Ухвала суду № 85781626, 19.11.2019, Селидівський міський суд Донецької області

Справа № 242/6583/19

Провадження № 1-кс/242/1786/19

У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2019 року слідчий суддя Селидівського міського суду Донецької області Хацько Н.О., при секретарі Дуровій Н.Г., за участю слідчого Голембієвської Ю.А., у судовому засіданні в м. Селидове розглянувши клопотання слідчого СВ Селидівського ВП Покровського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Селидівського ВП Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), головний офіс розташований за адресою: 03150 м. Київ, вул.. Велика Васильківська, буд. № 100, стосовно ідентифікації осіб, які перераховували гроші на карту та ідентифікацію осіб на рахунок яких з картки виводились грошові кошти, фото з банкоматів осіб, що здійснювали зняття грошових коштів, адресу банкоматів з яких знімались грошові кошти, анкетні данні власника картки, місце його реєстрації та контактний телефон, по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 2018 року, на яку здійснювався переказ грошових коштів 17 жовтня 2018 року - ОСОБА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставі вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050500001112 від 18 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч. 3 п. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілого від 19 жовтня 2018 року вбачається, що з карткового рахунку, який відкрито в АТ «Ощадбанк» та належить ОСОБА_1 було знято грошові кошти на загальну суму 12 800,00 грн.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької області від 07 грудня 2018 року було надано тимчасовий доступ до та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 з поточним рахунком № НОМЕР_3 в період з 17 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року.

До матеріалів клопотання додано виписку руку по картковому рахунку з поточним рахунком № НОМЕР_3 за період з 17 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року, разом з тим зазначена виписка не містить інформації, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Альфа-Банк».

Крім того до матеріалів клопотання слідчим додано рапорт оперуповноваженого СКП Селидівського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області в якому зазначено, що з метою розкриття кримінального провадження необхідно отримати доступ до банківської картки «Альфа Банк» № НОМЕР_1 .

Разом з тим, рапорт оперуповноваженого не містить будь-якої інформації, яким чином було встановлено вказані у ньому відомості та яким чином, ця інформація стосується до кримінального провадження №12018050500001112 від 18 жовтня 2019 року.

Також, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, що картка НОМЕР_1 відкрита в АТ «Альфа Банк» та має відношення до події, яка стала підставою проведення досудового розслідування кримінального провадження №12018050500001112 від 18 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено п.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі і документи до яких необхідно отримати доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, оскільки інформація до якої просить отримати доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю, слідчим у порушення ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в порушення ч. 3 ст. 132 КПК України не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 131, 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Селидівського ВП Покровського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019050500001112 від 18 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2019 року о 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя