Ухвала суду № 85754485, 14.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7896/19

провадження № 1-кс/405/4485/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Селянкіній А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області, капітана податкової міліції Городенця Анатолія Олександровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 за № 32019120010000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області, капітана податкової міліції Городенця Анатолія Олександровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 за № 32019120010000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому (клопотанні) слідчий просив:

1) надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, Береговому Сергію В`ячеславовичу, Пєткову Юрію Васильовичу, Мироненку Євгенію Олександровичу, Титарюк Ользі Володимирівні, Мигловцю Олександру Максимовичу, Кравченку Костянтину Олексійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційної справи ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району), що знаходиться за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7, а саме до документів, що в ній знаходяться:

-документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

-документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

2) надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за окремим дорученням уповноваженого слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо ТОВ «Агро-Кропивницьк» (код ЄДРПОУ – 40991744), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019120010000051 від 25.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Агро-Кропивницьк» (код ЄДРПОУ 40991744) (далі – ТОВ «Агро-Кропивницьк) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) в період жовтня-листопада 2018 року, шляхом безпідставного відображення в податковій звітності підприємства взаємовідносин з ТОВ «ТП «МАА» (код ЄДРПОУ 42292600), ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143), ТОВ ІТФ НК «АВА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41197302), ТОВ «НК СІТІ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42270759), ТОВ «ТД БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 35746834) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 410 620,0 грн., що є особливо великим розміром.

Під час вивчення матеріалів проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Агро-Кропивницьк», що проведена з 08.04.2019 до 16.04.2019 встановлено, що обов`язки засновника, керівника та головного бухгалтера ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) на момент взаємовідносин з контрагентом виконував ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. – НОМЕР_2 ). Основними видами діяльності підприємства є торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Однак, в ході зазначеної вище перевірки не отримано рішення засновника про утворення ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143), наказу/наказів про призначення чи виконання обов`язків службових осіб, статуту підприємства та інших можливих документів, які регулюють форми та напрямки діяльності товариства та установлюють права, обов`язки та відповідальність службових осіб такого товариства.

Зазначені вище документи зберігаються у до реєстраційній справі ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143), що формується та ведеться згідно чинного законодавства України.

Наразі, встановити права, обов`язки та відповідальність службових осіб ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) без отримання тимчасового доступу до визначеної вище реєстраційної справи неможливо.

Згідно реєстраційних відомостей, що містяться в інформаційних системах ДФС України, ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) перебуває на обліку в ГУ ДФС у Харківській області та зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд.192-А (Шевченківський район).

Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143), на даний час, знаходиться у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7.

Функції державного реєстратора, який відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у Департаменті реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради здійснює Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні – реєстраційної справи ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143), перелік яких визначений згідно ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» і відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток, з можливістю виготовлення її копій, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради, за період з дати державної реєстрації по теперішній час.

Документи реєстраційної справи ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) (описи поданих держреєстратору документів, заяви, реєстраційні картки про вчинення реєстраційних дій, статутні та реєстраційні документи, повідомлення контролюючого органу про відсутність платника за місцем реєстрації, запити держреєстратора про підтвердження місцезнаходження, довіреності на осіб, які мають право вчиняти реєстраційні дії) першочергово необхідні для забезпечення даного кримінального провадження, встановлення осіб, пов`язаних із державною реєстрацією підприємства, з`ясування посадових повноважень відповідальних осіб підприємства та їх причетності до управління підприємством.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до реєстрації суб`єкта господарювання (як при створенні нової юридичної особи, так і при перереєстрації на інших осіб), також для отримання доказу їх причетності до складання, підпису і подання державному реєстратору відповідних документів.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням вилучених документів, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району), що знаходиться за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи Департамент реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району) про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника від 04.11.2019 у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення. Однак, представник Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району) в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 за № 32019120010000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно службової особи ТОВ «Агро-Кропивницьк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах якого було встановлено, що директор ТОВ «Агро-Кропивницьк» (код ЄДРПОУ 40991744) (далі – ТОВ «Агро-Кропивницьк) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) в період жовтня-листопада 2018 року, шляхом безпідставного відображення в податковій звітності підприємства взаємовідносин з ТОВ «ТП «МАА» (код ЄДРПОУ 42292600), ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143), ТОВ ІТФ НК «АВА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41197302), ТОВ «НК СІТІ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42270759), ТОВ «ТД БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 35746832) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 410 620,0 грн., що є особливо великим розміром.

На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Агро-Кропивницьк».

В ході досудового розслідування виникла потреба у отриманні рішення засновника про утворення ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143), наказу/наказів про призначення чи виконання обов`язків службових осіб, статуту підприємства та інших можливих документів, які регулюють форми та напрямки діяльності товариства та установлюють права, обов`язки та відповідальність службових осіб такого товариства, які зберігаються у реєстраційній справі ТОВ «ПК «МАШМ», яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району), що знаходиться за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7.

При цьому, відзначається, що відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Обсяг, порядок надання інформації з реєстраційної справи та доступу до документів, що знаходяться в реєстраційній справі, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району), що знаходиться за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим суддею відзначається, що посилання слідчого на положення ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якою, як зазначено в клопотанні державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, - як на обґрунтування необхідності отримання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, саме в оригіналах, є помилковим так як витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ врегульовано, зокрема, положеннями ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019), якими заборони на яку посилається слідчий не передбачено. Натомість, в статті 30 вказаного Закону зазначено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

При цьому, відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів паперових документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення експертних досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на недоведеність наявності підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області, капітана податкової міліції Городенця Анатолія Олександровича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 за № 32019120010000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, Береговому Сергію В`ячеславовичу, Пєткову Юрію Васильовичу, Мироненку Євгенію Олександровичу, Титарюк Ользі Володимирівні, Мигловцю Олександру Максимовичу, Кравченку Костянтину Олексійовичу, а також за їх окремим дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в належним чином завірених копіях - реєстраційної справи ТОВ «ПК «МАШМ» (код ЄДРПОУ 42293143) з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради (Центр надання адміністративних послуг міста Харків Шевченківського району), що знаходиться за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7, а саме до документів, що в ній знаходяться:

-документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірника оригіналу установчих документів, примірника оригіналів змін до установчих документів та примірника установчих документів у новій редакції;

-документів, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копій повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційної картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков