Ухвала суду № 85760902, 20.11.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.11.2019

Справа № 642/6937/19

Провадження № 1-кс/642/4096/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Сорокіній Ю.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП В Харківській області Кибальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом належним заявниці автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний « НОМЕР_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Полтавський АДРЕСА_2 , 140, чим останній було спричинено значну матеріальну шкоду.

01 жовтня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12019220510002396.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , пояснила, що на початку березня 2019 року за оголошенням, яке нею було розміщено у мережі Інтернет щодо надання в оренду належного їй автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », 2008 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_6 , їй з абонентського номеру НОМЕР_7 ОСОБА_2 , який пояснив, що мешкає в с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, з яким вони домовились про зустріч щодо передачі в оренду вказаного автомобілю. Так, 07 березня 2019 року, за попередньою домовленістю чоловік потерпілої - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , разом із своїм знайомим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зустрілись із ОСОБА_5 та чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_9 ) на відкритій ділянці місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 Любові АДРЕСА_3 , де ОСОБА_3 в присутності ОСОБА_4 з метою наступної передачі в оренду продемонстрували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 ». Оскільки технічний стан вказаного автомобілю влаштував ОСОБА_9 та особу на ім`я ОСОБА_6 , то разом із ОСОБА_4 вони прибули на вказаному автомобілі під керуванням останнього до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський Шлях, 140, з метою зустрічі з власником даного автомобілю потерпілою ОСОБА_1 для нотаріального посвідчення передачі даного автомобілю в оренду. Так, зустрівшись близько 16.30 годин 07 березня 2019 року біля зазначеного супермаркету, через скорочений робочий день ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вже не мали можливості нотаріально посвідчити передачу в оренду вищевказаного автомобілю, в зв`язку із чим між ОСОБА_1 та ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_4 та вищевказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_6 було прийнято рішення про укладення цивільного договору про оренду даного автомобілю в письмовій формі. ОСОБА_2 при цьому продемонстрував потерпілій та присутнім оригінал власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 та оригінал посвідчення серії НОМЕР_11 , виданих на його ім`я - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також при цьому добровільно надав можливість потерпілій ОСОБА_1 сфотографувати дані документи. Так, в ході даної зустрічі між ОСОБА_1 та ОСОБА_10 в двох примірниках було укладено письмовий договір про надання ОСОБА_1 в оренду ОСОБА_10 автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_1 згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_19 від 25.03.2008. Згідно умов даного договору, укладеного строком на 6 місяців, тобто до 07.09.2019, даний автомобіль було передано ОСОБА_10 з метою особистого користування за орендну плату в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) гривень в місяць, та по завершенню строку дії даного договору ОСОБА_10 зобов`язаний повернути ОСОБА_1 зазначений автомобіль на протязі трьох календарних днів. На виконання умов даного договору ОСОБА_1 на її банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) грн. в якості орендної плати за перший місяць оренди, решту платежів ОСОБА_10 зобов`язався сплачувати не пізніше сьомого числа кожного місяця, а ОСОБА_1 добровільно передала особисто ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » та один ключ від даного автомобілю, після чого ОСОБА_10 разом із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 вирушили на вказаному автомобілі у невідомому напрямі.

Проте надалі, 13 квітня 2019 року ОСОБА_10 було перераховано на банківську карту ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень в якості наступного платежу орендної плати за вказаний автомобіль, та після цього й до теперішнього часу ОСОБА_10 не сплачував потерпілій грошові кошти за оренду даного автомобілю згідно умов вищевказаного укладеного між ними договору, строк дії якого закінчився 07.09.2019, до теперішнього часу ОСОБА_10 даний автомобіль потерпілій не повернув, місцезнаходження даного автомобілю потерпілій невідомо, з квітня 2019 року ОСОБА_10 спочатку не відповідав а ні на телефонні дзвінки а ні на текстові повідомлення потерпілої та її чоловіка, після цього й до теперішнього часу абонентський номер ОСОБА_10 перебуває поза зоною досяжності.

Допитані в ході проведення досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в повній мірі підтвердили свідчення потерпілої, надавши аналогічні свідчення про вищеописані обставини.

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження вищевказаного автомобілю та обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час виконання якого було встановлено, що 18.06.2019 при керуванні автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (проживає: АДРЕСА_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_12 від 09.08.2017), скоїв зіткнення з іншим автомобілем, за що ОСОБА_11 було притягнуто до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, справу за яким у подальшому було розглянуто Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя. Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 , пояснив, що придбав вищевказаний автомобіль у постійне користування приблизно 27-28 березня 2019 року в свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США, та ОСОБА_12 передав даний автомобіль ОСОБА_11 разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію даного автомобілю, та при цьому ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_13 , що придбав даний автомобіль в інших осіб, які йому зокрема повідомили, що вказаний автомобіль було нібито придбано в кредит, в зв`язку із чим право власності на даний автомобіль буде оформлено на ОСОБА_11 у встановленому Законом порядку після начебто виплати кредиту в повному обсязі наприкінці 2019 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 , пояснив, що приблизно 27 березня 2019 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_2 (його абонентські номери відомі ОСОБА_14. - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), який запропонував ОСОБА_12 придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy» та, зустрівшись із ОСОБА_15 та його знайомим ОСОБА_16 (т. НОМЕР_9 , НОМЕР_17 ) 28 березня 2019 року в м. Мелітополь Запорізької області, ОСОБА_12 , оглянувши вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 », погодився придбати даний автомобіль в ОСОБА_17 , з яким ОСОБА_12 узгодив ціну в 3000 (три тисячі) доларів США. Після чого, того ж дня ОСОБА_18 доставив автомобіль до смт АДРЕСА_5 Кирилівка Запорізької області за місцем мешкання ОСОБА_12 , де останній для наступної передачі ОСОБА_19 передав ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США, а ОСОБА_18 передав ОСОБА_12 вказаний автомобіль з ключами від нього та свідоцтвом про його реєстрацію й полісом обов`язкового страхування. Інші грошові кошти в загальній сумі ще 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США ОСОБА_12 протягом наступних приблизно трьох місяців перераховував на банківські картки, номери яких йому вказував ОСОБА_20

28 жовтня 2019 року за участю свідка ОСОБА_12 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході проведення якого ОСОБА_12 впізнав особу зображену на фотознімку під номером 3 (тобто ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) як особу - чоловіка відомого йому на ім`я ОСОБА_2 , в якого ОСОБА_12 приблизно 28 березня 2019 року придбав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США.

Крім того, під час досудового розслідування, проведеними заходами було встановлено, що до відділ поліції в різних областях України відносно аналогічних дій гр. ОСОБА_10 щодо отримання в оренду та подальшого неповернення автомобілів неодноразово надходили відповідні заяви, що може свідчити про системність дій з шахрайського заволодіння транспортними засобами зі сторони останнього та з урахуванням свідчень потерпілої ОСОБА_1 , свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 й ОСОБА_12 безпосередню причетність ОСОБА_10 до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, зокрема факт саме продажу автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_3 » вже того ж місяця (28 березня 2019 року) після отримання в оренду ОСОБА_10 даного автомобілю 07 березня 2019 року, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що при отриманні в оренду даного автомобілю останній дійсно не мав намірів виконувати умови договору оренди вказаного автомобілю, а заздалегідь міг мати на меті корисливі мотиви незаконно заволодіти даним автомобілем шахрайським шляхом (шляхом обману), після чого обернув його на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_1 значну матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , останній фактично не проживає, за вказаною адресою мешкає його мати - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_18 , на який було здійснено виклик 28.10.2019 о 14.22 год., та яка підтвердила, що ОСОБА_10 за вищевказаною адресою фактично не проживає та повідомила, що він їй телефонує періодично з різних абонентських номерів.

05.11.2019 було отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/3966/19 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за усіма вищевказаними абонентськими номерами, та на виконання зазначеної ухвали в ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасові доступи до речей і документів, що містять вищевказану інформацію, в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», під час аналізу якої було встановлено абонентські номери, якими на теперішній час користується ОСОБА_10 , а саме - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлення й перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, якими користується ОСОБА_10 , зокрема з метою перевірки й встановлення як дат та часу зустрічей вищевказаних осіб, так і їх місць перебування в цей час, підтвердження фактів сеансів мобільного зв`язку між ними, встановлення теперішнього місце проживання ОСОБА_10 , тощо. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, можливих співучасників злочину, тощо. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів обґрунтовується як тим, що вказане кримінальне правопорушення було фактично вчинене ще 07.03.2019, так і необхідністю встановити постійні та непостійні зв`язки ОСОБА_10 , можливих співучасників злочину, осіб з якими він зв`язувався до та після вчинення злочину, а згодом - встановити дані цих осіб, встановити ступінь їх зв`язку (дружні, знайомі, родинні тощо), їх маршрути руху, місце перебування в конкретний час і в конкретному місці, тощо, а також з метою перевірки можливої причетності ОСОБА_10 до вчинення інших аналогічних злочинів на території Холодногірського району м. Харкова, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерамиНОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло