Ухвала суду № 85790359, 21.11.2019, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6360/19

Провадження 1-кс/552/4022/19

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі судового засідання Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Самсонової А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Самсонової А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Самсонова А.В. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказувала, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020002168 від 29.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказувала, що 29.09.2019 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період з 25.09.2019 по 28.09.2019 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн. за допомогою рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ЄО № 19547 від 29.09.2019).

З метою перевірки інформації, зазначеної в поясненнях ОСОБА_1 , її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, представників володільця документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019170020002168 від 29.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що інформація по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 , а також № НОМЕР_2 , на яку перераховані грошові кошти за допомогою терміналів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в частині тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 , а також № НОМЕР_2 , на яку перераховані грошові кошти за допомогою терміналів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Окрім того, є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка є володінні оператора мобільного заявку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки матеріали клопотання містять доказ того, що особа, яка використовувала номер телефону НОМЕР_3 причетна до чинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчим жодним чином не обґрунтовано, що особа, яка використовувала фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , має відкриті рахунки в банківській установі АТ КБ «Приватбанк».

Тому в цій частині клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», зобов`язавши Акціонерне товариство «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ідентифікаційний код 14305909, місцезнаходження юридичної особи: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) та Базове відділення (м. Полтава) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», яке розташоване за адресою: вул. Монастирська, 5а, м. Полтава, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з виготовленням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 , а також № НОМЕР_2 , на яку перераховані грошові кошти за допомогою терміналів АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № TS 206980 від 28.09.2019 о 12:02:53 – єдиний код 1731-4337-1868-0693 – на суму 4776 грн., комісія 24 грн., разом 4800 грн.; № TS 202730 від 28.09.2019 о 11:22:59 – єдиний код 1731-4096-5939-0275 – на суму 8358 грн., комісія 42 грн., разом 8400 грн.; № TS 202730 від 28.09.2019 о 11:24:27 – єдиний код 1731-4106-4237-0797 – на суму 45 грн., комісія 5 грн., разом 50 грн., а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період 01 вересня 2019 року по термін дії ухвали, а саме:

1.1.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.3.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», зобов`язавши Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 , а також № НОМЕР_2 , на яку перераховані грошові кошти за допомогою терміналів АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № TS 206980 від 28.09.2019 о 12:02:53 – єдиний код 1731-4337-1868-0693 – на суму 4776 грн., комісія 24 грн., разом 4800 грн.; № TS 202730 від 28.09.2019 о 11:22:59 – єдиний код 1731-4096-5939-0275 – на суму 8358 грн., комісія 42 грн., разом 8400 грн.; № TS 202730 від 28.09.2019 о 11:24:27 – єдиний код 1731-4106-4237-0797 – на суму 45 грн., комісія 5 грн., разом 50 грн., а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період 01 вересня 2019 року по термін дії ухвали, а саме:

1.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.09.2019 по термін дії ухвали.

2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з вказаних рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА», зобов`язавши оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного терміналу (телефону) НОМЕР_3 за період з 01.09.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді з вказівкою:

інформації щодо встановлення мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків ОСОБА_2 Vodafone, Vodafone Pay надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку My Vodafone, Vodafone Pay до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовув вказаний абонент мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

інформації з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

інформації щодо абонента мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

дати та часу відновлення та/чи заміни;

відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: http://on-line.vodafone.ua/ua/messenger (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

телефонного дзвінка на номер телефону: НОМЕР_4 чи НОМЕР_5 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Дроцькій Ользі Миколаївні, Маштакову Артему Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Самсоновій Анастасії Вячеславівні, Березенцю Артему Андрійовичу, Дорошко Ользі Олегівні,Пугіну Сергію Євгенійовичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Кравченку Євгену Вікторовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Шульзі Євгену Олександровичу, Паламар Тетяні Михайлівні, Соломаха Роману Юрійовичу, Карнауху Сергію Станіславовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Матвійцю Едуарду Сергійовичу, Горбуліну Вячеславу Олеговичу, Нестерчуку Юрію Володимировичу, Булаві Дмитру Олександровичу та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

21.11.2019