Ухвала суду № 85730111, 11.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59639/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019000000000791,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000791 від 27.08.2019 за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належали ОСОБА_5 під приводом інвестування у будівельні компанії ТОВ «Сіті-Прем`єр» та ТОВ «Катена», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2014 році гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було засновано ТОВ «Сіті-Прем`єр» з метою будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в ході чого в статутний капітал вказаного товариства ОСОБА_5 було внесено кошти в сумі 3 млн. 352 тис. грн.

В ході укладеної домовленості грошові кошти необхідні для проведення будівельних робіт на об`єкті нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 надавались ОСОБА_5 для ОСОБА_6 та його довірених осіб. Піл час отримання грошових коштів ОСОБА_7 та його довірені особи залишали підписи у відповідних видаткових касових ордерах та розписках. Загальна суму отриманих ОСОБА_6 коштів становить 2 млн. 311 тис. 466 доларів США.

Під час здійснення діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали отримувати доходи від реалізації нерухомого майна ТОВ «Сіті-Прем`єр» в рівних частинах, однак станом на 2019 рік ТОВ «Сіті-Прем`єр» реалізовано 95% нерухомого майна, а грошові кошти в сумі близько 80 млн. гривень ОСОБА_6 виведено з вказаного підприємства шляхом придбання різних цінних паперів, тобто жодних коштів отриманих в якості прибутку від продажу нерухомого майна ТОВ «Сіті-Прем`єр» ОСОБА_6 для співзасновника ОСОБА_5 не надано.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення вказаного злочину причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який є співзасновником ТОВ «Сіті-Прем`єр» та який користується індивідуальним сейфом у АТ «Укрексімбанк» за адресою:м. Київ, вул. Антоновича, 127.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку у індивідуальних банківських сейфах якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 184963702 від 16.10.2019 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, належить на праві власності ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» ЄДРПОУ 41946011.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019000000000791 на проведення обшуку в АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, що належить на праві приватної власності ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» ЄДРПОУ 41946011, а саме у індивідуальних банківських сейфах якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), що є співзасновником ТОВ «Сіті-Прем`єр», з метою відшукання та вилучення:

- документальних матеріалів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сіті-Прем`єр», ТОВ «Катена»; документальних матеріалів щодо взаємовідносин з компаніями при будівництві житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 38; магнітних носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інших пристроїв, які використовувались для зберігання інформації та які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості про проведення господарської діяльності ТОВ «Сіті-Прем`єр», ТОВ «Катена»; рукописних та печатних чорнових записів із відображення номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети); документальних матеріалів щодо відкритих рахунків у банківських установах; ключів та договорів на оренду від індивідуальних банківських сейфів; банківських документів та карток.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1