Ухвала суду № 85757102, 20.11.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.11.2019 Справа № 554/3470/18

Провадження № 1кс/554/16340/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко - Слив`як Г.В., погоджене заступником прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Кулакевичем С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018170690000024, за ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції Павленко-Слив`як Г.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Кулакевичем С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018170690000024, за ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2017 по 03.09.2018, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 03.09.2018.

Клопотання обґрунтоване тим, що Службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, та ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізикохімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами, чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м.Полтава за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ «Асгард Мега Груп» надало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864); ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ Інвест Профіт ЛТД (код ЄДРПОУ 40708825). Аналізом податкової звітності ТОВ «Асгард Мега Груп» (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ «Асгард Мега Груп» мало фінансовогосподарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ "ІМПЕРІАЛ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 39980650), ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС», ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 39412864), ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (код ЄДРПОУ 36511938), ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), та постачання вказаного вугілля з ТОВ «Електросталь», ПКВКП «Полтавапаливо», КП «Фірма «Азовбудматеріали». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягом його поставки ПКВКП «Полтавапаливо» для потреб КЕВ м.Полтави, а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП «Полтавапаливо» з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська.

Аналізом руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Асгард Мега Груп», відкритому в АТ «Укрсиббанк» встановлено, що всі кошти, отримані ТОВ «Асгард Мега Груп» в якості оплати та передплати за поставку вугілля, в т.ч. отримані від Полтавського обласного комунального виробничо – комерційного підприємства «Полтавапаливо» у подальшому перераховувались на рахунок ТОВ «БК Афіна» (36431774) в якості безвідсоткової фінансової допомоги, а потім в тому ж обсязі надходили на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Асгард Мега Груп», відкритому в АТ «Укрсиббанк» в якості фінансової допомоги від засновників ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 і навпаки, з метою ухилення від сплати податків.

Згідно відомостей з відкритих сервісів Мінюсту, ТОВ «БК Афіна» (36431774) зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ «Асгард Мега Груп» м.Запоріжжя, вул.Базова, МСП-636, 9-а, засновником є ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , а директором ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , який є директором і ТОВ «Асгард Мега Груп».

З метою здобуття доказів вини службових осіб ПОКП «Полтавапаливо» Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, ТОВ «Асгард Мега Груп», а також отримання інформації щодо подальшого руху коштів підприємства, отриманих в якості оплати за вугілля, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківській установі, в якій були відкриті рахунки ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002).

Зокрема, установлено, що в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише – банківській установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002) № НОМЕР_1 , довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2017 по 03.09.2018 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Горбань Д.Р. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42018170690000024, за ч.3 ст.191 КК України (а.с. 3).

Інформація, по рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ "Інтеркоалтрейдінг", який відкритий АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 має значення для кримінального провадження, необхідна для здобуття доказів вини службових осіб ПОКП «Полтавапаливо» Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, ТОВ «Асгард Мега Груп» або її спростування, а також отримання інформації щодо подальшого руху коштів підприємства, отриманих в якості оплати за вугілля.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Кулику Юрію Павловичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Демидову Ігорю Миколайовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Глушку Сергію Миколайовичу, Бондаренку Максиму Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2017 по 03.09.2018, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 37912002), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 03.09.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко