Ухвала суду № 85782447, 11.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/16636/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10100/19

11 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12019040640002242 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2019 року слідчий СВ Шевченківського ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лапшин В.О. звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Юдіним Я.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 11 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040640002242, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , спільно із невстановленими особами, здійснюють несанкціоновані входи до облікових записів клієнтів ПАТ «Альфабанк», використовуючи унікальний номер - пароль, який є засобом ідентифікації переказу, що був згенерований та направлений відповідною комп`ютерною програмою клієнту у вигляді БМБ-повідомлення на номер телефону оператора мобільного зв`язку, внаслідок чого переказують неналежні їм кошти із рахунків громадян на свої рахунки. З метою заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ «Альфабанк», вказані особи виготовляють дублікати сім-карт мобільного зв`язку, які вказані клієнтами банку як засіб зв`язку. Використовуючи дублікат сім-картки, зловмисники мають можливість отримати повну інформацію про клієнта на номер його рахунку у банку, залишок коштів на рахунку, а також отримують можливість розпоряджатись коштами на рахунку, вносити зміни до облікового запису клієнта, зокрема, змінювати пароль входу в особистий кабінет клієнта. В ході оперативної роботи встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують грошові кошти від своїх протиправних дій на власні банківські платіжні рахунки, що відкриті в АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829). Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по рахункам, що відкриті на ім`я вказаних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню. Так, тимчасовий доступ можливий у випадку доведеності факту володіння особою певними речами чи документами. Слідчим стверджує, що зловмисниками - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відкрито в АТ «ПУМБ» банківські рахунку, куди надходять кошти, що отримані злочинним шляхом. Дійсно, для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми шкоди, потерпілих осіб, є доцільним отримання інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Однак, для отримання такої довідки з установи банку, слідчий мав зазначити конкретні номери розрахункових рахунків осіб, що причетні до вчинення злочину, оскільки надання слідчому доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, по невизначеним індивідуальним номером рахункам, а лише за прізвищем особи, свідчитиме про те, що така слідча дія ґрунтувалась на припущенні, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 могли мати відкриті в АТ «ПУМБ» рахунки. Оскільки ані в прохальній, ані в мотивувальній частинах клопотання слідчого не вказано номери рахунків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у задоволенні клопотання відмовляю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко