Ухвала суду № 85758115, 20.11.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/5445/19

Провадження № 1-кс/638/4889/19

20.11.2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Жакун Н. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русакова А. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Лой І. П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480004541 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русаков А. В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480004541 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.05.2018 року невстановлена особа знаходячись на території Шевченківського р-ну м. Харкова, шляхом використання електронно – обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерної мережі, тим самим спричинивши шкоду для ПрАТ «InjoIT» LTD.

20.11.2018 року по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшим лейтенантом поліції Буйницьким О.В., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480004541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_1 , встановлено, що на території Шевченківського р-ну м. Харкова, здійснює свою діяльність пов`язану із розробкою, підтримкою програмного забезпечення та наданням комунікаційних послуг компанія ПрАТ «InjoIT» LTD, розташована за адресою: Об`єднане Королівство АДРЕСА_1 та Північної Ірландії АДРЕСА_2 upon АДРЕСА_3 , вул АДРЕСА_4 , директором котрої являється громадянин США ОСОБА_2 . На території Шевченківського р-ну м. Харкова, за прямими контрактами визначені контрактами роботи виконують громадяни України. 22.01.2016 року, між вищевказаною компанією, та громадянами ОСОБА_3 зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 мешкаючим за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_6 мешкаючою за адресою: АДРЕСА_8 було укладено контракти щодо надання послуг у сфері розробки та підтримки програмного забезпечення. Для реалізації своєї діяльності у період із 2015-го року по 2017-й рік, за рахунок ПрАТ «InjoIT» LTD було орендовано офісне приміщення розташоване за адресою: м. Харків, вул. Серпова 4, та придбано офісне обладнання, а саме: десять офісних столів придбаних у 2017-му році, шість офісних крісел придбаних у 2017-му році, роутер TP-Link придбаний у 2017-му році, годинник придбаний у 2017-му році, кондиціонер IDEA придбаний у 2017-му році, крісло Sigma Optima придбане у 2016-му році, навушники SNIKE-Qhp-907 придбані у 2016-му році, миша оптична RM-211 придбана у 2016-му році, гарнітура 860-MV придбана у 2016-му році, крісло Sigma Optima придбане у 2016-му році, монітор SAMSUNG B-2240 придбаний у 2016-му році, гарнітура Defender Aura -MN001 придбана у 2015-му році, дві миші оптичні RM-211 придбані у 2015-му році, роутер Microlink-RB-2011UIAS-RM придбаний у 2015-му році, мобільний телефон Apple Iphone 5-S придбаний у 2016-му році, навушники AIR Studio-BM8810 придбані у 2016-му році, ноутбук Acer Aspire V5-571P придбаний у 2016-му році, веб – камера A4tech PK-910H-HD придбана у 2016-му році, веб – камера Defender C110 придбана у 2016-му році, веб – камера Gemix E10 придбана у 2016-му році, веб – камера Real-EL придбана у 2016-му році, три оптичні миші марки FRIME придбані у 2016-му році, три клавіатури марки FRIME FKBS-002 придбані у 2016-му році, ноутбук Dell Inspirion 3542 I35345OIL-46 Black придбаний у 2016-му році, побутовий стіл Tiramisu Duo Chrome придбаний у 2016-му році, побутовий стілець Venus Chrome придбаний у 2016-му році, кухонний куточок Престиж 2 Зевс V1 придбаний у 2016-му році, три комп`ютерні маніпулятори миша Genius DX-110 придбані у 2016-му році, два комп`ютерні маніпулятори миша Gembird MUS-U-01 придбані у 2016-му році, роутер Netis WF-2780 придбаний у 2016-му році, мережний світч Netis 6-port придбаний у 2016-му році, мережний світч Netis 8 – port придбаний у 2016-му році, три крісла Sigma Optima придбані у 2016-му році, навушники SNIKE-Qhp-907 придбані у 2016-му році, мобільний телефон HUAWEI Nexus 6P H1512 придбаний у 2016-му році, мобільний телефон Meizu MX-5 придбаний у 2016-му році, медіаплеєр Apple TV A1625 64Gb придбаний у 2016-му році, планшет Apple Ipad pro 9.7 inch 32 Gb придбаний у 2016-му році, мобільний телефон Apple Iphone 7 A1660 32 Gb придбаний у 2016-му році, три системні блоки на базі процесорів Intel I5-6400 QuadCore придбані у 2016-му році, три крісла Sigma Optima придбані у 2016-му році, три комп`ютерних маніпулятори миша Real-El RM207 придбані у 2016-му році, два SSD-накопичувача Kingston UV400 Sata Box 120 Gb придбані у 2016-му році, SSD накопичувач T253L77120GTC191 120 Gb придбаний у 2016-му році, система контролю та управління доступом Host DH-AS1212A, DH-ASR1102A придбаний у 2016-му році, SSD накопичувач T253L77120GTC191 120 Gb придбаний у 2016-му році, два монітори Dell 21.5 P2217H (210-AJDQ) придбаний у 2016-му році, три гарнітури QNP-907 придбані у 2017-му році, системний блок на базі процесору Intel I5-6400 QuadCore придбаний у 2017-му році, оперативна пам`ять GoodRam – DDR3 8 gb 1600Mhz, Crucial SO-Dimm DDR3 8Gb 1600Mhz придбані у 2016-му році, шість моніторів Dell P2317H (210-AJEG) придбані у 2017-му році, придбаний у 2017-му році, оперативна пам`ять Crucial SO-Dimm DDR3 8Gb 1600Mhz, Crucial DDR4 8Gb 2133Mhz придбані у 2017-му році, шість комплектів навушників Acorde A440 придбані у 2017-му році, мобільний телефон Google Pixel G-2PW420 придбаний у 2017-му році, мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S8 Single G950F, придбаний у 2017-му році, системний блок на базі процесору Intel I5-6400 QuadCore, у корпусі Frime Com LB-053 BL400 Вт, із материнською платою Asus H110M-D, та оперативною пам`яттю GoodRam DDR4 8Gb 2133Mhz, та SSD накопичувачем Kingston 240Gb UV400 придбаний у 2016-му році за ціну в розмірі 22 530 грн, системний блок на базі процесору Intel I5-6400 QuadCore, у корпусі Frime Com LB-053 BL400 Вт, із материнською платою MSI H110M-Pro-VH, та оперативною пам`яттю Crucial DDR4 8Gb 2133Mhz, та SSD накопичувачем Western Digital 240Gb WD-Green придбаний у 2017-му році за ціну в розмірі 12 575 грн, на загальну суму у розмірі 67834, 18 доларів США. Під час проведення робіт на користь ПрАТ «InjoIT» LTD, гр-нин ОСОБА_3 , користувався правами адміністратора, та мав повний доступ до усіх складових програмного продукту Quickblox, на усіх стадіях розробки 25.05.2018-го року у односторонньому порядку розірвав укладений із ПрАТ «InjoIT» LTD контракт, та не склавши права адміністратора, маючи повний доступ до внутрішніх ресурсів компанії умисно видалив програмні коди кінцевого продукту із внутрішнього програмного середовища ПрАТ «InjoIT» LTD, та користуючись доступом до клієнтської бази компанії – здійснив пересилання повідомлень від імені ПрАТ «InjoIT» LTD, щодо припинення підтримки програмного продукту Quickblox. Окрім того 25.05.2018 року ОСОБА_4 , у односторонньому порядку розірвав укладений із ПрАТ «InjoIT» LTD контракт, та не склавши права адміністратора у сфері адаптації кінцевого продукту для мобільних платформ, маючи повний доступ до внутрішніх ресурсів компанії у сфері адаптації продукту із наданими останньому правами, - умисно видалив програмні коди кінцевого продукту із внутрішнього програмного середовища ПрАТ «InjoIT» LTD. Також 25.05.2018 – го року ОСОБА_5 , у односторонньому порядку розірвав укладений із ПрАТ «InjoIT» LTD контракт, та 01.08.2018-го року не склавши права адміністратора, маючи повний доступ до внутрішніх ресурсів компанії умисно змінив програмні коди пошукових фільтрів кінцевого продукту із внутрішнього програмного середовища ПрАТ «InjoIT» LTD тим самим порушив алгоритм розповсюдження реклами та у подальшому змінили місце проведення своєї діяльності використовуючи приміщення розміщене за адресою: м АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 . АДРЕСА_11 , та офісне обладнання, що належить ПрАТ «InjoIT» LTD. Вищевказані дані, що свідчать про скоєння злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підтверджуються результатами слідчої дії – зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, із зазначенням черги дій, команд, та системних подій здійснених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , під час несанкціонованого доступу до інформаційних мереж, та їх систем. Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_1 . Окрім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що що у своїй діяльності з метою забезпечення оновлень та системної підтримки програмного продукту Quick Blox, ПрАТ «EnjoyIT LTD» використовує інтернет – ресурс http://admin.quickblox.com/. 24.05.2018 року, невстановлена особа шляхом використання обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерної мережі ПрАТ «EnjoyIT LTD, та видалила із внутрішнього простору технічних ресурсів – репозиторії програмного продукту, тим самим унеможлививши на певний час підтримку програмного продукту та порушивши його роботоздатність в автоматизованому наданні послуг корпоративного зв`язку. Окрім того, автоматизованою системою захисту «firewall Mongo DB», 27.03.2019 року було виявлено D-Dos атаку на інтернет – ресурс http://admin.quickblox.com/, що полягала у одночасній реєстрації та одночасному використанню системної команди «export» тисячами сторонніх користувачів із використанням VPN-сервісів, що призвело до перевантаження серверів автоматизованої обробки даних та припинення надання послуг компанією ПрАТ «EnjoyIT LTD» на певний час – до моменту перезавантаження серверів.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з часу виконання робіт на користь InjoIT LTD, а саме із 17.12.2014 року, гр-нин ОСОБА_4 інн: НОМЕР_1 , користувався рахунком № НОМЕР_2 , що перебуває у розпорядженні АТ «ОТП БАНК», ЄДРПОУ- 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, інд. 01033. В зв`язку із чим, орган досудового розслідування приходить до висновку, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у АТ «ОТП Банк» відкрито рахунок № НОМЕР_2 , належним чином завірені копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, копії зовнішньоекономічних контрактів, актів виконаних робіт, інвойсів та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русаков А. В. не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ- 21685166, МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, інд. 01033, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русакова А. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Лой І. П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480004541 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України, – задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Русакову Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ- 21685166, МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, інд. 01033, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про фізичну особу підприємця ОСОБА_4 інн: НОМЕР_1 , на ім`я якої у АТ «ОТП Банк» відкрито рахунок, а також надати завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, копії зовнішньоекономічних контрактів, актів виконаних робіт, інвойсів та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до 19.11.2019 року; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 інн: НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку до 19.11.2019 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 інн: НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін