Ухвала суду № 85755881, 19.11.2019, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 136/1589/19

провадження 1-кс/136/503/19

УХВАЛА

іменем України

19 листопада 2019 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області Кривенко Д.Т., за участі секретаря судового засідання Марчук Н.А., прокурора Шимонюк М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018021240000119 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області Міхаілідіс М.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках даного кримінального провадження, яке мотивував тим, що у провадженні СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42018021240000119 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР, у ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «ProZorro» з метою вжиття заходів представницького характеру встановлено, що 19.05.2017 між КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради та ТОВ «ДБК «Карвіс» укладено договір 19/05 про капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець, ціна вказаного договору становить 1 009 904,04 грн., термін виконання робіт до 30.12.2018.

Згідно даних відкритого веб-ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів: Edata, 19.05.2017, 04.08.2017, 09.08.2017, 31.10.2017 та12.02.2018 КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради проведено оплату робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець на користь ТОВ «ДБК «Карвіс» на загальну суму понад 1 009 904,04 грн.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення загальних обсягів і вартості фактично виконаних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець Вінницької області роботам, зазначеним у акті виконаних робіт № 1/10 за жовтень 2017 року на загальну суму 311 000 грн., акті виконаних робіт № 1/02 за лютий 2018 року на загальну суму 176 035,04 грн., акті виконаних робіт № 3 за 2017 рік, який підписаний 08.08.2017 на загальну суму 130 000 грн. та акті виконаних робіт б/н за 2017 рік, який підписаний без дати, на загальну суму 392 869 грн., ухвалою слідчого судді Липовецького районного суду від 01.08.2018 задоволено клопотання прокурора про призначення будівельно - технічної експертизи, виконання якої доручено судовим експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно висновку експертів від 16.10.2019 встановлено, що вартість невиконаних робіт (виконання яких не було встановлено під час проведення обстеження) відповідно до вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт становить 326 740,63 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що фактично капітальний ремонт вказаної ділянки дороги не проводився, а виконані роботи оплачені у завищеному обсязі та не відповідають відомостям, викладеним у актах виконаних робіт, тому на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківського рахунку юридичної особи ТОВ «ДБК «КАРВІС» (ЄДРПОУ 40501119), на який було здійснено оплату коштів по ремонту вищевказаного об`єкту.

Згідно даних відкритого веб-ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів: Edata оплата робіт здійснювалась на рахунок НОМЕР_1 МФО 380805 АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві.

Ураховуючи викладене виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу вказаного розрахункового рахунку за період з 19.05.2017 по теперішній час для встановлення руху коштів, у тому числі безпідставно отриманих, та можливої подальшої їх легалізації, оскільки іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, оскільки така інформація становить банківську таємницю.

Будучи оповіщеним в установленому порядку про час і місце розгляду справи, представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явився, утім його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання (ч.3 ст.163 КПК України).

Суд, заслухавши пояснення прокурора, який просив клопотання задовольнити, вказуючи на те, що документи про доступ до яких слідчий просить суд є важливими для даного кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст.160, 163 КПК України, а тому підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, про доступ до яких прокурор просить суд дійсно перебувають у володінні банківської установи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки у даних документах відображено рух грошових коштів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Міхаілідісу Михайлу Володимировичу, прокурору Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Юрченку Вадиму Васильовичу, прокурору Немирівської місцевої прокуратури Шимонюк Марині Михайлівні, заступнику начальника СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області Хоменку Роману Борисовичу, старшим слідчим СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області Рибаку Сергію Валентиновичу та Корнійчуку Олександру Олександровичу, а також слідчим СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області Рудь Катерині Сергіївні і Базалію Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , МФО 380805 з 19.05.2017 по 19.11.2019, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», юридична адреса - м. Київ вул. Лескова, буд. 9.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Д.Т. Кривенко