Ухвала суду № 85757373, 20.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.11.2019 Справа № 554/7825/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/7825/19

Провадження № 1-кс/554/16459/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Колесніченко О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Рябухи О.О., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170300001171 від 26 вересня 2018 року за ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12018170300001171 від 26 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом зловживаючи службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 06.01.2018 по 29.01.2019, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2011 року випуску, який належить ОСОБА_3 .

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_2 випустив із території майданчику, що за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1 транспортний засіб - автомобіль марки ALFA ROMEO, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2011 року випуску, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено та реалізовано третім особам, а кошти, отримані від його реалізації, розподілено між ними.

Таким чином, вказаними діями потерпілому ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №146 від 25.05.2019, на суму 369 330 грн., що становить великий розмір.

У період з березня по травень 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки TOYOTA COROLLA д.н.з. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, який належить підприємству об`єднання громадян «Союз Чорнобиль Дніпро» (ЄДРПОУ 28028698).

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_2 випустив із території майданчику, що за адресою: АДРЕСА_1 область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1 транспортний засіб – автомобіль марки TOYOTA COROLLA д.н.з. НОМЕР_3 , 2012 року випуску, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено та реалізовано третім особам, а кошти, отримані від його реалізації, розподілено між ними.

Таким чином, вказаними діями потерпілому - Підприємству об`єднання громадян «Союз Чорнобиль Дніпро» (ЄДРПОУ 28028698) завдано матеріальної шкоди відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи №74 від 06.04.2019, на суму 287 630 грн., що становить великий розмір.

У період липень-серпень 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки «Mitsubishi Colt» д.н.з НОМЕР_4 , білого кольору, 1986 року випуску, належним потерпілому ОСОБА_4 .

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_2 випустив із території майданчику, що за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1 транспортний засіб – автомобіль марки «Mitsubishi Colt» д.н.з НОМЕР_4 , білого кольору, 1986 року випуску, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено з території майданчика та поміщено на території колишнього НОМЕР_5 -69 за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Червоноармійська, 2, з метою подальшої реалізації після підбору покупця.

16.02.2019 вказаний автомобіль було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду на території колишнього НОМЕР_6 за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Червоноармійська, 2, де його зберігали ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Таким чином, вказаними діями потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди, відповідно до висновку судово-автотоварознавчої експертизи № 53 від 03.04.2019 на суму 17 200 грн.

У період з липня по серпень 2018, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 будучи службовою особою - заступником начальника відділу з надання послуг по зберіганню тимчасового затриманих транспортних засобів Східної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», відповідальною за зберігання та облік тимчасово затриманих транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти транспортним засобом - автомобілем марки «Nissan Allmera» д.н.з. НОМЕР_7 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_8 , зеленого кольору.

У подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_2 випустив із території майданчику, що за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Дружби, 1 транспортний засіб - автомобіль марки «Nissan Allmera» д.н.з. НОМЕР_7 , 2001 року випуску, номер кузова № НОМЕР_8 , зеленого кольору, який невідомою особою після завантаження його на евакуатор, було вивезено з території майданчика та поміщено на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 з метою подальшої реалізації після підбору покупця.

До 29.01.2019 ОСОБА_2 користувався вказаним автомобілем у своїх цілях, після чого його було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання.

Таким чином, вказаними діями потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди, відповідно до висновку судово-автотоварознавчої експертизи №54 від 03.04.2019 на суму 113 732 грн., що становить значний розмір.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз за документами, вилученими в Східній міжрегіональній філії ДП МВС України «Інфом-Ресурси», а також документами, які планується отримати в ПАТ АТ «Укргазбанк».

ПАТ АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), знаходиться за адресою: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ і є володільцем наступних документів: договорів, укладених з наступними громадянами:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний № (далі НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 ;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактні та паспортні дані вказаних клієнтів ПАТ АТ «Укргазбанк», інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р\р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в ПАТ АТ «Укргазбанк», інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів з р\р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними НОМЕР_11 , заяви про відкриття рахунків в ПАТ АТ «Укргазбанк», копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з ПАТ АТ «Укргазбанк», юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р\р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р\р та платіжних карток клієнтів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по вказаному рахунку можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ АТ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбань Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Геннадійовичу, Глушку Сергію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АТ «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 з правом вилучення належно завірених копій наступних документів, які містять наступну інформацію: договорів, укладених ПАТ АТ «Укргазбанк» з наступними громадянами:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний № (далі ІПН) НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактні та паспортні дані вказаних клієнтів ПАТ АТ «Укргазбанк», інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р\р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в ПАТ АТ «Укргазбанк», інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів з р\р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними НОМЕР_11 , заяви про відкриття рахунків в ПАТ АТ «Укргазбанк», копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з ПАТ АТ «Укргазбанк», юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р\р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р\р та платіжних карток клієнтів, які знаходяться у володінні ПАТ АТ «Укргазбанк».

2. Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ПАТ АТ «Укргазбанк» або в його філіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій