Ухвала суду № 85790810, 21.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/4027/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість оригіналів усіх документів (в разі їх відсутності – завірених копій), які перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремленого структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173, що стосуються проведення або виконання ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) демонтажних робіт на бурових майданчиках оціночно-експлуатаційних свердловин №353 та №358 Яблунівського НГКР.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів. Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавська область м. Кременчука: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до отриманих у встановленому порядку ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 06.11.2019, проведено огляди бурових майданчиків оціночно-експлуатаційних свердловин №353 та №358 Яблунівського НГКР, в рамках призначених комплексних судово-економічних та будівельно – технічних експертиз, виконання яких доручено експертам Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса.

Внаслідок проведення вказаних оглядів встановлено факт виконаних демонтажних робіт на даних свердловинах, в т.ч. демонтажу плит, вивіз щебеню та піску з бурових майданчиків, тощо.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що підтверджують проведення демонтажних робіт ТОВ «Хозхімсервіс» на бурових майданчиках оціночно-експлуатаційних свердловин №353 та №358 Яблунівського НГКР.

Вказані документи знаходяться у володінні підприємства АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремленого структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173.

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування», а також його відокремленого структурного підрозділу філії ГПУ «Полтавагазвидобування» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів (в разі їх відсутності – завірених копій), які перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремленого структурного підрозділу – Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173, що стосуються проведення або виконання ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) демонтажних робіт на бурових майданчиках оціночно-експлуатаційних свердловин №353 та №358 Яблунівського НГКР, в т.ч. технічних завдань на демонтажні роботи; документів листування щодо необхідності проведення демонтажу; схем демонтажу; документації щодо демонтажу плит, вивозу щебеню та піску з бурових майданчиків; актів прийому-передачі виконаних робіт; актів на закриття прихованих робіт, тощо, а також інших документів, що підтверджують проведення зазначених вище робіт у відповідні періоди часу 2017 року по теперішній час та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва