Ухвала суду № 85730262, 19.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14045/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Баранова А .С. тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Баранов А.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіним А.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070002406 від 06.07.19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2019 року Товариством з обмеженою відповідальністю «НІРА» (01001, м. Київ, Печерський район вул. Хрещатик, 13, код ЄДРПОУ 19071304) (далі - ТОВ «НІРА») із елеватора, який знаходиться за адресою: Полтавська область, Миргородський район, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 28, було здійснено завантаження належного ТОВ «НІРА» на праві власності товару - кукурудзи 3 класу загальною вагою 192,82 тон (далі - Товар). Ринкова вартість Товару складає 1 002 664,00 грн. Товар був завантажений на вантажні автомобілі з напівпичепами: марки Reno, н.з НОМЕР_1 . (напівпричіп НОМЕР_2 ), водій ОСОБА_1 ; марки DAF, н.з. НОМЕР_3 , (напівпричіп НОМЕР_4 ), водій ОСОБА_2 ; марки Renault, н.з. НОМЕР_5 , (напівпричіп НОМЕР_6 ), водій ОСОБА_3 ; марки Reno, н.з. НОМЕР_7 , (напівпричіп НОМЕР_8 ), водій ОСОБА_4 ; марки MAN, н.з НОМЕР_9 , (напівпричіп НОМЕР_10 ), водій ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються товарно-транспортними накладними № № 331222, 331223, 331224, 331225, 331351 від 27 травня 2019 року. Транспортні послуги з перевезення Товару були замовлені ТОВ «НІРА» у ТОВ «НІКАСПЕЦТРАНС», ПП «Транзит», ФОП ОСОБА_3 Факт завантаження Товару та його виїзд з території елеватора на згаданих автомобілях зафіксований також на камерах відеоспостереження.

Товар прямував для доставки у місто Миколаїв у Миколаївський морський торговельний порт. Проте Товар не був прийнятий вказаним портом.

В цей час до ТОВ «НІРА» звернувся з пропозицією громадянин, який назвав себе ОСОБА_6 (представник ТОВ «ФОЗІФОКС»), номер телефона НОМЕР_11 , який повідомив, що йому відомо про те, що ТОВ «НІРА» має намір продати кукурудзу 3 класу і він готовий придбати Товар, але його слід доставити у порт на елеватор Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА» (код ЄДРПОУ 22439446, 54052, Миколаївська область, місто Миколаїв, Корабельний район, вулиця Айвазовського, будинок 23). Також ОСОБА_6 вказав, що розрахунок за товар буде проведено готівкою, а отримані кошти представниками ТОВ «НІРА» будуть відразу внесені на банківський рахунок підприємства або здані через касу підприємства. Підприємством-покупцем ним було вказане Товариство з обмеженою відповідальністю «ФУЗІФОКС» (м. Київ, вул. Харківське шосе, 19, офіс 44, код ЄДРПОУ 40060484) (далі - ТОВ «ФУЗІФОКС»). Під час спілкування в телефонній розмові ми домовились та обговорили умови усного договору, на які всі учасники погодились. Після прибуття Товару в порт ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА» у м. Миколаєві, ОСОБА_7 було поставлено вимогу оформити відвантаження та продаж Товару не від імені ТОВ «НІРА», а від імені ТОВ «ФУЗІФОКС», мотивуючи це тим, що саме в цієї юридичної особи наявний контракт з експортером кукурудзи по квоті компанії «Луї Дрейфус Суїс СА». При цьому ТОВ «НІРА» було запевнено в тому, що документи по відвантаженню Товару від ТОВ «НІРА» до ТОВ «ФУЗІФОКС» в процесі виготовлення і підписання та разом з коштами в сумі 1 002 664,00 грн. за проданий Товар будуть передані ТОВ «НІРА» відразу після відвантаження Товару від імені ТОВ «ФУЗІФОКС».

Довірившись вказаним запевненням представника ТОВ «ФУЗІФОКС», Товар було вивантажено 29 травня 2019 року на елеватор в порту ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА» у місті Миколаєві по вул. Айвазовського, 23. Участь у розвантаженні та відпуску Товару приймали водії автотранспорту, яким транспортувався Товар, які (водії) вказані вище та можуть підтвердити ці обставини, оскільки на їх державні номерні знаки, як ідентифікація постачальника було виписано товарно транспорті накладні. Також останні підтверджують факт того, що Товари вивантажені 29 травня 2019 року на елеватор в порту ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА», завантажений в ТОВ «НІРА», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 28.

Після відвантаження Товару ТОВ «ФУЗІФОКС» не було передано ТОВ «НІРА» документи про відвантаження чи отримання Товару та не були сплачені кошти за Товар в сумі 1 002 664,00 грн. На дзвінки від представників ТОВ «НІРА» ОСОБА_6 не реагує та не відповідає. Зв`язку з ТОВ «ФУЗІФОКС» ТОВ «НІРА» не має.

Особа на ім`я ОСОБА_6 останній раз при спілкуванні повідомив, своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Телефон на даний час не відповідає.

Наведене свідчить про те, що групою осіб, в тому числі тих, які діяли від імені ТОВ «ФУЗІФОКС» було здійснено протиправне заволодіння майном ТОВ «НІРА» шляхом обману або зловживання довірою. Сума завданих ТОВ «НІРА» збитків складає 1 002 664,00 грн., що є ринковою вартістю 192,82 тон. кукурудзи 3 класу.

Відповідно до інформація котра надійшла від ВКП Подільського УП ГУ НП у м. Києві, особа котра вчинила злочин користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_11 , вказаний номер телефону зареєстрований в Універсал Банк на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; особа, яка вчинила злочин користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_11 , вказаний номер телефону зареєстрований в інтернет провайдер «Еверест24», та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , власником квартири є ОСОБА_9 , останній здавав в оренду квартиру ОСОБА_10 , яка на момент вчинення злочину проживала з особою, яка вчинила злочин; особа, яка вчинила злочин користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_11 , також в користуванні вказаної особи абонентський номер телефону НОМЕР_12 .

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Баранову Артему Сергійовичу, слідчому Барановій Вікторії Анатоліївні, слідчому Чечелю Олексію Вікторовичу, у кримінальному провадженні № 12019100070002406 від 06.07.2019, до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ "Універсал Банк", а саме: рахунки користувача абонентського номеру телефону НОМЕР_11 , який зареєстрований в АТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням: документів щодо відкриття та використання рахунку; всі фото зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; всі номери мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону; всі електронні пошти зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; роздруківки руху коштів по картковому рахунку зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки, інформацію про банкомати інших банків з яких знімались грошові кошти зазначених рахунків (з зазначенням точної дати та часу проведення операцій); надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.19. № 12019100070002406.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ «Універсал Банк» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки.

Клопотання підлягає задоволенню в цій частині частково з наданням тимчасового доступу до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в стаціонарних камерах відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП в Баранова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

АТ «Універсал Банк» (м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) надати: старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Баранову Артему Сергійовичу, слідчому Барановій Вікторії Анатоліївні, слідчому Чечелю Олексію Вікторовичу, у кримінальному провадженні № 12019100070002406 від 06.07.2019, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме: рахунків користувача абонентського номеру телефону НОМЕР_11 , котрий зареєстрований в АТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням: документів щодо відкриття та використання рахунку; всіх фото зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; всіх номерів мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону; всіх електронних пошт зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази; роздруківок руху коштів по картковому рахунку зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальних ордерів банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді; інформації про банкомати інших банків з яких знімались грошові кошти зазначених рахунків (з зазначенням точної дати та часу проведення операцій); інформації щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

АТ «Універсал Банк» (м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) надати: старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Баранову Артему Сергійовичу, слідчому Барановій Вікторії Анатоліївні, слідчому Чечелю Олексію Вікторовичу, у кримінальному провадженні № 12019100070002406 від 06.07.2019, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в стаціонарних камерах відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук