Ухвала суду № 85731176, 15.11.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/30659/19

Провадження №1-кс/760/15226/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі судового засідання Васильчук Д.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середи О.Б, погоджене прокурором Біленко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середи О.Б, погоджене прокурором Біленко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчий вказав, що кримінальне провадження, розслідується за фактом вчинення фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом створення (перереєстрації) ТОВ "Фреш-Айті Груп" (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ "Парма Логістік Груп" (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ "Фарм-Еколоджі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40038250), ТОВ "Радда Смарт Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ "Аеро-Констракт Груп" (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ "Ельміра Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ "Арізон-Флай Груп" (кодЄДРПОУ 40076316), ТОВ "Сієна Груп Логістік" (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ "Аеро-Джет Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40076342),ТОВ "Константа Метал Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ "БВА -Трейд" (код ЄДРПОУ 39721612), ТОВ "Ті Ел Сі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38742563), ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 39230544), ФОП « ОСОБА_2 » (іпн. НОМЕР_2 ), ПП «ПРОМІНЬ К» (код ЄДРПОУ 31214624) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Т-Облік» (ЄДРПОУ 39230544) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 іпн. НОМЕР_2 , завідома неправдивих відомостей та також їх подання для такої реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка засновника та директор ТОВ «Т-ОБЛІК» ОСОБА_2 який також являється фізичною особою-підприємцем, який показав, що зареєстрував на своє ім`я вказані суб`єкти підприємницької діяльності без мети зайняття підприємницькою діяльністю, та жодного відношення до фінансово - господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності не має.

Крім того, на виконання доручення слідчого оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, до створення та фактичного використання ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 39230544), ФОП « ОСОБА_2 » (іпн. НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки причетний ОСОБА_3 . Також, встановлено, що вказаний громадянин у своїй протиправній діяльності використовує адресу: АДРЕСА_1 .

31 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду у м. Києві проведено обшук за вищевказаною адресою в ході якого вилучено паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_2 , документи на відкриття рахунку у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК підприємством ТОВ «Т-ОБЛІК» підписані ОСОБА_2 , фінансово - господарській документи ТОВ «Т-ОБЛІК», комп`ютерну техніку, ряд документів та печаток підприємств юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою у тому числі банківські картки Приватбанк, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Крім того, слідчий вказав, що оглядом сайту https://www.privat24.ua/ встановлено, що вищевказані банківські картки не належать ОСОБА_3 , отже вказаний громадянин використовував їх у своїй незаконній діяльності.

На думку слідчого, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ,

- документи щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Підсумовуючи слідчим зазначено, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт отримання грошових коштів від підконтрольних підприємств ОСОБА_3 , їх подальших рух або переведення в готівку.

Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.

Слідчий у судове не засідання з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Вищезазначене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Шуліці Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Сисі Антону Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Кравченку Євгену Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Середі Остапу Богдановичу та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №32018110130000001, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-Д, розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану осіб, що використовують наступні банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- документи щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках до яких прив`язані банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: