-2009 від 26.03.2009 за період з 2009 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій