Ухвала суду № 85781326, 21.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
21.11.2019
Номер справи
234/1744/19
Номер документу
85781326
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 234/1744/19

Провадження № 1-кс/234/8556/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

21 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В., слідчого Петрової Ю.В.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В., яке погоджено з прокурором Кролєвцовим О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Тихого (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 5

Клопотання надійшло до суду 19.11.2019року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 62018050000000062 від 28.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 62018050000000062 від 28.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62018050000000062 від 28.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Відповідно до ст. 61 Податкового кодексу України працівники органів доходів і зборів повинні здійснювати податковий контроль відносно платників податків. Податковий контроль передбачає систему заходів, що вживаються контрольними органами та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, у тому числі Донецької та Луганської області здійснюють свою протиправну діяльність ряд підприємств, учасників Міжрегіональної схеми конвертаційного центру, які здійснюють транзитні фінансово-господарські операції з метою мінімізації податкових платежів та надання податкової вигоди суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, відносно яких посадові та службові особи ГУ ДПС України не вжили усіх засобів податкового контролю, внаслідок чого державний бюджет не дотримав встановлених законодавством податків.

ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, отримано матеріали ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 15.08.2019 № 78/1/1/2491дск, якими надано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

В рамках вказаного провадження ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську отримано узагальнені матеріали № 0217/2019/ДСК від 10.04.2019 із Державної служби фінансового моніторингу України, за якими вказаною установою на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», сформовано узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій проведених за участю підприємств та фізичних осіб-підприємців, які будуть зазначені в подальшому тексті клопотання, у тому числі ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599), які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за період з 12.01.2015 по 29.01.2019 ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» проведено фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які здійснюють транзитні фінансово-господарські операції з метою мінімізації податкових платежів та надання податкової вигоди суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, при цьому працівники ГУ ДПС України не здійснюють заходи податкового контролю відносно вказаних підприємств та фізичних осіб-підприємців, а саме: ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» (379895604), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864).

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що працівниками ГУ ДПС не вжито комплекс необхідних заходів з виявлення підприємств, задіяних в схемах ухилення від оподаткування та керівниками відповідних регіональних органів ДПС вчасно не організовано проведення необхідних контрольно-перевірочних заходів у порядку та терміни, визначені відповідними внутрівідомчими нормативними актами.

В результаті вжитих заходів отримано інформацію щодо діяльності протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та незаконне виведення валютних коштів за кордон.

Вказана протиправна діяльність здійснюється ПрАТ «Новокраматрський машинобудівний завод» (далі - ПрАТ «НКМЗ»)та низкою суб`єктів господарювання, зареєстрованих за адресами масової реєстрації, на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, не подають податкову звітність до контролюючих органів, а саме: ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574).

За результатами аналізу фінансових операцій, отриманих від суб`єктів первинного фінансового моніторингу та з врахуванням інформації

ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областей, Держфінмоніторингу виявлено схему транзиту значних обсягів безготівкових коштів за участю суб`єктів господарювання, які здійснюють транзитні фінансово-господарські операції з метою мінімізації податкових платежів та надання податкової вигоди суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Встановлено, що протягом 2015-2018 р.р., рядом підприємств -

ТОВ «Бут-Побут-Сервіс», ТОВ «Феротрейд Компані», ТОВ «Маркетинг 77», ТОВ «Регион-Трейдинг 17», акумулювались значні обсяги безготівкових коштів, у тому числі від ПрАТ «НКМЗ», для здійснення фінансових операцій з різноманітними призначеннями (за товари/матеріали/послуги), а також з використанням таких ризикових фінансових інструментів як фінансова допомога, цінні папери та готівкові розрахунки.

В подальшому, зараховані грошові кошти використовувалися для розрахунків між собою, значною кількістю інших суб`єктів господарювання, у тому числі з метою обготівкування та надання/повернення фінансової допомоги. Деякі отримувачі коштів були учасниками схем конвертації та інформація щодо них раніше передавалася до правоохоронних органів.

Також встановлено, що з рахунків ПрАТ «НКМЗ» отримувалася готівка для надання фінансової допомоги, на викуп та погашення цінних паперів та виплати дивідендів.

За інформацією ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областей, вищевказані суб`єкти господарювання використовують механізми укладання фіктивних договорів надання послуг, постачання ТМЦ між підконтрольними суб`єктами господарювання зареєстрованих за адресами масової реєстрації, на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, не подають податкову звітність до контролюючих органів.

Згідно відповіді на запит ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, наданого ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 30.10.2019 № 23760/10/04-36-50-20 відомо, що «остання податкова звітність ТОВ «БТ ОПТ» надана за період «лютий 2018 року». З моменту реєстрації по теперішній час ТОВ «БТ ОПТ» не надавалась фінансова звітність та звітність з податку на прибуток. З моменту реєстрації по теперішній час ТОВ «БТ ОПТ» не надавались Податкові розрахунки сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податку за формою № 1-ДФ. Враховуючи, що фінансова звітність та звітність з податку на прибуток ТОВ «БТ ОПТ» не надавалась, інформація щодо наявності основних фондів та засобів та залишків на складах зберігання в ДПІ відсутня».

Згідно відповіді на запит ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, наданого ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 29.10.2019 № 23498/04-36-50-20 відомо, що «в рамках наказу ДФС України від 28.07.2015 № 543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» підприємство ТОВ «ВКФ «ІНФОКАР» доводилось до відпрацювання:

-як «податкова яма» за податковий період серпень 2017 року;

-як «вигодотранспортуючий суб`єкт (транзитер)» за податковий період березень та травень 2018 року по взаємовідносинам з ТОВ «БУД-ПОБУТ-СЕРВІС»;

-як «вигодотранспортуючий суб`єкт (транзитер)» за податковий період червень 2018 року».

Згідно відповіді на запит ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, наданого ГУ ДПС у м. Києві від 02.10.2019 № 1432/9/26-15-02-06-23 відомо, що «відповідно до останньої звітності, поданої підприємством за вересень 2018 року , кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату становить 1 особу; сплата податків, зборів, інших обов`язкових платежів за 2019 рік відсутня».

Згідно відповіді на запит ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, наданого ГУ ДПС у Кіровоградській області від 08.10.2019 № 1527/10/11-28-04-01-16 відомо, що «за адресою реєстрації ТОВ «ІЗОТРАНС» - м. Кропивницький вул. Зінченка, 2-А зареєстровано 18 підприємств. ТОВ «ІЗОТРАНС» було внесено 23.03.2018 до переліку ризикових платників згідно рішення комісії ГУ ДФС у Кіровоградській області відповідно до п.1.6 Критеріїв ризиковості платників. Протягом 2017-2018 років зазначене підприємство відпрацьовувалось в якості ризикового суб`єкта господарювання.»

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів наступних документів (роздрукованих, електронних), які засвідчують фінансово-господарські операції ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599)за період з 12.01.2015 по 29.01.2019 по взаємовідносинах з ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали вказаних документів, що дасть можливість призначити судову економічну експертизу, з метою встановлення вищевказаних обставин, а саме:

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, платіжні доручення, виписки по рахункам, видаткові касові ордери, договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, довіреності (доручення) відвантаження та отримання товарів, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інших документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань;

- документи, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації іншим контрагентам товарів (робіт, послуг), що придбавалисьПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) у ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» (379895604), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864) за період з 12.01.2015 по 29.01.2019;

- матеріалів складених працівниками органів доходів і зборів, а саме: акти зустрічних звірок; актів перевірок, запитів органів доходів і зборів, із наданими відповідями, що надходили за період з 12.01.2015 по теперешній час по взаємовідносинам з ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» (379895604), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864);

- документи в електронному вигляді, які містять відомості щодо придбання та реалізації товару, що засвідчують вищевказані фінансово-господарські операції, та подання ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) податкової звітності;

- інші документи, які засвідчують фінансово-господарські операції ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) за період з 12.01.2015 по 29.01.2019 по взаємовідносинах з ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864).

Підставами вважати, що вищевказані речі і документи перебувають у володінні ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) , яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Тихого (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 5, є матеріали надані на запит ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, Офісом великих платників податків ДПС № 418/9/28-10-54-05-21 від 03.010.2019 року.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення судової економічної експертизи, та які підтверджують або спростовують факт вчинення службовими особами, зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби.

Відомості, які містяться у документах, в томи числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також можуть бути використані при подальшому проведенні судово-економічної експертизи.

Згідно з ч. 2 статті 163 КПК України відомо, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 30.10.2019 № 78/1/1/2679 наданої на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що “ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в рамках кримінального провадження № 62019050000001164 від 20.08.2019, зареєстрованого за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, здійснюється комплекс слідчо - оперативних заходів спрямованих на документування можливої протиправної діяльності, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності з боку службових осіб ГУ ДФС у Донецькій області та посадових осіб ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599, юридична адреса: 84305, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5). Так, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказана протиправна діяльність здійснюється посадовими особами ПрАТ «НКМЗ» за сприянням службових осіб ГУ ДПС у Донецькій області та Офісу великих платників податків ДПС із залученням низки «фіктивних» та «транзитних» підприємств з використанням механізму укладання фіктивних договорів надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними СГД. За оперативною інформацією службові особи ГУ ДФС у Донецькій області обізнані в порушеннях вчинених посадовими особами ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», однак не вживають належних заходів реагування. Будучи обізнаними про факт досудового розслідування можуть повідомити вказаних осіб про обставини кримінального провадження та з метою сприяння уникнення ними відповідальності можуть знищити, пошкодити чи внести зміни у відповідні документальні матеріали, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Зважаючи на викладене, направлення офіційних листів на адресу ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», з метою витребування необхідних документальних матеріалів, вважаємо недоцільним. У випадку звернення із запитом, посадові особи ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» можуть їх знищити.»

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз слідчий просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Тихого (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 5, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, та згідно з ч. 2 статті 163 КПК України , розглянути це клопотання слід без виклику представника ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», у володінні якого знаходиться інформація

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В., яке погоджено з прокурором Кролєвцовим О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Тихого (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 5 - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О. Тихого (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 5 надати слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Петровій Юлії Володимирівні, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, Саварцю Андрію Володимировичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Теличко Максиму Сергійовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Герасименко Сергію Сергійовичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Чапланову Анатолію Васильовичу, Сліденко Петру Вікторовичу, Сідаш Юлії Юріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення оригіналів документів (у тому числі в електронному вигляді), а саме:

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, платіжні доручення, виписки по рахункам, видаткові касові ордери, договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, довіреності (доручення) відвантаження та отримання товарів, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інших документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань;

- матеріалів складених працівниками органів доходів і зборів, а саме: акти зустрічних звірок; актів перевірок, запитів органів доходів і зборів, із наданими відповідями, що надходили за період з 12.01.2015 по теперешній час по взаємовідносинам з ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» (379895604), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864);

- документи, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації іншим контрагентам товарів (робіт, послуг), що придбавалисьПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) у ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» (379895604), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864) за період з 12.01.2015 по 29.01.2019;

- документи в електронному вигляді, які містять відомості щодо придбання та реалізації товару, що засвідчують вищевказані фінансово-господарські операції, та подання ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) податкової звітності;

- інші документи, які засвідчують фінансово-господарські операції ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код 05763599) за період з 12.01.2015 по 29.01.2019 по взаємовідносинах з ТОВ «Феротрейд Компані» (41314790), ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «БТ Опт» (41362996), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Регион-Трейдинг 17» (40468543), ТОВ «Маркетинг 77» (41027186), ТОВ «Санфлаверс» (41835170), ТОВ «Юбіт» (41837450) – на даний час назва ТОВ «ВІНДЕРСФ ТВС», ТОВ «Бут-Побут-Сервіс» ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Інфокар» (41110326), ТОВ «Ізотранс» (41128574), ТОВ «Траст Компані» (41371864).

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко

Попередній документ : 85781313
Наступний документ : 85781333