Ухвала суду № 85757367, 18.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.11.2019 Справа № 554/9112/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/9112/19

Провадження № 1-кс/554/16410/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Колесніченко О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Сухини В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170000000108 від 16.09.2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно з п. 7.8. Статуту ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» ЄДРПОУ 02546855, з метою забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів, професійний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу та земельну ділянку загальною площею 247,3 га, в тому числі 226 га орної землі.

Зокрема, на підставі розпоряджень голови Кобеляцької районної державної адміністрації №113 від 05.04.2011 та №430 від 31.10.2011 ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» на праві постійного користування передано земельну ділянку площею 57 га, яка розташована на території Іванівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області для дослідних та навчальних цілей.

22.10.2018 між ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» ЄДРПОУ 02546855 та ПСПА «Урожай» ЄДРПОУ 05287928 укладено договір про співпрацю №2, відповідного до якого ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» виділяє зазначену земельну ділянку для спільного обробітку і вирощування рослинницької сільськогосподарської продукції та організації виробничого навчання та виробничої практики учнів, в термін передбачений навчальним планом і агротехнічними строками вирощення сільськогосподарських культур, направляє на виробничу практику учнів, забезпечує контроль проходження учнями виробничої практики, а також здійснює її методичне керівництво.

Водночас, згідно з п.п. 4.1. Договору сторони розподіляють отриманий врожай згідно з понесеними витратами по спільному обробітку земельної ділянки, що свідчить про те, що фактично зазначена земельна ділянка передана приватному суб`єкту господарювання – ПСПА «Урожай» ЄДРПОУ 05287928 для здійснення підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення оперуповноваженим ВСП ГУНП в Полтавській області допитано свідків, а саме голову Іванівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області – ОСОБА_1 та землевпорядника ОСОБА_2 , які вказали, що земельні ділянки, що перебувають на праві постійного користування у ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» та обробляються ПСПА «Урожай» в зв`язку з не проведенням на них жодних дослідницьких та навчальних робіт використовуються не за цільовим призначенням, та на підставі договору про співпрацю №2 фактично, неправомірно передають в оренду земельні ділянки, які використовуються ПСПА «Урожай» для отримання прибутку за рахунок реалізації вирощеної ними продукції у вигляді урожаю.

Зокрема встановлено, що ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» ЄДРПОУ 02546855, були відкриті наступні рахунки:

№ НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331531), дата відкриття 03.02.2005;

Тимчасовий доступ до банківського рахунку ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» ЄДРПОУ 02546855 у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час, та руху коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення сум фактичного перерахунку грошових коштів, що може бути використано як докази, для підтвердження вини службових осіб, а так, як дані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842 ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований у м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів.

Тимчасовий доступ до банківських рахунків необхідно провести з метою вилучення документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства.

Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Вказані документи, знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842 ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» ЄДРПОУ 02546855 за № 25526178340001 якай перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842 ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, за період з дати його відкриття по теперішній час, з метою вилучення копій документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку підприємства.

Розгляд клопотання провести без участі представника володільця документів АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842 ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лагуті Олегу Олександровичу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій