Ухвала суду № 85739914, 14.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30484/19

Провадження № 1-кс/686/16002/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, яке погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12019240000000277,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення за адресою АДРЕСА_1 та квартира 10 (об`єднані у офісне приміщення).

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Хмельницькій області, щодо вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з службовим підробленням, а саме внесення службовими особами ОК «Львівський-2» (ПН 41281886), ОК «Проскурів» (ПН 40705117), ОК «ЖК «Олімпійський-2» (ПН 40187623), ОК «Сімейне» (ПН 40117006), ОК «Львівський» (ПН 40016880) завідомо неправдивих відомостей до первинних фінансово-господарських документів.

18 жовтня 2019 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019240000000277 за ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області в ході проведення заходів з протидії порушенням податкового законодавства СПД будівельної сфери, а також збору матеріалів стосовно перевірки інформації, викладеної в заяві ОСОБА_5 вбачається, що протягом 2017-2019 років службові особи та кінцеві бенефіціарні власники Обслуговуючий кооператив (далі ОК) «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський», переслідуючи мету власного збагачення та отримання неконтрольованих доходів під час зведення багатосекційних житлових комплексів ЖК "Львівський", ЖК "Проскурів", ЖК "Олімпійський-2" та таунхаусів "Family House" за адресами у м. Хмельницькому: вул. Львівське шоссе, 20/1 Б, вул. Трудова, 7/8, вул. Проскурівського Підпілля, 111, АДРЕСА_2 , де вони є зареєстровані, забезпечили організацію та функціонування «тіньової» схеми конвертації грошових коштів шляхом залучення «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців з числа найманих працівників на перелічених будівельних об`єктах.

Зібрана інформація свідчить, що протягом вищевказаного періоду, кінцевими бенефіціарами «тіньової» схеми зареєстровано ОК «Львівський-2», ОК «Львівський», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», метою яких являлось залучення коштів від фізичних осіб-інвесторів - асоційованих членів кооперативів у вигляді пайових внесків.

Переслідуючи мету незаконної конвертації грошових коштів через банківські рахунки «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців, відкритих у ПАТ «ВіЕС-Банк», ПАТ «Мегабанк» та інших, а також отримання частини неконтрольованих доходів від продажу нерухомого майна, фігурантами проведено по бухгалтерському та податковому обліках кооперативів ряд безтоварних фінансово-господарських операцій, пов`язаних з «фіктивним» відображенням придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців, які фактично були зареєстровані у територіальних підрозділах ДФС у Хмельницькій області без мети здійснення підприємницької діяльності.

Під час оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено, що внесення завідомо неправдивих відомостей до первинних фінансово-господарських документів ОК «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський» пов`язаних з «фіктивним» виконанням комплексу будівельних робіт ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 на об`єктах зведення житлових будинків причетний гр-н ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Хмельницького, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОК «Проскурів» та ОК «Сімейне», засновник ОК «ЖК «Олімпійський-2» та «тіньовий» директор ОК «Львівський-2»).

Крім того встановлено, що ОК «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський» фактично розташовані за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 42, квартира № 9 та № 10. (офісне приміщення на 1-му поверсі житлового будинку старого житлового фонду), які на правах приватної власності належать гр-ці ОСОБА_8 (є тещею ОСОБА_9 , який очолює ОК «ЖК «Олімпійський-2» та являється засновником ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2») де зберігаються сфальсифіковані первинні фінансово-господарські документи, печатки, інші електронні носії інформації, на яких містяться дані про злочинну діяльність вищевказаних осіб. У вказаному офісному приміщенні можуть знаходитись докази злочинної діяльності службових осіб обслуговуючих кооперативів, а саме: бухгалтерські документи та інші первинні документи кооперативів, пов`язані з перерахуванням коштів на ФОП та СПД, що мають ознаки «фіктивності» за неіснуючі будівельно-монтажні роботи, послуги, речі, матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом, а також техніка із встановленою системою клієнт-банк підприємства, інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, печатки, кошти та валютні цінності, отримані від злочинної діяльності, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини.

Враховуючи вищевикладене, з метою попередження знищення доказової бази, викриття та припинення протиправної схеми, пов`язаної з ймовірними фактами конвертації грошових коштів, внесенням завідомо неправдивих відомостей до первинних фінансово-господарських документів від імені «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі тадокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення,для повногооб`єктивного тавсебічного розслідуваннякримінального провадженнята з метою підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ОК «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський», виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування вказаних кооперативів по вул. Шевченка, 42, кв. 9 та АДРЕСА_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що речі та документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення знаходяться за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , на правах приватної власності належать ОСОБА_8 . Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені квартири об`єднані у офісне приміщення.

Враховуючи наведені слідчим обставини та фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 та квартира 10 (об`єднані у офісне приміщення).

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 та квартира 10 (об`єднані у офісне приміщення), з метою відшукання і вилучення оригіналів:

-проектно-кошторисної документації з будівництва ОК «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський» будівель та споруд за адресами: м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 111, м. Хмельницький, вул. Трудова, 7/8, м. Хмельницький, вул. Львівське шоссе, 20/1Б та м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шоссе, 20/8;

-бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин між ОК «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський» та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 про виконання робіт, надання послуг та поставки товарів під час проведення будівельних робіт за адресами: АДРЕСА_7 , м. Хмельницький, вул. Трудова, 7/8, м. Хмельницький, вул. Львівське шоссе, 20/1Б та м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шоссе, 20/8 (договори, контракти, додатки до договорів і контрактів, довідки, акти, накладні, рахунки, звіти, декларації, повідомлення, інформацію про розрахунки, витяги, кошториси, відомості, тощо);

-комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, ін.), електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись відомості про будівництво ОК «Львівський-2», ОК «Проскурів», ОК «ЖК «Олімпійський-2», ОК «Сімейне», ОК «Львівський» будівель та споруд за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_2 (флеш накопичувачі, жорсткі диски, диски для лазерних систем зчитування, ін.).

-печаток, ключів доступу до програм клієнт-банк, 1С та інших програм ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Ухвала діє по 13 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя